特此决议。 提名委员会决议 技股份有限公 IIN MEITENG TECHNOLOGY CO. I 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2024年 6 月 25 日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶召集并主持,应参会委员三名,实际 参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《公司章程》及《公司董事 会提名委员会工作细则》的有关规定。 一、本次会议经过充分讨论,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立 董事的议案》 经审阅候选人的个人履历等相关资料,了解到邢月改女士为会计专业人士, 具有高级会计师职称,且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认 为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上,同意提名邢月改女 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津美腾科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美腾科技为控股子公司提供担保的情 况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)情况概述 为满足日常经营和发展需求,公司控股子公司山东莱芜煤机智能科技有限公 司(以下简称"莱煤智能")拟向银行申请合计不超过人民币 4,500 万元的综合 授信额度,公司拟为莱煤智能在前述授信额度内提供不超过人民币 4.500 万元的 连带责任保证担保，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度,具体担保金额、担保期限等以实际签署 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-039 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

担保信息 - 拟为莱煤智能提供不超4500万元连带责任保证担保[2][3] - 已为莱煤智能担保余额为0万元[2] - 本次拟担保额度占净资产及总资产3.02%、2.47%[10] 子公司情况 - 莱煤智能2024年1月成立，注册资本1亿，公司持股66%[6] - 2024年1 - 5月营收718万，净利润 - 265万[6]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-038 提名委员会：经审阅候选人的个人履历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业 人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女 士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述 候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事 候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 天津美腾科技股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且 现有独立董事中欠缺会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，魏会生先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员的职责。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利3元，股权登记日2024年6月28日，除权（息）日2024年7月1日[6] - 每股虚拟分派现金红利约0.2906元/股[7] 股份回购 - 2024年7月1日起回购股份价格上限调为不超34.71元/股[3] - 回购资金总额3500 - 7000万元[4] - 按上限测算回购约2016710股，占总股本2.28%[8]

股份回购 - 公司回购股份资金3500 - 7000万元，价格不超35元/股[1] - 已回购2775365股，占总股本3.14%[2] 权益分派 - 2023年度拟每10股派现3元，原拟派25806512.1元[4] - 实际参与分配股份85654635股，拟派25696390.5元[5] - 2024年6月11日除权（息）参考价19.88元/股[7] - 每股虚拟派现约0.2906元，虚拟除权（息）参考价19.8894元/股[8] - 除权除息参考价格影响0.0473%，小于1%[9] - 本次属“已回购股份不参与分配”情形[10] - 保荐机构认为分派合规，无损害利益情形[12]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-035 天津美腾科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门 ...

业绩总结 - 2023年度拟派发现金分红总额由25,806,512.10元（含税）调整为25,696,390.50元（含税）[2] - 调整前总股本88,430,000股，扣除回购专用证券账户中2,408,293股后以86,021,707股为基数派息[3] - 调整后回购专用证券账户股份数增至2,775,365股，以85,654,635股为基数派息[2][5] - 调整前后每10股均派发现金红利3.00元（含税）[3][5]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-033 天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 4 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。 第 1 页 共 2 页 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 — ...