资金管理 - 2025年4月28日通过最高55000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理使用期限自审议通过日起12个月内有效[1] 账户信息 - 公司在华泰证券营业部开立募集资金理财产品专用结算账户[3] - 专用结算账户账号为666810096330[4] 管理措施 - 按规定办理现金管理业务，财务部分析跟踪并控风险[5] - 审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况[5] 目的意义 - 现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益[6]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入424,966,295.63元，同比增加4.78%[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润53,747,098.58元，同比减少24.32%[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,225,845.92元，同比减少28.70%[20] - 2024年末公司总资产1,865,042,657.87元，较期初减少11.60%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,187,791.23元，同比增加103.48%[67] - 2024年基本每股收益0.39元/股，同比减少30.36%[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,575,921,423.74元，同比减少0.45%[68] - 2024年度审计费用为71万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为11万元[61] 未来展望 - 2025年公司董事会将持续迭代产品技术，加速拓展产品序列[30] - 2025年公司董事会将优化治理结构，提升运营管理水平[30] - 2025年公司董事会将多渠道整合，形成公司扩张合力[31] - 2025年公司董事会将接轨国际，推进高质量科技创新[32] - 2025年公司将取消监事会，相关职能由董事会下属审计委员会承接[45] 分红派息 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.50元（含税），扣除回购股份后拟派发现金红利34,264,994.75元（含税），占2024年净利润63.75%[48] 股东持股 - 李辉持股数量为21968699股，持股比例为23.6987%[90] - 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）持股数量为17018358股，持股比例为18.3585%[90] - 南京明春科技有限公司持股数量为15696933股，持股比例为16.9330%[90] 会议安排 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14点30分[13] - 现场会议地点为江苏省南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室[13] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合[13] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[13] 财务数据变动 - 货币资金期末余额106,623,901.66元，较期初减少37.99%[70] - 应收票据期末余额31,018,721.75元，较期初减少79.04%[70] - 在建工程期末余额190,364,634.44元，较期初增加98.32%[70] - 短期借款期末余额8133597.83元，较期初减少73.49%[74] - 合同负债期末余额54475431.38元，较期初减少66.71%[74] - 负债合计期末余额289121234.13元，较期初减少45.12%[76] 审计机构 - 2024年7月11日公司第二届董事会第六次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案，7月31日经2024年第一次临时股东大会审议通过[144] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告[56] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[56] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[57] - 容诚会计师事务所对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[57]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.25亿元，同比增长4.78% [1] - 归母净利润5374.71万元，同比下滑24.32% [1] - 研发费用4425万元，较上年同期增长16.39%，占营业收入比重为10.41% [2] 业绩变动原因 - 行业周期波动导致部分需求阶段性放缓 [1] - 持续加大研发投入迭代产品工艺，压缩利润空间 [1] 核心产品 - 半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉是公司核心产品，在主业营收中占据半壁江山 [1] - 半导体级单晶硅炉覆盖12英寸、8英寸轻掺、重掺硅片制备，支持19nm存储芯片、28nm以上通用处理器芯片等制造 [1] - 28nm以上制程工艺已实现批量化生产 [1] 研发投入与布局 - 研发资金重点投向碳化硅大尺寸设备及半导体级单晶硅炉工艺优化 [2] - 自主研发SCMP系列单晶炉已实现批量供应，为未来3年至5年碳化硅衬底大尺寸迭代提供设备保障 [2] 碳化硅单晶炉业务 - 国内少数实现8英寸碳化硅单晶炉量产的企业，设备批量供应比亚迪、三安光电等头部厂商 [2] - 2024年碳化硅单晶炉业务收入增速斐然，成为业绩增长核心引擎 [2] - 8英寸碳化硅长晶设备覆盖80%左右碳化硅客户，基本完成交付并验证成功 [2]

