审计机构聘任 - 公司聘请容诚事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年相关会议通过续聘容诚事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户282家[3] 审计相关沟通 - 2025年3月13日审计委员会沟通审计工作事项[6] - 2025年4月10日沟通审计完成阶段事项[7] 审计报告情况 - 容诚对公司2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[5] 审计会议审议 - 2024年10月24日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告并提交董事会[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不具备任职资格[4] - 兼任公司数不超3家，连续任职不超6年[4] - 需取得任前培训证明[4] 候选人情况 - 高瑜彬通过资格审查[5] - 符合任职资格要求[7] - 承诺不符资格将辞职[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所对金冠电气2024年度财报出具无保留意见审计报告时间为2025年4月22日[4] 资金占用及往来 - 2024年期初占用及往来资金余额总计14796.72万元[14] - 2024年度占用及往来累计发生额（不含利息）总计13844.36万元[14] - 2024年度偿还累计发生额总计23006.07万元[14] - 2024年期末占用及往来资金余额总计5635.01万元[14] 应收账款 - 河南锦冠电力工程有限公司2024年期初应收账款4546.55万元等[13] - 河南锦冠技术有限公司2024年期初应收账款673.40万元等[13] - 南阳市爱充充电技术有限公司2024年期初应收账款16.60万元等[13] 其他应收款 - 南阳金冠智能开关有限公司2024年期初其他应收款8703.60万元等[14] - 南阳金冠智能充电有限公司2024年期初其他应收款159.76万元，偿还额159.76万元[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为 基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-016 金冠电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至 2024 年年度股东大会审议。 公司第三届董事会关联交易管理委员会 2025 年度第一次会议以赞成 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 ...

会计政策变更 - 公司2025年进行会计政策变更[3] - 执行准则解释第17号对报告期财务报表无重大影响[8] - 执行准则解释第18号对列报前期留存收益累计影响数为0[8] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调至25,186,860.10元[10] - 2023年度合并报表营业成本调至361,867,942.65元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调至18,761,722.93元[10] - 2023年度母公司报表营业成本调至265,632,966.88元[10] 影响说明 - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[3][8]

