证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-040 天津美腾科技股份有限公司 特此公告。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开 公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼常务副 总裁张淑强先生不再担任审计委员会委员，由公司董事顾岩先生担任审计委员会 委员，与魏会生先生(召集人)、王谦先生共同组成公司第二届董事会审计委员会， 顾岩先生担任审计委员会委员任期自本次董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定,对美腾科技 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了审 慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 天津美腾科技股份有限公司于 2023年 12 月 27 日召开了第二届董事会第六 次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于 2024年度目常关联 交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 5,480.00 万元人民币,关 联董事顾岩先生、刘纯先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司审计委员会认为:公司对 2024年度日常关联交易额度的预计符合公司 业务发 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-042 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于2023年12月27日上午10：00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2023年12月22日以邮件方式发出会 议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全 部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含）， ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2405 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 22,110,000 股，发行价格为 48.96 元/股，募集资金总额为 人民币 108,250.56 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,807.89 万元，实际募集 资金净额为人民币 97,442.67 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 第 1 页 共 5 页 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0068 号）。募集资金到账 后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 12 月 8 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津美腾科技股份有限公司首次公 开发行股票科创板上市公告书》。 证券代码：688420 证 ...

天津美腾科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范董事、监事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及上市后适用的 《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将 投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、 监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-035 天津美腾科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日 收到公司实际控制人、董事长李太友先生《关于提议天津美腾科技股份有限公司 回购公司股份的函》。李太友先生提议公司使用自有资金或超募资金通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长李太友先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 李太友先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效 激励机制， ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2023-034 天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,885,000 股。 本次股票上市流通总数为 8,885,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。（原定上市流通日为 2023 年 12 月 9 日，由于 12 月 9 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2023 年 12 月 11 日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405 号文）同意，天津美腾科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,110,000 股，并于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 88,430,000 股，其中有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美腾科技首次公开发行部分限售股上市流通的情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405 号文）同意，天津美腾科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,110,000 股，并于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股 本为 88,430,000 股，其中有限售条件流通股为 68,140,559 股，无限售条件流通股 ...

公司业绩情况 - 2023年1-9月，公司累计实现营业收入3.41亿元，同比增长8.98% [2] - 第三季度业绩未达预期，主要原因是收入增速不及预期，导致利润下滑 [2][3] - 公司针对三季度业绩未达预期进行了全面梳理，采取更积极的运营策略，加大项目现场调试运营力度，以推动年度目标实现 [3][6] 在手订单情况 - 截至2023年6月30日，公司在手订单合计金额为69,721.07万元，第三季度末在手订单情况与半年度末基本相当 [2] - 公司在手订单总体情况良好 [2] 核心产品TDS情况 - 截至三季度末，公司累计TDS项目销售订单21台 [4] - 公司产品线丰富，以TDS为代表的智能装备产品线与智能系统、仪器等产品形成协同发展 [4][8] 干法分选技术推广情况 - 干法分选技术作为新技术需要一个发展过程，不会一下子就得到普遍认同 [3][11] - 公司持续加大研发投入，对核心技术进行升级迭代，并通过各种方式推广新技术在下游客户的应用 [11][13] - 随着国家相关煤炭高效清洁利用政策的出台，干法选煤技术未来整体情况趋于乐观 [3] 投资者信心提振 - 公司立足长远发展，持续加大研发投入，提升产品技术水平和运营能力 [12][14] - 公司核心团队人员稳定，对公司未来发展充满信心，旨在为投资者创造中长期价值 [12] - 公司将密切关注市场情况，积极研究可行的举措，并严格履行信息披露义务 [12][13]

证 券 代 码 ： 688420 证 券 简 称 ： 美 腾 科 技 天津美腾科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 第 PAGE \* MERGEFORMAT 3 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4 页 编号：2023-008 投资者关 系活动类 别 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 þ 业绩说明会 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨专场机构交流会 ¨现场参观 ¨其他 参与单位 名称及人 员姓名 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投 资者 会议时间 2023 年 11 月 2 日 10:00-11:00 会议地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司 接待人员 姓名 董事长：李太友 董事兼总裁：梁兴国 董事会秘书：陈宇硕 财务总监：王元伟 独立董事：段发阶 投资者关 系活动主 要内容介 绍 Q1：干选装备收入下滑不少，请问销售方面遇到什么困难了吗？ A1：尊敬的投资者，您好！2023 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 3.41 亿 元，同 ...