业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年持续修订完善内控管理制度[18] - 保持内控体系有效运行[18] - 推行精细化管控[18] - 加强内控执行监督检查[18] - 优化业务流程和内控环境[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

财务审计 - 立信对聚和材料2024财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[5] 关联资金往来 - 2024年与关联方资金往来期初余额15,177.25[25] - 2024年度累计发生金额（不含利息）15,310.00[25] - 2024年度利息236.47[25] - 2024年度偿还累计发生金额13,081.19[25] - 2024年末往来资金余额17,642.53[25] 子公司资金情况 - 上海匠聚2024年末往来资金余额4,059.27[25] - 上海德朗聚2024年末往来资金余额5,563.62[25] - 江苏德力聚2024年偿还累计发生金额12,453.38[25] - 江苏聚有银2024年末往来资金余额8,019.63[25]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-015 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 ...

会计政策变更 - 公司依据相关规定变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] 影响及处理 - 变更不影响当期财务状况、经营成果和现金流量[7] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] - 执行《企业会计准则解释第18号》原计提保证类质量保证应追溯调整[5]

公司架构与人员 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[17] - 公司监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[25] - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监和董事会秘书1名[23][24] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数为24203.3643万股，普通股为24203.3643万股，其他类别股为0股[3][4] 决策与审议 - 2025年4月24日第四届董事会第六次会议通过取消监事会等议案[1] - 《公司章程》及部分制度修订需股东大会审议[1] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[12] - 董事会审议交易涉及多项标准超一定比例需审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金累计分配利润有要求[27] - 董事会审议通过的利润分配方案需提交股东大会审议[33][34] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[5] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[35]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 风险保障与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案赔偿金额1096万元[4] 执业处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[4] 审计团队情况 - 项目合伙人范国荣2010年执业，2020年为公司提供审计服务[5] - 签字注册会计师姜旭焜2022年执业，2023年为公司提供审计服务[5] - 质量控制复核人朱伟1999年执业，2024年为公司提供审计服务[5] 审计工作情况 - 2024年制定全面合理可操作审计工作方案，涵盖收入确认等重点[11] - 2024年制定详细审计计划与时间安排并按时完成工作[11] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验及专业资质[12] - 后台支持团队包括税务等多领域专家[12] 信息安全管理 - 在业务约定书中明确信息安全管理责任义务[13] - 制定系统性信息安全控制制度[13] - 审计中考虑敏感信息等管理并有效执行[13] 审计评价 - 审计委员会认为立信独立审计表现良好职业操守和业务素质[14] - 立信按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范[15] - 立信出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[15]

常州聚和新材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司 （以下简称"聚和材料"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发 展的精神要求，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年度，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，并取得良好成效。2025 年， 为持续推动公司高质量发展和长期投资价值的提升，结合自身发展战略和经营 情况，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案以及能进一步提升公 司发展质量和长期投资价值的系列举措；并于 2025 年 4 月 24 日经公司第四届 董事会第六次会议审议通过。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案主要举措如下： 一、专注公司主营业务，提升核心竞争力 自 2015 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发 投入，始终专注于新材料、新能源 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-021 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截 至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值准备。 经测算，2024年度公司计提减值损失140,743,891.59元，具体情况如下： 单位：元 币别：人民币 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行 减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失 87,977,213.00元。 （二）资产减值损失 1. 存货跌价损失 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本 1 高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活 动中，存 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-023 常州聚和新材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开职工代表大会，选举李宁先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会；具体情况如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会收到非独立董事李宁先生递交的书面辞职报告，李宁先生因公司 内部工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，李宁先生仍然担任公司市 场部总经理，其将继续在公司市场领域发挥关键作用。李宁先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事 前，李宁先生将继续履行其作为董事的相关职责。 李宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司董事会谨向李宁先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-024 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...