激励计划进展 - 2024年6月19日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 6月20日披露激励计划公告[2] - 6月20日至29日内部公示拟首次授予激励对象[3][4] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对激励对象疑义或异议[4] - 激励对象不存在不得成为激励对象情形[6] - 激励对象为公司相关人员，含特定范围[8] 公告发布 - 公司监事会于2024年7月1日发布公告[10]

常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 07 月 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 常州聚和新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保常州聚和新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《常州聚和新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《常州聚和新材料股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会 参会须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-042 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月19日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2024年6月14日以邮件方式发出，本次会议应 出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《常州聚和新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施 ...

常州聚和新材料股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：常州聚和新材料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受常州聚和新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（2018 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规 则》 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-045 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 常州聚和新材料股份有限公司 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员与核心骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，公司制定了《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 常州聚和新材料股份有限公司 二〇二四年六月 常州聚和新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系常州聚和新材料股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件，以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（ ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 常州聚和新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | Ｖ 第一章 释 | | --- | | 明…… 第二章 声 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容… | | 激励方式及股票来源………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量 Í | | 激励对象的范围及分配情况· | | 四、 限制性股票的相关时间安排- | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件 六、 | | 本次激励计划的其他内容 七、 | | 第五章 独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 对本次激 ...

常州聚和新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内 容情况公告如下： 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-044 鉴于上述事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的相关规定，公司拟对《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 16,562.7886万元。 | 24,2 ...