金冠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名， ...

金冠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事 会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的 专业知识和工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，并取得上海证券交易所 认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书可以由公司董事、副总经理、财务负责人兼任。但董事 兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； (二) 最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 入措施，期限尚未届满； 金冠电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的行 为，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 处理需经董秘审核和董事长审批，应登记事项并报送[7][8] - 不符合规定将追究责任，制度经董事会批准生效[10][13]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-044 金冠电气股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况 | | | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为 ...

业绩总结 - 国家电网特高压等工程累计中标1.1048亿元，南方电网招标累计中标7953万元[2] - 2025年上半年实施2024年度权益分派，每10股派5.5元，合计派现7459.292995万元，占2024年净利润81.86%[11] - 近三年累计发放现金红利16932.15万元，近两年分红占比超80%，历年超30%[11] 新产品和新技术研发 - 新增6个避雷器研发项目，1月1000kV金属氧化物避雷器入选首台（套）名单[5] - 上半年获2项发明专利、13项实用新型专利，累计多项专利和软件著作权[7] 其他新策略 - 拟回购股份2500 - 5000万元，已完成288.50万元[9] 运营数据 - 上半年供应商准时交货率达99%[8]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《金冠电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦 作出相应修订。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-045 金冠电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第三届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任致同事务所为2025年度审计机构，原聘任为容诚事务所[3] - 2025年8月20日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议生效[12] 致同事务所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[5] - 2024年度业务收入26.14亿，审计收入21.03亿，证券收入4.82亿[5] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿，同行业12家[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2024年末风险基金1877.29万[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[7] 人员资历 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份，挂牌公司11份[8] - 签字注会近三年签挂牌公司审计报告2份[9] - 项目质量复核合伙人近三年签上市公司4份，挂牌公司2份[9]

业绩说明会信息 - 2025年8月29日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2025年8月22 - 28日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年8月29日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他 - 2025年8月22日已披露半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 9 日 15 点召开[3] - 网络投票 9 月 9 日进行[3][5] - 会议登记 9 月 8 日 8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议地点 - 股东大会在南阳市信臣东路 88 号金冠电气二号会议室[3] - 会议登记地点为公司二号会议室[12] 议案相关 - 特别决议议案为取消监事会、修订章程并工商变更[6] - 对中小投资者单独计票议案为变更 2025 年度会计师事务所[6] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 9 月 2 日[9] - 会议前将登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》[6]