本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-044 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与视 频的方式召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名方勇军 先生、丁星星女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奎，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限 公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名徐春龙先生为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

分红情况 - 参与分红股份总数135,013,409股，派发现金红利67,506,704.50元[5] - 虚拟分派现金红利约0.49元/股[6] - 每10股派发现金红利5.00元[4] 回购情况 - 回购价格调整起始日为2024年6月6日[3] - 调整前回购价上限20.45元/股，调整后19.96元/股[4] - 回购资金总额2000 - 4000万元[3] - 按上限测算回购约200.40万股，占总股本1.4669%[7] - 按下限测算回购约100.20万股，占总股本0.7335%[8] - 公司总股本136,613,184股，扣减回购账户1,599,775股[5] - 集中竞价回购其他事项无变化[9]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级[4] 报告的核心观点 1) 特高压建设加速,公司作为避雷器龙头企业有望充分受益[3] 2) 公司配用电设备板块稳健中标,为公司提供稳定的业绩支撑[3] 3) 充电桩和储能板块持续开拓新市场,有望在更长时间维度贡献增量[3] 4) 预计2024-2026年,公司营收和净利润将保持增长,对应PE分别为16/12/11倍[4] 分类总结 特高压建设及避雷器业务 - 特高压建设成为电网投资重点方向,预计2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上[3] - 公司避雷器产品在国网特高压工程中中标份额占比33%,位居行业第一[3] 配用电设备业务 - 公司配网产品涵盖高低压开关柜、环网柜、柱上断路器等,2023年累计中标金额2.64亿元[3] - 2024年以来公司持续稳定中标国家电网、江苏省网、浙江省网等[3] 充电桩和储能业务 - 公司坚持整县推进战略,拓展县域平台公司业务市场和To C市场[3] - 公司储能产品主要应用于增量配电业务试点、工商业储能项目及光储充一体化项目[3]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级[4] 报告的核心观点 1) 特高压建设加速,公司作为避雷器龙头企业有望充分受益[3] 2) 公司配用电设备板块稳健中标,为公司提供稳定的业绩支撑[3] 3) 充电桩和储能板块持续开拓新市场,有望在长期维度贡献增量[3] 4) 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持增长,对应PE分别为16/12/11倍[4] 分类总结 特高压建设及避雷器业务 - 特高压建设成为电网投资重点方向,预计2024年特高压项目投资将达900亿元以上[3] - 公司避雷器产品在国网特高压工程中中标份额占比33%,位居行业第一[3] - 公司作为避雷器龙头企业有望充分受益特高压建设[3] 配用电设备业务 - 公司配网产品涵盖高低压开关柜、环网柜、柱上断路器等,2023年累计中标2.64亿元[3] - 2024年以来公司持续稳定中标国家电网、江苏省网、浙江省网等订单[3] - 配用电设备板块持续稳定提供业绩支撑[3] 充电桩和储能业务 - 公司充电桩业务坚持整县推进战略,同时拓展县域平台公司和To C市场[3] - 储能业务主要应用于增量配电业务试点、工商业储能项目及光储充一体化项目[3] - 充储业务有望在长期维度为公司贡献增量[3]

