公司治理 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会13次，亲自出席11次，通讯出席2次，参加股东大会2次[4] - 独立董事参加各专门委员会会议若干次[5] - 独立董事现场工作时间不少于15天[12] 独立董事履职保障 - 公司购买董监高责任险降低独立董事履职风险[13] - 设立董事专门办公室提供工作场地和人员支持[13] - 定期向独立董事汇报重大事项进展及经营管理情况[13] 议案审议 - 独立董事对关联交易、定期报告等多个议案审核并发表意见[16][17][18][21][24] - 第二届董事会多次会议审议各定期报告[18] - 第二届董事会第五次会议审议多项议案[18][19][21] - 第二届董事会第十六次临时会议审议聘任议案[21][23] 人员变动 - 原财务总监等辞任，聘任姜珊女士[23] 其他情况 - 报告期内公司未出现被收购等情形[17]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计金额合计222,357,136.40万元[3] - 2024年出售商品/提供劳务关联交易预计7,130,000.00元，年初至披露日已发生2,063,965.21元，2023年实际发生5434051.08元[9] - 2024年房屋租赁关联交易预计1,540,415.13元，占比51.35%，年初至披露日已发生388,726.73元，2023年实际发生1,137,369.18元，占比37.71%[9] - 2024年采购商品/接受劳务关联交易预计215,227,136.37元，年初至披露日已发生23,437,238.95元，2023年实际发生75,076,582.68元[10] - 销售商品/提供劳务关联交易预计928.054867万美元，实际发生543.405108万美元[12] - 采购商品/接受劳务关联交易预计7369.673849万美元，实际发生7507.658268万美元[13] - 关联交易合计预计8297.728716万美元，实际发生8051.063376万美元[13] 公司业绩 - 中国有研科技集团有限公司2023年末资产总额172.97亿美元，净资产119.40亿美元，营业收入153.30亿美元，净利润5.12亿美元[14] 公司信息 - 中国有研科技集团有限公司成立于1993年3月20日，注册资本30亿元，实收资本27.99808亿元[14] - 有研工程技术研究院有限公司成立于2018年1月11日，注册资本3.692714亿元，实收资本3.692714亿元[15] - 有研金属复材技术有限公司成立于2019年9月19日，注册资本2.01030475亿元，实收资本2.01030475亿元[16] - 有科期刊出版（北京）有限公司成立于2015年10月16日，注册资本196.08万元，实收资本196.08万元[17] - 北京市海淀区北太平庄街道有色金属研究总院社区卫生服务站成立于1978年9月1日，注册资本50万元，实收资本50万元[18] - 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司成立于2019年6月26日，注册资本1.1亿元，实收资本5000万元[19] - 国联汽车动力电池研究院有限责任公司注册资本93,000万元，实收资本93,000万元，有研集团持股29.03%[22] - 厦门火炬特种金属材料有限公司注册资本2,669.45万元，实收资本2,669.45万元[23] - 国标（北京）检验认证有限公司注册资本10,000万元，实收资本4,680万元[24] - 国合通用（青岛）测试评价有限公司注册资本10,000万元，实收资本10,000万元[25] - 有研亿金新材料有限公司注册资本84,600万元，实收资本20,000万元[27] - 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司注册资本1,000万元，实收资本1,000万元[28] - 国合通用测试评价认证股份公司注册资本77,965.34万元，实收资本77,965.34万元[29] - 有研金属复材（忻州）有限公司注册资本5,000万元，实收资本1,000万元[30] - 有研医疗器械（北京）有限公司注册资本4,000万元，实收资本4,000万元[31] 其他 - 保荐机构对公司2023年度日常关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计事项无异议[39]

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

审计委员会构成与会议 - 2023年公司第二届审计委员会由5名董事组成，赵贺春任主任委员[1] - 2023年召开五次会议，共审议13项议案并一致通过[4][5] 审计相关评价与工作 - 审计委员会认为信永中和能较好完成审计工作[5] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[6] 内控情况与计划 - 公司内控制度基本符合要求，但有六类缺陷待完善[6] - 2024年审计委员会将履职完善内控体系[8]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超总股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票限制 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[6] 其他安排 - 发行股票将在科创板上市，滚存利润新老股东按比例共享[9][10] - 决议有效期至2024年年度股东大会，授权董事会相关事宜[11][12][13] - 董事会决定是否及何时启动发行程序[15]

