会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均投赞成票[3][5] - 审计、提名等委员会审议多项议案[9] 人员变动 - 2023年1月13日聘任王元伟为财务总监[16] - 2023年1月13日聘任梁兴国为总裁等高管[17] 公告披露 - 2023年多次披露关联交易及定期报告公告[13][14] 方案审议 - 2023年审议通过薪酬方案及激励计划议案[18][19] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所[15] - 报告期内未发生被收购等情况[14]

股东大会信息 - 2024年5月9日14点在天津南开召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票系统为上交所系统，5月9日可投票[2] - 本次大会审议10项议案，4月19日披露相关公告[6] 议案相关 - 议案7、8、10对中小投资者单独计票[8] - 议案8、10关联股东李太友等回避表决[9] 其他 - 股权登记日为2024年4月30日[13] - 股东登记时间为5月6日，异地5月7日16:30前送达[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司进入集团化管理，内控围绕集团战略开展[22] 其他新策略 - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[15][16][20] - 报告期内无重大、重要内控缺陷，日常或有短期一般缺陷[17][18][21]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-020 天津美腾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 18 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和 ...

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-023 天津美腾科技股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履 行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》。 公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）， 因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审 议本事项时回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：天津美腾科技股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签署的 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事积极参与[3][4] - 审计委员会审议13项议案，薪酬与考核委员会审议5项议案，独立董事专门会议审议1项议案[5] 人员变动 - 2023年1月13日聘任王元伟为财务总监[14] - 2023年1月13日聘任梁兴国为总裁等多人任职[15] 议案审议 - 2023年第二届董事会第四次会议通过新增关联方等议案[11] - 2023年第二届董事会第六次会议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月4日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年8月23日通过2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法[16] 信息披露 - 2023年8月24日、12月28日披露关联交易预计公告[11] - 2023年4月6日等多次披露定期报告[12] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作细则》[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职[19]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-025 天津美腾科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议批准。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 第 1 页 共 3 页 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的会计准则和 规范性文件要求，天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情 况对公司会计政策进行相应变更。具体情况如下： 一、本次会 ...

天津美腾科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独 立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事魏会生先生、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 2023 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 共 1 页 ...

1、人员信息 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津 美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"），由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 ...

业绩总结 - 2023年度净利润74,235,165.65元[4] - 2023年末母公司未分配利润269,255,825.66元[4] 利润分配 - 每10股派现3元，拟派现25,806,512.10元[2][4] - 现金分红占净利润比例34.76%[5] - 预案待2023年年度股东大会批准[3]