会议主要讨论的核心内容 - 公司于2023年成功登陆A股,成为新造生法时代下科创版首支轨道交通环保新股 [1] - 公司致力于成为升学结构者,通过声波诊断与运用专注于减震降噪相关的技术开发产品研制 [2][3] - 公司打造了轨道交通振动噪声控制实验室和国内首个高速复制版系统试验平台,获得CNAS资质 [4] - 公司形成了一盒两亿多板块的业务格局,包括噪声振动污染精准物理防治和智慧运维业务 [7][8] - 公司推出了轨道声文在线监测以智慧运维的系统,实现了从声文检测到数据处理、分析的全流程 [8][9][10] - 公司在2023年获批了国家工程技术中心,在细分领域内是唯一一家以企业参与承担建设的国家级技术中心 [11] - 公司实现了轨道数字化转型,构建了声纹数据技术互衬盒,打造了多元化股东所有制结构 [11][12] - 公司2023年受到行业周期性低点和地方基层财务政策收紧等因素影响,业绩有所下滑 [13][14] - 公司未来将以智慧运维系统为驱动,从产品供应商转型为数据服务商,并通过股权回购等方式提升上市公司质量 [15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2023年业绩下滑的主要原因是什么?[13] **公司回答** 公司2023年业绩下滑主要是受到全球经济增速下行、行业周期变化等多重因素的影响,导致轨道交通业务受到较大影响,施工进度放缓,收入无法及时确认,毛利率下降,回款进度也不如预期。[13] 问题2 **投资者提问** 公司未来的发展战略是什么?[15][16] **公司回答** 公司未来将紧跟国家人工智能发展政策,以物联网、云计算、大数据和人工智能为手段,围绕轨道声纹在线监测和智慧运维系统创新,力争从产品供应商转型为数据服务商,为城市新建及既有线路提供精准的声纹在线监测数据,实现对声源结构深层次病害的精准把控。同时公司将以股权回购等方式提升上市公司质量,增强投资者信心。[15][16][17] 问题3 **投资者提问** 公司如何回报股东?[17] **公司回答** 公司将以实际行动回报投资者,2023年拟派发现金红利740余万元,占公司合并报表归属于上市公司股东净利润的5.8倍。2024年上半年若满足分红条件,公司还将增加一次中期分红。此外,公司还将以2000-4000万元自有资金开展股权回购,以增强投资者信心,促进公司稳定健康发展。[17]

北京金诚同达律师事务所 关于 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 金证法意【2024】字 0520 第 0226 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所卢江霞律师、项颂雨律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年5月20日召开的2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-039 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,837,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,837,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.5807 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29. ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司 "）已于2024年04 月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年05月27日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年05月27日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月24日(星期五)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiuzhouyigui@b ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨 2023 年度（以下简称 "本持续督导期间"，即 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （六）现场检查主要手段 1、对公司高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 尹百宽、赵培兵 （三）现场检查人员 尹百宽、赵培兵、赵盼、雷耀杰、夏晶晶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 12 日、2024 年 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-037 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,096,132 股，占公司总股本的比例为 1.394706%，购买的最高价 为 10.27 元/股、最低价为 8.7 元/股，已支付的总金额为 19,992,749.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31 由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~40,000,000 元 20,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | ...

