青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,600,249 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,600,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 17.5510 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 17.5510 | | （% ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-034 青岛达能环保设备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开了 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年 11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，公 司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 ...

分组1：火电灵活性改造相关 - 公司全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，能满足锅炉低负荷及深度调峰时脱硝系统正常运行要求，在水旁路技术路线有显著先发优势和丰厚技术经验，拥有自主研发软件著作权，业绩经验丰富，竞争优势明显 [2] - 公司清洁能源消纳产品适用于热电联产机组灵活性调峰，在煤电“三改联动”背景下，火电灵活性改造迎来广阔发展空间 [2] 分组2：钢渣节能环保处理系统相关 - 钢渣节能环保处理系统是公司基于客户需求重点研发的新技术新产品，针对钢厂钢渣进行节能环保处理、余热回收及钢渣二次处理利用，符合国家关于钢铁厂及冶金行业的超低排放政策，有良好市场前景 [2] 分组3：产品项目交付周期相关 - 公司产品为非标设计及生产，项目按合同约定交付时间执行，不同合同执行周期无明确规律，通常改造项目执行周期比新建项目快 [2]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-033 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规 范性文件的相关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激 励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2023年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青 达环保2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 错误!未定义书签。 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 错误!未定义书签。 | 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章 程》、《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 青 ...

业务进展与订单情况 - 2023年前三季度订单同比稳定增长，新建项目订单占比六成以上，主要产品有炉渣节能环保处理系统、烟气余热深度回收系统等 [1] 产品技术与市场 - 钢渣节能环保处理系统是重点研发的新技术新产品，针对钢厂钢渣处理，符合国家超低排放政策，市场前景好 [1] 项目交付周期 - 产品非标设计及生产，按合同约定交付，不同合同执行周期无明确规律，改造项目执行周期通常比新建项目快 [1] 韩国订单项目 - 韩国订单原定2023年8月30日交付，因业主方施工进度影响，年内无法完成交付，对公司经营无重大影响 [2]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-032 青岛达能环保设备股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨召开第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 8 日(星期三) 下午 15:00-17:00 登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 一、 说明会类型 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，将参加 由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"暨召开 2023 年第三季度业绩 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688501，证券简称为青达环保，全称为青岛达能环保设备股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 11 月 1 日和 2 日，地点为现场交流 [1] - 参与单位及人员有广发证券荣凌琪、财通电新张一驰和陈思雨、华泰证券黄波 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书高静和证券事务代表董昕钰 [1] 业务进展与订单情况 - 2023 年前三季度订单同比稳定增长，新建项目订单占比六成以上 [1] - 主要产品有炉渣节能环保处理系统、烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝工程、钢渣节能环保处理系统及脱硫废水零排放系统等 [1] 竞争格局 - 全负荷脱硝系统适用于火电厂灵活性改造，公司在水旁路技术路线有显著技术储备和先发优势，拥有自主研发软件著作权，业绩经验丰富，竞争格局较好 [1] 项目订单执行情况 - 钢渣系统项目订单按合同约定正常执行，预计年内分批次交付 [1]

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 | 一、公司符合实行激励计划的条件 | 3 | | --- | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次激励计划履行的程序 | 5 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 7 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 7 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 8 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 9 | | 九、结论意见 | 9 | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5/9/10/13/17 层，邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二三年十月 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股份 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-031 青岛达能环保设备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》的有关规定，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事王翠苹受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公 司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王翠苹，其基本情况如下： 王翠苹女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学热能工程 研究所博士毕业。1992 年 9 月至 1999 年 9 月，担任河北理工大学冶金与能源学 院讲师；20 ...