业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比96%，营收合计占比100%[9] 未来展望 - 2024年内控体系建设与监督目标为“强内控、防风险、促合规”[20] - 2024年重点任务包括加强内控制度体系建设等多项工作[20][21] 其他新策略 - 公司依据规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 针对上一年度内控一般缺陷已采取整改措施[19] - 报告期内建立完善内控管理体系并细化制度[20]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润55,119,337.29元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派2元（含税），不转增不送股[3] - 拟派发现金红利20,732,000元（含税），占净利润37.61%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过实施[8]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-011 有研粉末新材料股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确 定。 在公司 ...

审计机构相关 - 2023年公司聘请信永中和为审计机构[1] - 2024年审计委员会通过2023年相关报告议案[4] 信永中和数据 - 截至2023年底合伙人245人、注会1656人[1] - 2022年业务收入39.35亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家[2] 续聘流程 - 2023年4 - 5月续聘议案经多会审议通过[2][3]

财务审计 - 信永中和对有研粉材2023年度财报出具无保留意见审计报告日期为2024年4月25日[4] 往来资金 - 中国有研科技集团2023年度往来累计发生及偿还金额均为23.81万元[13] - 有研金属复材技术公司2023年初余额36.65万元，往来累计495.28万元，偿还432.86万元，年末余额99.07万元[13] - 有研工程技术研究院2023年度往来及偿还金额均为20.55万元[13] - 有研金属复材（忻州）公司2023年度往来及偿还金额均为8.61万元[13] - 有研医疗器械（北京）公司2023年度往来及偿还金额均为9.00万元[13] - 有研亿金新材料公司2023年度往来及偿还金额均为22.63万元[13] - 国标（北京）检验认证公司应收账款2023年度往来及偿还金额均为7.61万元，预付款年末余额0.15万元[13] - 北京康普锡威科技公司2023年初余额2500.00万元，利息67.15万元，偿还1067.15万元，年末余额1500.00万元[13] - 重庆有研重冶2023年初余额4000.00万元，往来1000.00万元，利息21.78万元，偿还21.78万元，年末余额5000.00万元[13] 其他应收款 - 有研粉末新材料（合肥）公司其他应收款4650元，占比60.23%[14] - 有研纳微新材料（北京）公司其他应收款500元，占比5.01%[14] - 总计其他应收款11186.65元，占比154.17%[14] 其他 - 信永中和会计师事务所注册资本6000万元[20]

审计机构聘请 - 2023年公司聘请信永中和为财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年4月20日董事会和监事会通过续聘议案，5月30日经股东大会审议通过[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的超660人[1] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户237家[1] 审计机构保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼中担责情况[4] 审计结果 - 信永中和对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 信永中和认为公司财报按准则编制，公允反映财务等状况，保持有效内控[6] 公司评估 - 公司评估认为信永中和能满足审计要求，胜任且行为规范[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 利润分配 - 2023年度公司母公司期末可供分配利润87,099,691.28元，拟每10股派2元现金红利（含税）[8] 资金管理 - 同意公司用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] 保险购买 - 同意为公司及人员买赔偿限额不超2000万元/年、保费不超10万元/年、期限12个月责任险[18] 议案审议 - 多项议案获审议通过，需提交股东大会审议[3][4][7][8][15][17] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议生效[6] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[2] 审计费用 - 本期审计费用65万元，年报审计50万元，内控审计15万元[5]