董事会会议 - 公司于2025年6月30日召开第八届董事会第十一次（临时）会议[1] 提名委员会调整 - 调整原因是委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会[1] - 赵大君不再担任委员，薛燕担任委员[1] - 调整后委员任期至第八届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月1日[3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会关于召开2024年度股东周年大会的通知已于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站及符合中国证监会规定的媒体，同时在香港联交所网站向H股股东发布通告 [3] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为雅酒店一楼会议室，网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间覆盖2025年6月26日全天交易时段 [4] - 股东会通知公告日期距召开日期达21日，符合中国法律法规及《公司章程》要求 [4] 参会人员资格与表决情况 - 现场表决股东11名，代表有表决权股份316,414,103股（占总股本30.5250%），结合网络投票后总参与股东190名，代表股份409,978,047股（占总股本39.5513%） [4] - H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认定，现场参会人员包括董事、监事及高管 [4] - 召集人为公司董事会，其资格符合中国法律法规及《公司章程》规定 [4] 审议议案及表决结果 - 审议议案涵盖董事会/监事会工作报告、年度财务报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事监事薪酬方案及授权董事会发行股票等8项议案 [5][6] - 议案8（授权发行股票）为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；议案5至8对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案1至7以普通决议程序通过（过半数同意），议案8以特别决议程序通过（三分之二以上同意） [7] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决结果均符合中国法律法规及《公司章程》，程序与结果合法有效 [7]

股东会信息 - 2024年度股东周年大会通知于2025年4月29日发布[3] - 现场会议于2025年6月26日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东表决情况 - 11名现场股东代表316,414,103股，占比30.5250%[6] - 190名股东代表409,978,047股，占比39.5513%[6] 议案审议结果 - 议案1 - 7普通决议通过，议案8特别决议通过[11]

会议信息 - 2025年6月26日在上海博雅酒店召开股东大会[2] - 出席股东和代理人190人，表决权409,978,047，占比39.5513%[2][3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会报告议案，普通股同意票比例99.7295%[5] - 2024年度利润分配预案，A股5%以下股东同意票比例94.0296%[9] - 续聘2025年度会计师事务所，普通股同意票比例99.2590%[7] - 2024 - 2025年度董监薪酬方案，A股5%以下股东同意票比例93.7565%[9] - 授权董事会办理定增事宜，A股5%以下股东同意票比例94.2636%[9] - 1 - 7项普通决议、第8项特别决议均通过[10]

大股东减持计划公告 - 股东杨宗孟持有公司股份74,375,494股，占总股本7.18%，计划减持不超过10,365,721股（占总股本1.00%）[1][2] - 股东王海波持有公司股份56,099,327股，占总股本5.41%，计划减持不超过4,270,800股（占总股本0.41%）[1][2] - 减持方式均为集中竞价交易，减持期间为2025年7月14日至2025年10月13日[4] 股东基本情况 - 杨宗孟和王海波均为持股5%以上股东，但非控股股东、实控人或一致行动人[2] - 两位股东所持股份均为IPO前取得，已于2023年6月19日起全部解除限售并上市流通[1][2] - 过去12个月内，杨宗孟已减持5,624,506股（0.54%），王海波已减持1,787,103股（0.17%）[4] 减持价格限制 - 减持价格不低于首发上市发行价8.67元/股（经除权除息调整后）[2][4] - 若在减持计划实施完成前发生派息、送红股等事项，减持价格及股份数量将相应调整[2][4] 股东承诺事项 - 股东承诺限售期满后2年内每年减持不超过公司总股本的5%[5][6] - 减持方式需符合相关法律法规规定[5][6] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日报告备案并公告[5][6]

股东持股 - 杨宗孟持有公司股份74,375,494股，占总股本7.18%[2] - 王海波持有公司股份56,099,327股，占总股本5.41%[2] 减持计划 - 杨宗孟计划减持不超10,365,721股，比例不超1.00%[2] - 王海波计划减持不超4,270,800股，比例不超0.41%[2] - 减持期间为2025年7月14日至2025年10月13日[6] - 减持价格不低于除权除息调整后8.67元/股[3] 过往减持 - 杨宗孟过去12个月减持5,624,506股，比例0.54%[6] - 王海波过去12个月减持1,787,103股，比例0.17%[6] 其他限制 - 杨宗孟限售期满后2年内每年减持不超总股本5%[7] - 王海波限售期满后2年内每年减持不超总股本5%[9] 相关说明 - 减持计划实施不会导致控制权变更[12] - 减持计划符合相关法律法规规定[12] - 公司及股东将关注进展并及时披露信息[12]