财务业绩 - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币55,119,337.29元，母公司期末可供分配利润为人民币87,099,691.28元[5] - 公司2023年度现金分红比例为37.61%，拟向公司全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）[5] - 公司2023年营业收入为2,681,010,298.01元，较上年同期下降3.58%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为55,119,337.29元，较上年同期下降0.59%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,157,540.91元，较上年同期下降96.01%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.53元，较上年同期持平[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期下降0.18个百分点[15] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.94%，较上年同期增加0.65个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为674,307,818.43元，较第三季度下降9.01%[16] - 公司2023年非流动性资产处置损益为10,065,196.07元，政府补助为29,665,031.90元[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计为31,156,191.92元，其中所得税影响额为4,377,414.74元[18] 产品与市场 - 公司主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉末料和3D打印粉体材料等，广泛应用于汽车、高铁、机械、航空、航天、化工、电子信息等领域，销售模式为以直销为主、少量买断式经销为辅[25] - 公司通过采购铜、锡、银、镍等金属原材料，为客户提供定制化粉末产品，快速响应终端客户需求，实现业务收入，获取合理利润；实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，提升公司的核心技术水平[26] - 公司采购的主要原材料为铜、锡、银、镍等，与战略供应商签订年度战略采购协议，拥有稳定的原材料供货渠道；生产模式以市场需求为导向，采取“以销定产、合理储备”的模式组织精益生产，生产环节处于有色金属产业链中深加工位置[28] 技术创新 - 公司研发了多种性能优异的有色金属粉体材料产品，技术和产品达到国际领先水平[33] - 公司在工艺端着力提升生产智能化和专业化水平，大幅提高了生产效率和产品质量[33] - 公司积极开拓新产品新方向，不断拓展金属粉体材料的应用领域[33] - 公司在数字化、智能化制造领域加大投入，将技术优势转化为产品和产业优势[36] - 公司掌握了多项有色金属粉体材料制备和应用相关的核心技术，技术总体达到国际先进水平[37] 公司治理 - 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，形成了规范的公司治理结构[108] - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》，加强独立董事履职尽责义务，保护中小股东利益[108] - 公司2022年年度股东大会审议通过了多项议案，包括关于公司2022年度董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配方案等[110] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程、独立董事工作制度、增加日常关联交易额度等议案[110] 社会责任 - 公司通过工艺优化、技术改造如热风炉改造，提高能源利用率，减少燃气能源消耗，年发电量为280余万度，相当于植树10余万棵，对节能减排减少温室气体排放做出贡献[163] - 公司加强废弃物循环利用，减少固体废弃物产生量，促进固体废弃物综合利用，降低固体废物的危害[164] - 公司采取工艺改进、降低能源消耗；加大光伏运行维保力度，使用清洁能源；优化车辆使用方式采用公共交通或使用清洁能源车辆，降低直接或者间接碳排放量[167]

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资 金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额 为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-006 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资 品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

公司会议 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会[4] - 第二届董事会多次会议审议多项定期报告[17] 独立董事履职 - 独立董事郭华2023年应参加董事会13次，亲自出席11次，通讯出席2次，无缺席[4] - 郭华2023年参加1次战略会、5次审计会、3次薪酬会、2次提名会，无无故缺席[5] - 2023年度郭华在公司现场工作时间不少于15天[10] - 2024年独立董事将继续履职，参加业绩说明会与中小投资者交流[25] 公司举措 - 公司购买董监高责任险降低独立董事履职风险[11] - 公司设立董事专门办公室，指定联络人，提供人员支持[11] 议案审议 - 2023年4月19 - 20日对关联交易议案发表事前认可及独立意见[15] - 2023年12月8 - 11日对增加日常关联交易额度议案发表意见[15] - 2023年4月20日审议内部控制自我评价报告[17] - 审议续聘2023年度审计机构议案，聘任信永中和会计师事务所[18] - 2023年8月30日审议聘任财务总监等议案，聘任姜珊女士[20] - 审议会计政策变更议案，报告期内无准则外变更或更正[20] 人员变动 - 原财务总监薛玉檩因工作调动辞任[22] - 聘任姜珊担任财务总监、总法律顾问、董事会秘书[22] 薪酬方案 - 2023年4月20日审核通过董事、高级管理人员薪酬方案[23]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-008 有研粉末新材料股份有限公司 公司按照财政部第 16 号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政 策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则，即"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则。本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 新准 ...