公司治理变动 - 公司于2025年11月26日召开2025年第三届职工代表大会第三次会议 [1] - 会议选举曲亚楠女士担任公司第八届董事会职工董事 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月26日召开第三届职工代表大会第三次会议 [1] - 会议审议并通过《第八届董事会职工董事候选人及委任》议案 [1] - 经会议选举 曲亚楠女士获选为公司第八届董事会职工董事 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月26日召开第三届职工代表大会第三次会议 [1] - 会议审议并通过了《第八届董事会职工董事候选人及委任》的议案 [1] - 经会议选举，曲亚楠女士获选为公司第八届董事会职工董事 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月26日举行的临时股东大会上，获股东批准修订了公司章程 [1] - 公司股东在临时股东大会上通过了取消监事会的决议 [1] - 决议通过后，公司不再设立监事会 [1] - 原监事会职权将由公司董事会下设的审核委员会行使，其职权依据为《中华人民共和国公司法》 [1]

公司基本信息 - 公司于2000年11月8日注册登记成立[4] - 2013年12月由香港联交所创业板转至主板上市[5] - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[7] - 公司股票每股面值人民币0.10元[16] 股本变化 - 公司成立时总股本为5300万股，发起人持股比例合计100% [18] - 公司成立后增发行1.8亿股H股，发行后普通股总数为7.1亿股 [18] - 2012年增发行1.42亿股H股，发行后普通股总数为8.52亿股 [19] - 2013年5月增发行3550万股内资股，发行后普通股总数为8.875亿股 [20] - 2013年8月增发行3550万股内资股，发行后普通股总数为9.23亿股 [20] - 首次公开发行1.2亿股A股，发行后总股本为10.43亿股 [21] - 2020 - 2021年回购并注销1400万股H股，注销后总股本为10.29亿股 [22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属757.21万股A股，归属后总股本为10.365721亿股 [22] - 公司A股7.105721亿股，占普通股总股本的68.55%；H股3.26亿股，占普通股总股本的31.45% [22] - 公司注册资本为人民币1.0365721亿元 [23] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖A股股票收益归公司[24] 公司治理 - 董事会由5 - 11名董事组成，设主席1人，可设副主席1至2人，任期3年可连选连任[99] - 外部董事应占董事会人数的1/2以上，至少有3名且占成员人数至少1/3的独立（非执行）董事[99] - 董事会每年至少召开4次定期会议[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[150] - 公司每年采取现金分红的比例不低于当年实现可分配利润的10%[160] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[145] - 公司聘用会计师事务所的聘期为1年[172]

董事会成员 - 公司第八届董事会有执行、非执行、独立非执行和职工董事[2][3] - 执行董事为赵大君（主席）和薛燕[2] - 非执行董事为沈波和余晓阳[2] - 独立非执行董事为王宏广、林兆荣和徐培龙[2] - 职工董事为曲亚楠[3] 董事会委员会 - 董事会设立战略、审核、薪酬、提名四个委员会[4] - 赵大君担任战略委员会主席[4] - 薛燕是提名委员会成员[4] - 沈波为审核委员会成员[4] - 王宏广任审核委员会成员和薪酬委员会主席[4]

公司治理 - 2025年11月26日临时股东大会批准取消监事会[5] - 黄建、周爱国、曲亚楠不再担任公司监事[6] - 董事会成员应含1名职工董事，由职代会选举[7] 人员变动 - 2025年11月26日曲亚楠当选第八届董事会职工董事[7] - 选举后董事会成员由7名增至8名[7] 人员信息 - 曲亚楠39岁，有相关学位，在公司从事风险管理[8] - 曲亚楠持有39000股A股，占已发行股本约0.004%[9] - 曲亚楠任期至2026年年度股东会换届，无酬金[9] 董事会构成 - 公告刊出日董事会成员包括赵大君、薛燕、沈波等8人[11]

公司股份 - 已发行股份总数为10.365721亿股，A股7.105721亿股，H股3.26亿股[6] - 有权表决股份总数为10.365721亿股，出席股东代表具表决权股份占50.0889%[6] 决议案表决 - 普通决议案“变更A股募资用途”赞成票占99.4239%[7] - 特别决议案“修订章程及取消监事会”赞成票占99.7815%[7] - 特别决议案“修订股东大会议事规则”赞成票占99.7922%[7] - 特别决议案“修订董事会议事规则”赞成票占99.7919%[7] 其他 - 2025年11月26日在上海召开临时股东会[4][5] - 公告刊发日董事会成员包括赵大君等7人[10]

股东大会信息 - 2025年11月5日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议于11月26日13时召开，网络投票当日9:15至15:00进行[9] 股东投票情况 - 现场表决股东7名，代表股份256,462,845股，占比24.7414%[11] - 现场和网络投票股东151名，代表股份519,207,986股，占比50.0889%[11] 议案表决结果 - 议案1以普通决议程序表决通过[14] - 议案2至4以特别决议程序表决通过[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 召开年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会应于15日前通知[16] 定向发行授权 - 年度股东会可授权董事会定向发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 股东会可授权董事会定向发行不超公司当时全部已发行股份20%的H股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提出提案、提名董事候选人等[15][33] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[30] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[33] - 累积投票制下，与会股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权[33] 董事选举 - 非独立董事、独立董事应分别进行投票选举，候选人当选需得票超过出席股东会股东所持有效表决权数的1/2[34][36] - 当选董事人数未超应选董事人数1/2，公司应在会后2个月内重开股东会选举[37] 信息披露 - 公司向股东披露信息主要由董事会秘书负责，需在指定媒体发布[51] - 向A股股东发出的公告应在中国境内报刊、网站刊登，向H股股东发出的公告需在联交所指定网站等刊登[54]