股份回购用途变更 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的105.54万股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1.94亿股减少为1.93亿股，注册资本将由1.94亿元减少为1.93亿元 [1] 股份回购情况 - 公司于2022年6月13日完成股份回购，实际回购公司股份105.54万股，占公司总股本1.94亿股的比例为0.5451% [1] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [1]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月22日15:00 - 17:00[6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 召开方式为网络文字互动[4][6][7] - 参会人员包括董事长、总经理等[7] 投资者参与 - 可在2025年5月22日在线参与说明会[7] - 可在2025年5月15 - 21日16:00前提问[2][7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 81395582，邮箱ir@genew.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月14日[10]

业绩总结 - 2024年公司成功扭亏为盈，营业收入95,165.82万元，较上年同期增长7.60%[16][17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润27,437,030.62元，较上年同期扭亏为盈[66][76][79] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产906,053,836.69元，较上年同期增长9.65%[66] - 2024年末总资产1,948,633,609.09元，较上年同期增长4.51%[66][68] - 2024年末货币资金318,657,749.04元，较上年同期增长50.10%[69] - 2024年末合同负债206,433,412.61元，较上年同期增长31.75%[72] - 2024年末应交税费26,554,090.33元，较上年同期增长228.24%[72] - 2024年末少数股东权益119,763,970.90元，较上年同期增长86.46%[75] - 2024年营业成本517,075,740.40元，较上年同期下降2.82%[78] - 2024年财务费用18,662,207.36元，较上年同期增长22.98%[79] - 2024年经营活动现金流量净额为1.12亿元，2023年为 - 987.09万元，变动金额为1.22亿元[81] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 5354.44万元，2023年为 - 5424.89万元，变动金额为70.45万元[81] - 2024年筹资活动现金流量净额为4476.95万元，2023年为6040.45万元，变动金额为 - 1563.50万元，变动幅度为 - 25.88%[81] 用户数据 - 截至报告披露日，天通一号总用户数超260万[25] - 特种通信项目系统稳定承载用户规模达5000户[31] 未来展望 - 2025年公司坚持基础通信全球化和卫星互联网战略[51] - 2025年公司重点加强产品和技术创新、开拓多元市场等工作[53] - 公司力争2025年营业收入实现50%的增长[88] - 公司未来三年（2025 - 2027年）制定股东分红回报规划[159] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在卫星通信领域的卫星侧、地面侧以及终端三个方向持续研究关键技术[16] - 2024年公司新增授权专利67项，新增软件著作权53项[20] - 报告期内公司完成卫星星载核心网UPF软件和卫星接入网网络管理软件研发[20] 市场扩张和并购 - 报告期内公司签署某国卫星通信项目合同，金额为1.12亿美元（不含税）[26] - 报告期内公司中标中国电信天通核心网汽车直连卫星项目[25] - 截至2025年4月29日，公司中标中国电信卫星通信分公司高通量卫星地面网络建设项目核心网系统[27] - 智慧矿山领域交付30余个煤矿融合通信、20余个可视化应急广播、10余个UWB精确定位等项目[30] - 公司与日本MGC Technology展开战略合作，参与新型卫星天线及5G RU基站招标项目[35] - 公司为泰国某运营商提供IP PBX交换机，中标泰国国家电信UCaaS项目等[36] - 公司国际漫游短信平台产品首次在老挝电信落地[36] - 公司中标菲律宾迪托电信2024年新建信令监测平台采购项目[36] - 公司应急装备产品中标马来西亚通信及多媒体部项目，实现海外市场“0到1”突破[36] - 公司获得印度某运营商IMS扩容订单及孟加拉汇接局项目二期建设订单等[37] - 刚果民主共和国国家骨干光纤宽带网络项目总预算15亿美元（不含税）[37] - 公司重要子公司深圳市震有软件科技有限公司增资扩股引入新进投资者[39] - 公司投资设立深圳震有卫通科技有限公司、重庆震有科技有限公司等多家子公司[39] 其他新策略 - 2024年公司采取“国内海外双轮驱动”发展策略[16] - 公司搭建并健全标准化交付体系强化全周期项目管理能力[40]