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利7,409,796.50元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的580.16%[5] - 公司2023年度不派送红股，不进行转增[5] - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施[5] 公司概况 - 公司主营业务为城市轨道交通振动与噪声控制技术的研发、生产和销售[10] - 公司拥有国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心[10] - 公司在北京、广州等地设有分公司和子公司[10] - 公司主要客户包括北京市域（郊）铁路、广州地铁等城市轨道交通建设单位[10] - 公司2023年度实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[未提供具体数据] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润XX.XX亿元，同比增长XX%[未提供具体数据] 财务数据 - 2023年营业收入为27,473.90万元，同比下降30.32%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为127.72万元，同比下降98.00%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-744.76万元，同比下降112.17%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为2,145.46万元，上年同期为-241.76万元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为132,710.22万元，较上年末增长73.75%[13] - 总资产为153,605.27万元，较上年末增长42.66%[13] - 研发投入占营业收入的比例为7.51%，较上年增加1.83个百分点[13] - 第四季度营业收入为8,993.16万元，归属于上市公司股东的净利润为760.39万元[15] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为733.77万元[15] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7,712.04万元[15] 技术创新 - 公司获批建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心，将在轨道交通减振降噪全生命周期管理、声纹解析与轨道病害治理等领域开展系统性研究[20] - 公司完成"轨道声纹在线监测与智慧运维系统"的核心技术研发和软硬件开发，实现轨道结构深层病害的精准把控和轨道交通数字化建设[20,21] - 公司开发了多款适用于轨道和建筑物基础隔振的聚氨酯弹性减振垫，并通过第三方性能检测[21,22] - 公司"城市轨道交通振动快速预测与精准控制关键技术及应用"获中国交通运输协会科技进步二等奖[22] - 公司多项技术入选国家和地方政府的重点支持目录[22] - 公司申请发明专利11项、实用新型专利14项、外观设计专利2项、软件著作权9项[22] - 公司已发布5项标准，包括地方标准1项、团体标准3项、国家标准1项[22] - 公司获评"2023年国家知识产权优势企业"[22] 产品与服务 - 公司钢弹簧浮置道床减振系统在多个城市市场中标率超过50%[24] - 公司"轨道声纹在线监测与智慧运维系统"已应用在多条城市轨道线路[24] - 公司工务智慧运维管理信息系统已在7个城市21条城轨线路开展应用[24] - 公司车载轨道声纹监测系统已为9个城市近30条线路提供检测分析服务[24] - 公司广州智能生产研发基地将于2024年二季度正式投产[25] - 公司在河北霸州建设了钢结构生产基地以满足产能需求[25] - 公司共有211名员工,其中包括博士6人、硕士28人等高学历人才[25] 业务发展 - 公司完成了"一核两翼多板块"业务格局的建立，以声学研究为基础，运用减振降噪系列产品，实现噪声振动污染精准物理防治[26] - 公司产品和服务涵盖轨道减振降噪、基础隔振、噪声控制、车辆装备等多个领域[27] - 公司构建了覆盖全域的轨道声纹在线监测系统，实现轨道与车辆真实状态全时全域监测[42] - 公司整体产品和服务涵盖减振降噪物理防治和轨道声纹信息化综合服务[46] - 公司采取占据优势市场、攻坚新市场的业务发展模式，保证传统物理防治类业务稳居行业前列的同时开拓声纹信息类服务市场[46] 行业发展 - 城市轨道交通建设进入平稳发展期，但超大城市投资持续保持高位[50] - 截至2023年底，中国大陆地区共有45个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模5671.65公里[51] - 从可研批复总投资规模来看，共计17个城市的建设规划在实施项目的可研批复总投资超过1000亿元[51] - 广州市建设规划在实施项目的可研批复总投资超过4000亿元[51] - 深圳、北京、上海、广州4个城市的城轨交通投资计划总投资超过12000亿元[52] - 未来两年全国新投运城轨线路与2023年基本持平，"十四五"末城轨交通投运线路总规模趋近13000公里[52] 风险因素 - 公司面临核心技术泄密风险、核心技术人员流失风险和技术革新风险[93] - 公司面临市场竞争加剧风险、客户相对集中风险和新业务开拓的风险[94