公司业绩表现 - 2024年全年营收4 25亿元 同比增长4 78% 归母净利润5374 71万元 同比下滑24 32% [1] - 利润下滑主因包括行业周期波动导致光伏级设备需求放缓 以及研发费用同比增长16 39%至4425万元(占营收10 41%) [1] - 近三年累计研发投入超一亿元 重点投向碳化硅大尺寸设备及半导体级单晶硅炉工艺优化 [1] 技术研发与行业地位 - 累计取得国内专利95项(发明专利38项) 形成"晶体生长设备-工艺技术-晶体材料"全链条技术协同能力 [2] - 12英寸半导体级单晶硅炉实现COP-FREE硅片量产 可满足19nm存储芯片需求 打破PVA TePla等国际巨头垄断 [3] - 8英寸碳化硅单晶炉良率与稳定性达国际先进水平 衬底生产成本较进口设备降低30% [5] 核心产品进展 - 半导体级单晶硅炉覆盖12/8英寸轻掺/重掺硅片 28nm以上制程实现批量化生产 市场占有率从9-15%提升至约20% [3][4] - 碳化硅单晶炉业务收入快速增长 SCMP系列设备已覆盖80%碳化硅客户 8英寸晶圆单片成本较6英寸降低30-40% [5][6][7] - 光伏级单晶炉完成验证 多线切割机/减薄机研发突破 碳化硅外延炉实现小批量出货 [8] 客户与市场布局 - 客户包括沪硅产业 立昂微 三安光电 比亚迪等头部企业 国产替代逻辑持续强化 [2][4] - 中国半导体设备市场规模突破300亿美元 但国产化率不足30% 高端晶体生长设备长期依赖进口 [8] - 全球碳化硅器件市场规模预计2028年达89 06亿美元 8英寸设备将成为行业主流 [7] 战略与分红 - 从单一设备商向"晶体生长+加工+外延"综合解决方案提供商转型 [8] - 2024年拟每10股派发现金红利2 50元 [9]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入7081.35万元 同比下降12.69% [1] - 归母净利润-253.32万元 同比下降117.1% [1] - 毛利率4.53% 同比减86.15% 净利率-3.58% 同比减119.58% [1] - 每股收益-0.02元 同比减118.18% 每股经营性现金流-0.37元 同比减171.62% [1] - 应收账款1.57亿元 同比增38.76% 货币资金1.3亿元 同比减28.49% [1] - 三费占营收比11.26% 同比减19.32% [1] 业务动态 - 碳化硅行业下游应用拓展 客户意向订单好转 6英寸设备将发货 [5] - 8英寸碳化硅长晶设备覆盖80%客户 台湾地区开始批量交付 良率仍处爬坡阶段 [5] - 光伏设备毛利受行业调整影响 一季度已完成订单发货 库存压力较小 [6] 战略规划 - 2025年营收预计保持增长 将通过运营效率提升和供应链优化应对利润压力 [5] - 探索自动化技术跨行业应用 可能采用合作开发或投资并购模式 [7] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩8900万元 每股收益0.64元 [3] - 公司ROIC为3.25% 净利率12.65% 显示产品附加值较高 [3] - 上市后累计融资11.25亿元 分红6226.47万元 分红融资比0.06 [3]

财务表现 - 2024年公司营业总收入4.25亿元，同比增长4.78%，增速较2023年的82.70%大幅放缓 [1][4] - 归属净利润5374.71万元，同比下降24.32%，扣非净利润3022.58万元，同比下降28.70% [1][4] - 毛利润从2023年的1.32亿元下降至1.11亿元，降幅达16.67% [4] - 第四季度营业收入同比下降39.9%，归属净利润亏损63万元，同比下降102.3% [4] 研发与技术 - 2024年研发费用4424.71万元，同比增长16.39%，占营业收入的10.41% [5] - 累计获得国内专利95项，其中发明专利38项，实用新型专利57项 [5] - 新产品包括碳化硅外延炉、多线切割机、减薄机、抛光机等，丰富了产品线 [5] 人才与治理 - 截至2024年底员工总数210人，研发人员85人，占比40.48%，较上年同期增长19.72% [6] - 完善研发管理机制和创新激励机制，激发技术研发人员工作热情 [6] - 加强依法规范运作，完善内部控制管理制度，提升经营管理效能 [6]

南京晶升装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谭昆仑） 2024 年，本人谭昆仑作为南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京晶升装备股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，在工作中忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职 权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极参与公司股东大会、 董事会及各专门委员会相关会议，对重大事项积极参与沟通并独立、审慎、客 观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公平合理 性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度作为独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭昆仑，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任河南润升房地产开发有限公司法 务专员；2006 年 11 月 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易（担保除外）需董事会审议披露[8] - 与关联法人成交金额占近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易（担保除外）需董事会审议披露[8] - 交易金额（担保除外）占近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元关联交易应提交股东会审议[8] 担保与财务资助审议规则 - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保对方需提供反担保[9] - 向前款规定的关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[10] 其他规则 - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[12] - 与关联人日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计金额需重新履行审议程序披露[13] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[13] - 制度未尽事宜或与法规、规定、章程不一致时按相关内容执行[20] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[20] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施，修改时相同[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[7] - 独立董事李小敏出席董事会7次、股东大会2次[7] 议案审议情况 - 2024年7月11日董事会通过续聘会计师事务所议案，7月31日股东大会通过[17] - 2024年4月29日董事会通过2024年度董高薪酬方案，5月21日股东大会通过[21] - 2024年7月11日董事会通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[21] - 2024年7月31日股东大会通过调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案[21] - 2024年10月28日董事会通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[22] 未发生事项 - 报告期内未发生达到披露标准的关联交易[14] - 未变更或豁免承诺[15] - 未被收购[15] - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 不存在非准则变更原因的会计政策等变更[19] - 未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[20]

董事提名 - 持有3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[4] - 持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] 董事选举 - 选举独董、非独董投票权数分别为股份乘应选人数[7] - 累积表决票数为股份乘选举董事人数[7] 选举补救 - 当选不足、票数相同等情况需二轮选举[10][11] - 仍未达标需在会后两月内再开股东会[11]