公司会议 - 2023年召开13次董事会和2次股东大会[4] - 第二届董事会多次会议审议多项定期报告[17] 独立董事履职 - 独立董事郭华2023年应参加董事会13次，亲自出席11次，通讯出席2次，无缺席[4] - 郭华2023年参加1次战略会、5次审计会、3次薪酬会、2次提名会，无无故缺席[5] - 2023年度郭华在公司现场工作时间不少于15天[10] - 2024年独立董事将继续履职，参加业绩说明会与中小投资者交流[25] 公司举措 - 公司购买董监高责任险降低独立董事履职风险[11] - 公司设立董事专门办公室，指定联络人，提供人员支持[11] 议案审议 - 2023年4月19 - 20日对关联交易议案发表事前认可及独立意见[15] - 2023年12月8 - 11日对增加日常关联交易额度议案发表意见[15] - 2023年4月20日审议内部控制自我评价报告[17] - 审议续聘2023年度审计机构议案，聘任信永中和会计师事务所[18] - 2023年8月30日审议聘任财务总监等议案，聘任姜珊女士[20] - 审议会计政策变更议案，报告期内无准则外变更或更正[20] 人员变动 - 原财务总监薛玉檩因工作调动辞任[22] - 聘任姜珊担任财务总监、总法律顾问、董事会秘书[22] 薪酬方案 - 2023年4月20日审核通过董事、高级管理人员薪酬方案[23]