战略委员会构成 - 委员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况不限[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 职责与任期 - 研究公司战略等并提建议，检查实施情况[11] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-059 北京九州一轨环境科技股份有限公司 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年10月14日 1 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于审议公司组织架构调整 的议案》。 结合公司战略规划与企业经营发展需要，为进一步完善治理结构，提升运营效率， 公司拟对组织架构进行调整，将"环境振动综合控制事业部"更名为"声纹信息事 业部"，主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施的市场拓 展，推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 附件： 2 ...

股份与交易相关 - 公司设立时发行股份总数为10000万股，全部由发起人认购[4][5] - 2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市，首次向社会公众发行人民币普通股37,573,016股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东与会议相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权，且职权不得授权代行[10] - 股东会行使选举更换董事等多项职权，除特定情况外职权不得授权代行[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 董事与监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[21] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[24] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[100] 财务与决策相关 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[14] 公司运营相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司修订34项制度、新增2项制度、废止1项制度[39][40] 公司变更相关 - 2025年10月13日公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体等公告[35]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-060 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,573,016股，每股发行价格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元 [1] - 扣除发行费用75,181,923.56元后，募集资金净额为581,218,665.96元，上述款项已于2023年1月13日全部到位 [1] 募集资金管理情况 - 募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募投项目延期情况 - 公司于2024年6月12日审议通过议案，同意将"噪声与振动综合控制产研基地建设项目"延期至2026年7月，将"营销及服务网络建设项目"延期至2026年1月 [3] - 上述延期未改变募投项目实施主体及募集资金用途 [3] 理财产品结算账户注销情况 - 公司在华夏银行北京国贸支行的募集资金理财产品专用结算账户因购买的理财产品已全部到期赎回，该账户将不再使用 [4] - 公司已办理完毕该募集资金理财产品专用结算账户的销户手续 [4]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-057 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3102号)，公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016股，每股面值1元，每股发行价 格17.47元，募集资金总额为656,400,589.52元。扣除发行费用75,181,923.56 元后的募集资金净额为581,218,665.96元。上述款项已于2023年1月13日全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健 验〔2023〕6-2号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的 规定，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署 ...

案件情况 - 涉案金额为到期货款及利息27,536,595.21元及原告主张债权费用[2] - 案件各方和解，公司撤回起诉，法院准予撤诉[4][5] 影响与展望 - 若《付款协议》履行，已计提坏账准备转回，影响回款当期利润[2][6] - 和解撤诉利于公司经营，保障利益，维护合作关系[2][6] 其他 - 截至披露日，公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月27日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币9000万元闲置募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月[1] - 资金严格用于与主营业务相关的生产经营 未影响募集资金投资项目正常进行[2] - 截至2025年9月25日 公司已将9000万元资金全额归还至募集资金专用账户[2] 公司治理与信息披露 - 公司就募集资金使用及归还情况履行了信息披露义务 并通过上海证券交易所网站发布相关公告[1] - 资金归还后公司已通知持续督导机构及保荐代表人[2]

资金使用 - 2024年9月27日公司计划用不超9000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 截至2025年9月25日公司将9000万元闲置募集资金归还至专用账户[2]

诉讼背景与金额 - 公司于9月19日向北京市房山区人民法院提起诉讼，追讨中铁三局拖欠货款及逾期付款损失，总金额达2753.66万元 [1][4] - 双方自2014年起就北京地铁16号线工程签订采购合同，2021年8月补充采购合同扩大合作范围，公司提供钢弹簧浮置板、水沟盖板及隔离膜等物料 [4] - 累计供货总金额9002.67万元，收到回款6272.96万元，扣除未到期质保金450.13万元后，中铁三局拖欠合同款2279.58万元 [4] 诉讼请求与进展 - 核心诉讼请求包括支付拖欠货款2279.58万元及逾期付款损失 [5] - 案件已获法院立案受理，但尚未开庭审理，中铁三局未公开表态 [4][5] 财务影响与风险 - 诉讼不会影响公司正常生产经营，但已对相关应收账款计提部分坏账准备 [1][6] - 若应收账款未能收回，公司将继续计提坏账准备，可能对损益产生不利影响 [1][7] - 2025年半年报显示应收账款余额较大且占总资产比例较高，销售回款周期较长可能导致资金流动性压力 [7][8] 公司经营状况 - 截至2025年半年度报告期末，公司在手订单约6.1亿元 [9] - 客户经营状况恶化可能引发应收账款坏账损失风险，影响财务状况和盈利能力 [8]