停复牌 - 渤海汽车拟收购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权 股票复牌 [1] - 邦基科技拟通过发行股份及支付现金收购北溪农牧、瑞东伟力、鑫牧农牧、瑞东农牧（利津）、瑞东农牧（山东）、威力牧业（滨州）100%股权及派斯东80%股权 股票复牌 [1] 并购重组 - 泰禾智能拟以不超过5000万元收购阳光优储100%股权 拓展工商业用户侧储能业务 [2] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元 用于具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目 [2] 股份回购与转让 - 中通客车首次回购公司股份200万股 [3] - 伟创电气股东拟询价转让2.98%公司股份 [4] - 美的集团拟以50亿元至100亿元回购股份 [6] - 东方盛虹控股股东一致行动人拟以5亿元至10亿元增持公司股份 [6] 投资合作与经营发展 - 江波龙子公司与闪迪签署合作备忘录 闪迪系全球知名存储解决方案提供商 [5] - 善水科技拟投资60亿元建设化工新材料项目 [7] - 飞龙股份获得两家客户大功率数据中心专用电子水泵订单 [7] - 亚太股份收到EPB项目定点通知 预计生命周期销售总金额约6.8亿元 [7] - 中国能建子公司联合体中标50亿元EPC总承包项目 [7] - 金太阳拟注销176.92万股并相应减少注册资本 [8] - 雷迪克拟4000万元受让投资基金份额 重点强化机器人关节模组等关键部件技术储备 [9] 产品研发与技术创新 - 艾为电子自主研发超低功耗高压180Vpp压电微泵液冷驱动产品 系国产芯片在该领域首个自主突破 已在多家客户完成验证测试即将量产 [8] - 兴齐眼药盐酸利多卡因眼用凝胶Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [7] - 复旦张江注射用FZ-P001钠用于癌症术中恶性病变可视化获临床试验申请受理 [7] 资本运作与上市计划 - 大族数控发行境外上市股份备案申请材料获中国证监会接收 [7] - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 拉卡拉筹划在香港联合交易所有限公司上市 加快数字货币在跨境场景应用 [7] - 亿纬锂能拟续期减持思摩尔国际3.5%股份 [7] 公司治理与品牌变更 - 韦尔股份证券简称将于6月20日起变更为"豪威集团" [7]

新产品和新技术研发 - 注射用FZ - P001钠I期临床试验申请获受理[1] - 该药物为公司自主研发的化学药品1类新化合物[2] - 公司计划用其开发术中荧光指引技术[4] 未来展望 - 推进研发项目并及时披露后续进展[5]

产品研发进展 - 公司自主研发的注射用FZ-P001钠用于癌症术中恶性病变可视化获得国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》[1] - I期临床试验申请获得受理 该药物为化学药品1类新化合物[1] - 活性成分为叶酸受体靶向小分子与花菁类光敏剂偶联而成的分子[1] 产品技术特点 - 计划用于开发术中荧光指引技术 指示肿瘤恶性病变组织残留与切缘状态[1] - 旨在提高实体瘤手术切除效果 为肿瘤外科提供创新解决方案[1] 临床试验计划 - 此次注册申请事项为首次人体I期临床试验[1] - 旨在评价该药物在人体的安全性、耐受性及药代动力学特征[1]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年第二期限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合，共同关注长远发展 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定，并制定配套考核办法 [1] 考核目的与原则 - 考核目的是客观评价公司业绩和激励对象绩效，确保股权激励计划顺利实施，发挥激励作用，实现公司发展战略和经营目标 [1] - 考核坚持公平、公正、公开原则，严格依据考核办法和业绩进行评价，实现激励与工作业绩、贡献紧密结合，提升公司整体业绩 [1] 考核范围与机构 - 考核范围包括公司及子公司参与激励计划的核心技术（业务）人员 [2] - 公司行政部负责个人绩效考核，财务部负责公司业绩考核，董事会薪酬与考核委员会主持考核程序并向董事会报告结果 [2] 考核指标及标准 - **公司层面业绩考核**：分年度考核，解除限售条件为营业收入增长率或净利润增长率目标（第一个解除限售期≥15%，第二个≥30%，第三个≥45%） [2][3][4] - **个人层面绩效考核**：结果分为优秀（100%解除限售）、良好（80%）、合格（0%）、不合格（0%），未达标部分由公司回购注销 [5] 考核程序与结果管理 - 行政部和财务部在董事会薪酬与考核委员会指导下执行考核，形成报告并提交审议 [6] - 被考核对象可申诉考核结果，最终结果作为限制性股票解除限售依据，个人考核结果保密存档10年 [7] 附则与修订 - 考核办法由董事会制定并解释，经股东大会审议通过后与激励计划同步实施，需根据法律法规和公司章程适时修订 [7][8]