股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14:30召开[4] - 现场会议在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[4] 投票平台时间 - 交易系统投票平台25年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台25年5月21日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议7项议案，2025年4月25日披露公告[5] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7号[6] 其他时间信息 - A股股权登记日为2025年5月15日[10] - 会议登记时间为2025年5月19日13:00 - 17:00[11] - 会议登记地址为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司4楼证券事务部[13]

2024 年度，监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本 着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-016 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2025年4月23日上午11点以现场结合通讯形式召开,本次会议通知及相关材料已于2025 年 4 月 13 日发出。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席 陈胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入12587.53万元，同比下降26.54%[4] - 2024年度利润总额-16470.41万元，同比下降77.13%[4] - 2024年度归母净利润-15720.92万元，同比下降86.25%[4] - 2024年度扣非归母净利润-18057.47万元，同比下降51.11%[4] 其他新策略 - 制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[17] - 拟继续用不超9亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[19] 财务相关 - 2024年拟对减值资产计提减值准备31309613.91元[11] - 2024年不满足利润分配条件，拟定不派现、不送股、不转增[7] 人员薪酬 - 非独立董事津贴拟定为6万元/年（税前）[8] - 独立董事津贴拟定为12万元/年（税前）[8] 会议相关 - 拟于2025年5月21日14:30在泰州召开2024年年度股东大会[20] - 第二届董事会第十三次会议应出席董事9人，实际到会9人[1] - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][19][20]

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-012 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 ● 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司") 2024年年度利润分配方案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 本年度不进行利润分配的主要原因为2024年度归属于上市公司股东净利润及 母公司净利润均为负数，尚不满足利润分配条件。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度，公司实现营业收入12,587.53 万元，同比下降26.54%；实现利润总额-16,470.41万元，同比下降77.13%；实现归属于 母公司所有者的净利润-15,720.92万元，同比下降86.25%；实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润-18,057.47万元，同比下降51.11%。 经本公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司 2024年度利润分配方案拟定：不派发现金红利， ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003702 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

审计信息 - 审计报告文号为大华内字[2025]0011000055号[1][4] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月23日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[9]

大华核字[2025]0011001891 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011001891号 江苏康为世纪生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简 称康为世纪）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[20 ...

中信证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，经审慎核查，就康为世纪 2024 年度募集资金存放与使用情况发表 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额和资金到账情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。 公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-1 414元 较2023年-0 750元下降88 53% 较2022年1 722元由盈转亏 [1] - 每股净资产持续下降 2024年13 03元 较2023年14 82元下降12 08% 较2022年19 04元累计降幅达31 6% [1] - 每股未分配利润出现负值 2024年为-0 15元 较2023年1 25元骤降112% 反映累计亏损扩大 [1] - 营业收入连续两年下滑 2024年1 26亿元 较2023年1 71亿元下降26 32% 较2022年5 22亿元降幅达75 9% [1] - 净利润亏损加剧 2024年-1 57亿元 较2023年-0 84亿元扩大86 9% 较2022年1 59亿元盈利能力显著恶化 [1] - 净资产收益率创历史新低 2024年为-10 05% 较2023年-4 93%下降103 85个百分点 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股比例下降 合计持股1356 09万股 占流通股35 7% 较上期减少93 71万股 [2] - 机构股东减持明显 融通健康产业混合基金减持85万股 江苏毅达基金减持36万股 泰州产业基金减持35 4万股 [3] - 新进股东包括外资机构 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED新进124 78万股 占比3 28% [3] - 个人股东变动分化 李亦争增持69 03万股至144 44万股 叶荣清新进74 33万股 [3] - 重要股东退出 毛爱英(原持股157 71万股)和林智军(原持股71 38万股)完全退出前十大股东 [3] 利润分配政策 - 未实施分红送配方案 2024年度利润分配采取不分配不转增方式 [4]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事全勤出席[4] - 2024年4月24日审议通过董高2024年度薪酬方案[19] - 2024年6月7日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[19] - 2024年12月4日补选第二届董事会非独立董事[16] - 2024年12月4日审议通过注销2021年股票期权激励计划相关股票期权议案[20] 合规情况 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易事项[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年未发生被收购情况[11] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实完整准确[12] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2024年不存在非因准则变更的会计政策变更等情形[15] 激励与展望 - 因2023年度业绩未达标，注销521,048份股票期权[21] - 2025年独立董事将继续履职并参加培训[22]