公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月16日14点00分在北京现场结合网络投票方式召开2025年第五次临时股东会 [5] - 股东会网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00通过上海证券交易所系统进行 [3] - 本次会议将审议董事会换届选举议案其中议案1和2将对中小投资者单独计票 [7] 董事会换届选举详情 - 公司计划将董事会换届为第三届董事会由9名董事组成包括6名非独立董事和3名独立董事任期三年 [22] - 董事会已提名邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士为第三届非独立董事候选人 [22] - 董事会已提名陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士为第三届独立董事候选人其中陈轲先生为会计专业人士 [23] 股东投票与参会方式 - 股东可通过现场登记或信函邮件方式于2025年12月12日14:00-17:00进行会议登记登记地点为北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 [14][17] - 董事选举将采用累积投票制股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的投票总数可集中或分散投给候选人 [20][21] - 股东投票以第一次投票结果为准且需对所有议案表决完毕才能提交 [8][9]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年11月28日召开第二届董事会第三十五次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举及提名第三届董事会候选人的多项议案 [2] - 董事会同意提名邵刚、曹卫东、李飞、赵旋、邵斌、栾鸾为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名陈轲、刘刚、韩映辉为第三届董事会独立董事候选人 [2] - 其中，独立董事候选人陈轲为会计专业人士 [2]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名陈轲、刘刚、韩映辉为候选人并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 三位候选人均未持股，与大股东及董高无关联，符合任职资格[1] - 陈轲获会计学博士学位，符合会计专业候选人条件[1] 时间信息 - 审查意见于2025年11月28日发布[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈轲为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[7] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月19日[10]

北京九州一轨环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈轲，已充分了解并同意由提名人北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会提名为北京九州一轨环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上等[5] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[6] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[9]

人员提名 - 刘刚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性与不良记录要求 - 特定股东亲属及特定任职人员不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[6] 独立董事任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明[7] 声明时间 - 声明时间为2025年11月19日[11]

北京九州一轨环境科技股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会，现提名韩映辉女士为北 京九州一轨环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京九州一轨环境科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京九州一轨环境科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华 ...

董事会换届 - 公司拟换届，第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年11月28日召开第二届董事会第三十五次会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第五次临时股东会审议，选举采用累积投票制[4][5] 董事候选人 - 提名邵刚等6人为非独立董事候选人，陈轲等3人为独立董事候选人[1][2] - 三名独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[3] 股份持有情况 - 邵刚、李飞、赵旋等未持有公司股份，曹卫东持有5,754,015股[9][10][13][15] - 邵斌持有公司股份2270501股[16]

北京九州一轨环境科技股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会，现提名刘刚先生为北京 九州一轨环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京九州一轨环境科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京九州一轨环境科技股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 ...