本次董事会审计委员会委员调整完成后，董事会审计委员会由独立董事刘刚 先生与陈轲先生（召集人）、韩映辉女士共同组成公司第二届董事会审计委员会， 刘刚先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构， 充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁曹卫东先生不再担任审 计委员会委员，选举刘刚先生担任审计委员会委员，与陈轲先生、韩映辉女士共同 组成公司第二届董事会审计委员会。 证券代码：688485 证券 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2024年3月25日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,557,991股，占公 司总股本的比例为 1.0366%，购买的最高价为10.27 元/股、最低价为 8.89 元/股， 已支付的总金额为14,966,594.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2024年1月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，董事会同意公司以自有资金或 自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激 励，以及用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过18.16元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含）。 本次回购用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-021 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司新设河北全资子公司 暨投资建设河北生产基地的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次投资概述 2023 年，为实现公司深化改革、降本增效的战略目标，九州一轨北京窦店智能生产 基地陆续收回钢弹簧浮置板项目相关产品的委外加工任务，包括外套筒组件及各种零配 件的加工，并新建了声屏障项目所需的金属吸声板和隔声窗生产线。 2024年1月-2月份，公司钢弹簧相关产品内套筒及外套筒发货量同比增长幅度较大， 结合全年发货情况预计，公司需新设生产基地以快速补充产能，降低综合生产成本的同时 满足全年钢结构类产品的市场需求。 三、本次投资基本情况 （一）公司名称：河北九州一轨环境科技有限公司 （二）公司性质：有限责任公司 （三）注册地址：河北省霸州市 （四）注册资本：人民币 1,000 万元 （五）股东及股权结构：九州一轨 100%出资设立 （六）出资方式：货币出资 为匹配公司目前大幅增长的供货需求，满足 ...

公司基本信息 - 证券简称九州一轨，代码 688485，编号 2024 - 001 [1] - 2024 年 3 月 15 日进行特定对象调研及现场参观活动，地点在九州一轨第一会议室 [1][2] - 接待人员为副总裁兼董事会秘书张侃、董事会办公室主任兼证券事务代表林静 [2] 公司概况 - 2010 年 7 月 23 日成立，推动“阻尼钢弹簧浮置板道床隔振系统”成果转化，打破外资技术壁垒和市场垄断 [2] - 2023 年 1 月 18 日登录上交所科创板，是新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股 [2] 公司特征 产业协同 - 股东结构多元化，第一大股东为北京市基础设施投资有限公司，第二大股东为广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙），还有多家创投基金股东 [3] - 结合国有资本与创投基金优势，掌握市场需求和痛点，以资本赋能轨道交通声学环保市场 [3] - 管理层和核心员工多种形式持股，是中关村股权激励试点单位，被多电视台节目报道 [3] 打破垄断 - 实现轨道交通（特殊、中高等级）减振降噪领域技术、产品国产化、系列化，参与相关技术标准制定 [4] 立足研创 - 多次获科技奖项，2021 年入选国家级、北京市专精特新“小巨人”企业名单 [4] - 2023 年 8 月 31 日，生态环境部同意依托公司建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心，开展多领域系统性研究 [4] 市场驱动 - 研发“轮轨状态在线监测系统”，可实现城轨线路噪声振动实时监测等功能，已应用于多地多条线路，部署近 40 个轨道监测断面 [5] 生产基地 - 建有北京、广州一北一南两大智能化生产研发基地，匹配双中心发展运营模式 [6] - 2023 年收回大部分委外加工工序，提升闭环生产效率，降本增效 [6] - 北京房山区智能化制造中心实现全自动化生产模式，广州白云区智能生产研发基地 2024 年 1 月试运行，预计二季度投产，生产聚氨酯减振垫 [6] 2023 年研发情况 - 重点研发完成“轮轨状态在线监测系统”和“轨道智慧运维管理信息系统”基础软件模块和配套硬件 [6] - “轮轨状态在线监测系统”可采集声纹信息，形成数据库，实现运维等四大功能 [7] - “轨道智慧运维管理信息系统”依托相关技术，以“一张图”为载体，实现轨道运维多项目标 [7] - 两套系统已在全国 7 个城市 40 余条城轨线路提供服务，积累大量数据 [7] 2023 年业绩下滑原因 - 受行业周期影响，城市轨道交通业务受影响大，轨道项目施工进度放缓，收入无法及时确认 [8] - 收入下滑，主要产品价格下降，毛利率下降 [8] - 管理费用增加，新增上市相关费用支出 [8] - 部分客户回款进度不及预期，计提信用减值损失增加 [8] - 下属参股公司毛利下降、回款减少，信用减值损失计提较多影响损益 [8] 后续发展规划 - 顺应轨道运维期数字化、智慧化管理要求提升趋势，借助两套系统向轨道交通声学信息数字化方向转型，优化主营业务结构 [8]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2024年2月底，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份758,667 股，占公 司总股本的比例为 0.5048%，购买的最高价为10.19 元/股、最低价为 8.89 元/股， 已支付的总金额为7,219,259.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年2月底，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累 计回购股份758,667 股，占公司总股本的比例为 0.5048%，购买的最高价为10.19 元/股、最低价为 8.89 元/股，已支付的总金额为7,219,259.72元（不含印花税、交 易佣金等交易费用 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、大股东 及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，北京九州 一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含）。其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币500万 元（含），不超过人民币1,000万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购 金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 相 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司广州智能生产研发基地进入试生产阶段 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、广州智能生产研发基地基本情况 为加速聚氨酯基础材料的产业化进程，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简 称"九州一轨）投资建设了九州一轨广州智能生产研发基地。该基地位于广州市白云区， 租用厂房建筑面积约 4,000 平方米，用于生产微孔聚氨酯弹性体板材，年产量 22 万平米 以上，产品应用范围涵盖轨道交通、船舶运输、建筑工程、机械设备等领域。微孔聚氨酯 弹性体板材具有安全卫生、节能环保等特性，符合国家当前建设等对功能性新材料发展的 要求，生产基地建设作为白云区重要的高技术产业项目具有重要意义。 二、广州智能生产研发基地进展情况 2023 年 3 月，九州一轨广州智能生产研发基地正式开工建设。2024 年 1 月，基地已 完成内部装修，全部生产设备已完成安装、调试工作并具备试生产条 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-013 | 9 | 吴艳春 | 3,953,609 | 2.63 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 广州万胜友方创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,862,850 | 2.57 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占无限售条件 流通股持有比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | | | （%） | | 1 | 惠州展腾新兴创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,212,814 | 7.34 | | 2 | 李凡华 | 4,518,410 | 5.34 | | 3 | 北京日出安盛资本管理有限公司－东台汇力之 | 4,380,953 | 5.18 | | | 星创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 吴艳春 | 3,953,609 | 4.67 | | 5 | 广州万胜友方创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,862,850 | 4.57 | | 6 | 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－福 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0202 第 0070 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2024】字 0202 第 0070 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、高鹤怡律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年2月2日召开的2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-015 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,456,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,456, ...