会议信息 - 业绩说明会于2025年05月14日09:00 - 10:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为图文展示 + 中小投资者网络文字互动[3] 参与方式 - 投资者可在2025年05月07日至05月13日16:00前预征集提问[3][6] - 2025年05月14日09:00 - 10:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事长兼总经理樊崇、副总经理兼董秘及财务总监贾娜、独立董事吴希慧参加[6] 报告情况 - 公司于2025年4月24日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会围绕2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标交流[4] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话0377 - 63199188，邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3402.7296万股，发行价7.71元/股，募集资金总额26235.05万元，净额19579.60万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金13552.03万元，2024年支出2817.75万元[3][5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额6658.27万元[5] - 2024年利息收入扣减手续费净额93.11万元，累计投资收益、利息收入扣减手续费净额630.69万元[5] - 2024年募集资金净额为19579.60万元，报告期内投入募集资金总额（不含发行费用）为2817.75万元，已累计投入募集资金总额（不含发行费用）为13552.03万元[23] 资金使用与管理 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年4月22日董事会同意使用不超1亿元闲置募集资金购买现金管理产品，期限12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品[11] - 公司使用募集资金1781.29万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目自筹资金999.9万元，置换发行费用自筹资金781.39万元[24] 募投项目调整 - 2023年6月28日公司调整募投项目，“研发中心建设项目”投资总额由8036.00万元调至3696.68万元[13] - 金冠内乡智能电气产业园建设项目（一期）承诺投资总额34527.00万元，调整后投资总额15882.92万元，截至期末投入进度为73.23%[23] - 研发中心建设项目原计划总投资8036万元，调整后投资总额3696.68万元，截至期末投入进度为51.96%[23] - 因客观因素和市场情况，公司将内乡智能电气产业园建设项目（一期）和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月[23] - 研发中心建设项目因实际募集资金不足，实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施，投资总额调减至3696.68万元并调整内部投资结构[24] 合规情况 - 容诚会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规[16][18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为65787万元，净利润为9112万元[52] - 上市3年累计现金分红15189万元，累计回购股份金额2003万元[52] - 2024年拟派发现金红利7459万元，每股派0.55元（含税）[52] 用户数据 - 2024年期末雇员总数437人，男性占74.60%，女性占25.40%[153] - 2024年雇员离职率19.52%，新进雇员率16.39%[153] 未来展望 - 2025年推进管理标准化、规范化，强化人才引进与研发投入[24] - 2025年巩固避雷器核心地位，拓展新能源与输配电市场，深化国际合作[24] - 2025年人均温室气体排放量目标降低1%[112] - 2025年非甲烷总烃NMHC排放目标在2024年基础上降低1%[128] - 2025年悬浮物SS等排放浓度设目标值[132] - 2025年无害废弃物产生总量目标在2024年基础上降低0.1%[133] 新产品和新技术研发 - 自主研发四项产品通过行业权威鉴定[19] - 高海拔高地震烈度特高压避雷器等入选首台（套）重大技术装备名单[19][74][106] - 获批“河南省半导体敏感陶瓷材料与元器件工程技术研究中心”[19] - 开发出混合气体罐式避雷器和100%洁净压缩空气罐式避雷器[139][141] - 金属氧化物避雷器覆盖特高压交直流[142] - 拥有电阻片自动化生产系统，电阻片分三大系列[142] - 配电网产品涵盖多产品体系，改良开关设备[144] - 智能配电网设备支持新能源接入，降低能源浪费[145] - 充电桩功率7kW - 720kW，储能变流器功率100kW - 1725kW[146] - 储能相关产品获多项专利及软著[146] - 研发的特高压交直流通用电阻片达国际领先[200] - 独立研发的1000kV特高压高抗震复合外套避雷器填补国内空白[200] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 发布2024年度可持续发展报告[10] - 构建可持续发展治理架构，将议题纳入最高决策层级[55] - 以联合国可持续发展目标为长期发展方向[65] - 组织职业安全培训和员工子女升学奖励助学活动[66][67] - 招聘等制度遵循性别平等原则[68] - 2024年与多方沟通关注不同议题[86] - 制定重要性议题识别与分析流程[83][84] - 建立环境管理体系，获相关认证[95] - 制定环保预算方案，设置应急管理方案[98][100] - 将应对气候变化提升至战略核心，以董事会为责任机构[103] - 参照TCFD框架识别分析气候变化风险与机遇[104] - 采取转型计划应对气候变化风险[105] - 光伏发电项目竣工并网，未来选用组件总装机容量可达916.86kW[111] - 制定能源管理制度，获能源管理体系认证[114] - 依据能源使用情况设定考核指标和节能措施[114] - 通过优化工艺等实现水资源高效利用[120] - 废气处理累计投入达140万元[127] - 安全处置有害废弃物3551千克[132] - 包装等废弃物回收利用率达100%[133][134] - 供应链合规管理确保阳光采购100%全覆盖[178] - 制定供应链规章制度，实施准入准出和分级管理[178] - 成立绿色供应链管理委员会，融入可持续发展战略[179] - 通过数字化系统提升供应链效率[182] - 定期与供应商沟通，建立风险信息共享平台[183] - 坚持“聚焦高端，创新驱动”理念，以技术驱动为战略方向[200] - 依托研发平台进行研发和成果转化[200] - 以市场和客户需求为导向构建研发目标[200]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年严格落实内控规范，强化内控意识[19] - 下一年加大内控监督检查，优化业务流程和环境[19] 其他新策略 - 对非财务报告一般缺陷责成整改确保内控有效[18]

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名高瑜彬先生为金冠 电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...