公司核心产品优势和成绩 - 公司避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级，被工业和信息化部评定为避雷器制造业单项冠军，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业[1][2] - 公司经过近二十年的研发迭代，研制出多种配方的电阻片，具有能量吸收能力大、残压低、梯度高、老化性能优异等特点，提升了避雷器的过电压保护能力及能量耐受能力[2] - 公司避雷器客户涵盖国家电网、南方电网、中国铁路集团、中国中车、国家电投、国家能源等大型企业。近三年，公司特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程中，中标份额占比33%，位居行业第一；在国家电网输变电设备近三年的招标采购中，公司避雷器中标份额累计排名第一[2] 特高压工程建设带来的业绩影响 - "十四五"期间，国家电网规划建设特高压工程"24交14直"，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元[3] - 2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上，同比增长60%。2024年规划建设多条特高压工程[3] - 2024年5月，国家电网发布2024年新增第十三批采购（特高压项目新增第一次服务（前期）招标采购）公告，将支撑行业未来几年的高景气发展。公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长[3] 配网建设对公司的影响 - 在配网建设加速的情形下，避雷器的需求变化不大。但公司配网设备如开关柜、环网柜、一二次融合设备等会有比较大的提升[3] 新能源汽车充电桩业务拓展情况 - 公司深耕县域充电桩市场，创立了以县域市场为核心的市场开拓路线，逐步向"县县全覆盖、乡乡全覆盖"目标迈进[4] - 公司通过在各地开展充电桩合伙人大会，有效提升了公司充电桩产品的品牌知名度，后续将根据市场动态和客户需求，不断提升产品市场竞争力，积极开拓充电桩产品销售市场[4] 公司市值管理措施 - 公司始终把做好企业经营作为市值管理的核心，坚持聚焦主业，继续保持公司在特高压避雷器市场的竞争优势，以及配网产品的市场份额，加强新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统等产品的市场开拓[4] - 公司重视股东回报，持续现金分红回馈股东，上市3年以来累计分红15,189万元。同时，公司积极实施回购，截至目前累计回购公司股份159万股，金额1,988万元[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年和2024年的业务情况,包括配网设备、充电桩、储能等业务的收入预测和发展趋势 [1][2][3][7][8] - 政府客户和商业客户的订单情况及回款情况 [4][5][6] - 公司在海外市场的拓展计划和进展 [12] - 公司在新技术领域如陶瓷基板的研发进展 [16][17] - 公司的股权回购计划和大股东持股情况 [11] - 公司在高压电网设备领域的市场地位和竞争优势 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司2023年4-5月的生产排产情况和6月的展望 [9][10] **公司回答** 4-5月生产排产情况较为保守,6月份预计会有正常的开工安排。下半年或四季度收入会有所增加。 问题2 **投资者提问** 询问公司在BAT(变压器、断路器、互感器)领域的竞争对手及自身优势 [13][14][15] **公司回答** 公司作为唯一一家民营企业,在产品性能、成本效率、品牌知名度等方面具有明显优势。公司还是少数几家获得国家制造业"三项冠军"称号的企业之一。 问题3 **投资者提问** 询问公司在海外市场的拓展计划 [12] **公司回答** 公司正在关注一些海外客户,但目前规模还较小。未来会在选择性地拓展一些海外市场,但不会成为公司主要收入来源。

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年灾后订单情况,新增电缆品仓1.4个亿,预计全年交付1.3个亿左右 [1][2] - 配网设备占比控制在三分之一以下,2024年全年收入预计在2亿左右,略有下降 [2][3] - 充电桩和储能业务去年收入较低,未来增长情况不确定 [3][4] - 政府业务受财政影响有所下滑,但公司已拓展到医院、学校等新客户群体 [4][5] - 增量配网试点项目进展缓慢,资金支持不足 [7][8] - 公司在陶瓷基板等新技术领域持续研发,目前处于小样试制阶段 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 4-5月的产能排产情况如何,6月的展望如何 [9][10] **公司回答** 4-5月收入略有下滑,6月预计恢复正常水平 [10] 问题2 **投资者提问** 公司最近开展回购,是否会持续到4000万上限 [11] **公司回答** 公司目前正在持续回购,预计会持续到8月份 [11] 问题3 **投资者提问** 公司在低压设备领域的竞争优势 [13][14] **公司回答** 公司是行业内唯一获得"制造冠军"称号的民营企业,在产品质量、成本和市场地位等方面具有优势 [13][14]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-038 金冠电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,110,289 股。 本次股票上市流通总数为 51,110,289 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591号），金冠电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"金冠电气"）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3,402.7296万股， 并于2021年6月18日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行后总股 本为13,610.9184万股，其中有限售条件流通股合计10,514.5785万股，占公司股 份总数的77.2511%；无限售条件流通股合计3,096.3399万股，占公司股份总数的 22.7 ...