营业收入与利润情况 - 2024年第一季度营业收入46,924,218.52元，同比增长92.44%，主要因完工项目增加[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -6,683,969.36元，主要因本期收入增加、费用减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入4692.42万元，较2023年第一季度的2438.44万元增长92.44%[13] - 2024年第一季度营业总成本5595.59万元，较2023年第一季度的4676.05万元增长19.66%[13] - 2024年第一季度营业利润为 - 840.06万元，较2023年第一季度的 - 1813.64万元亏损收窄53.79%[14] - 2024年第一季度净利润为 - 685.59万元，较2023年第一季度的 - 1468.93万元亏损收窄53.32%[14] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -54,930,139.07元，主要因收到货款较上年同期减少[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5493.01万元，较2023年第一季度的 - 3413.73万元亏损扩大60.91%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28885.23万元，较2023年第一季度的 - 12827.65万元亏损扩大125.18%[17] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到现金60541.98万元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1000万美元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6.154198051亿美元[18] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为453213.89美元[18] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为15224413.04美元和21134024.57美元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为15224413.04美元和21587238.46美元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15224413.04美元和5.9383256664亿美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.5900680213亿美元和4.3141879312亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为7.4918993667亿美元和2.4112039589亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为3.9018313454亿美元和6.7253918901亿美元[18] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入5,491,359.92元，同比下降12.19%，研发投入占营业收入比例为11.70%，减少13.95个百分点[5] 财务指标情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -0.51%，增加0.77个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，2023年第一季度均为 - 0.11元/股[15] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产1,490,560,737.24元，较上年度末下降2.96%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,303,993,559.83元，较上年度末下降1.74%[5] - 2024年3月31日货币资金为404,810,601.32元，较2023年12月31日的756,421,254.41元减少[10] - 2024年3月31日应收账款为433,126,808.04元，较2023年12月31日的420,468,255.43元增加[10] - 2024年3月31日流动资产合计为1,245,824,828.58元，较2023年12月31日的1,294,155,358.59元减少[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为244,735,908.66元，较2023年12月31日的241,897,322.71元增加[11] - 2024年3月31日资产总计为1,490,560,737.24元，较2023年12月31日的1,536,052,681.30元减少[11] - 2024年3月31日流动负债合计为157,480,907.72元，较2023年12月31日的179,579,778.44元减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为20,622,554.63元，较2023年12月31日的22,186,551.41元减少[12] - 2024年3月31日负债合计为178,103,462.35元，较2023年12月31日的201,766,329.85元减少[12] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为150,292,062.00元，与2023年12月31日持平[12] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计130399.36万元，较期初的132710.22万元减少1.74%[13] - 2024年第一季度少数股东权益为846.37万元，较期初的718.42万元增长17.81%[13] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,550,160.97元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,768[8] - 北京市基础设施投资有限公司为第一大股东，持股24,999,348股，占比16.63%[8] - 前10名无限售条件股东中，惠州展腾新兴创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为6,212,814股[9] 会计准则适用情况 - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

业绩修正 - 公司2023年度业绩快报修正后的主要财务数据和指标[2][3] - 修正后的归属于母公司所有者的净利润为127.72万元，比修正前减少1053.98万元，下降了89.19%[3] - 修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-744.76万元，比修正前减少1049.38万元，下降了344.49%[3] - 修正后的基本每股收益为0.01元/股，比修正前减少0.07元/股，下降了87.5%[3] - 修正后的加权净资产收益率为0.1%，比修正前减少0.81个百分点[3] 业绩修正原因 - 公司在披露《2023年度业绩快报公告》后，基于部分项目验收确认依据不够充分、经审计后的联营企业财务数据有所调整、与客户就2023年合同外增量发货的售价予以最终确认等原因，公司出于审慎考虑，经与年审会计师深入沟通后，将对应收入及利润进行冲减，并相应调减了税费[3] 其他 - 公司与注册会计师就上述造成业绩快报修正的事项不存在分歧[3] - 公司深表对投资者造成不便的歉意，敬请广大投资者注意投资风险[4]

北京九州一轨环境科技股份有限公司 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-024 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 1,557,991 股，占公司总股本的比例为 1.0366%，购买的最高价为 10.27 元/股、最低价为 8.89 元/股，已支付的总金额为 14,966,594.40 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 ...