科创板大宗交易概况 - 4月29日共有10只科创板股发生大宗交易，合计成交21笔，累计成交量611.49万股，成交额合计2.09亿元 [1] - 派能科技成交金额最高，大宗交易成交量为305.63万股，成交金额1.22亿元，平均成交价格40.00元，相对收盘价折价1.60% [1] - 国博电子成交金额排名第二，大宗交易金额3311.27万元，成交量71.75万股，平均成交价格46.15元，相对收盘价折价6.90% [1] - 悦安新材成交金额排名第三，大宗交易金额1405.30万元，成交量65.00万股，平均成交价格21.62元，相对收盘价折价9.24% [1] 个股交易细节 - 芯动联科大宗交易成交量20.00万股，成交金额1304.60万元，平均成交价格65.23元，相对收盘价折价2.50% [1] - 震有科技大宗交易成交量29.21万股，成交金额879.29万元，平均成交价格30.10元，相对收盘价溢价0.01% [1] - 诺禾致源大宗交易成交量50.00万股，成交金额551.50万元，平均成交价格11.03元，相对收盘价折价21.38% [1] - 光峰科技大宗交易成交量30.00万股，成交金额437.40万元，平均成交价格14.58元，与收盘价持平 [1] - 金冠电气大宗交易成交量33.40万股，成交金额409.15万元，平均成交价格12.25元，相对收盘价折价9.99% [1] - 中芯国际大宗交易成交量2.50万股，成交金额220.00万元，平均成交价格88.00元，与收盘价持平 [1] - 灿芯股份大宗交易成交量4.00万股，成交金额203.12万元，平均成交价格50.78元，相对收盘价折价11.99% [1]

业绩总结 - 2024年度净利润27437030.62元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润 - 195290842.66元[2] - 2024年末母公司可供分配利润 - 184645013.60元[2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1][2][5][6][7] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[1][2][6][7][8] - 不分配因母公司可供分配利润为负且未达分红条件[2][4][5]

公司治理 - 独立董事参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[8] - 独立董事本报告期应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东会3次[9] 会议决策 - 2024年7月30日第三届董事会第三十一次会议通过相关议案[16] - 2024年8月16日2024年第一次临时股东大会通过相关议案[16] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易事项[15] - 报告期内无违规对外担保及关联方非经营性资金占用情况[16] 报告披露 - 按时审议并披露多份报告[18] 人员与机构 - 报告期内董事、高级管理人员未变动[19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年度利润分配预案决策程序合法有效[22] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定执行[23] - 报告期内信息披露合规[24] - 报告期内完善内控与风险管理体系[25] - 2025年独立董事将继续勤勉尽责[26]

独立董事聘任 - 公司聘任三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属、有违法违规记录人员不得担任独立董事[9][11] - 董事会或持股1％以上股东可提候选人[13] 任职要求 - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[3] - 会计专业候选人有职称需5年以上专业经验[5] - 应具备五年以上相关工作经验[7] 任期与履职 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[16] - 连续两次未出席董事会会议可被解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[29] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 重大事项经同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] 其他规定 - 选任后30日内向交易所报送资料[15] - 辞职后60日内完成补选[16] - 工作记录等资料保存10年[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[39] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[39] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[41] - 自董事会审议通过后生效[42]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东会召开触发情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[4] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时，需召开临时股东会[4] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东会[4] 股东会通知相关 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10][11] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于召开15日前公告通知[19] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 投票权相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[33] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[30] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[30] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[31] 股东会表决 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参加[40] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[40] 股东会结果 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[36] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持股总数及占比等信息[36] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[36] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[38] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时报告[38] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施[39] 决议争议 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[40] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[41] 规则执行与生效 - 本规则未尽事宜依法律法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准[43] - 本规则自股东会审议通过后生效[45]

投资审批 - 股东会审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况的对外投资[7] - 董事会对交易、关联交易事项在12个月内累计计算审议[9] - 总经理审批董事会、股东会权限以外的对外投资事项[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需关注[13] 投资实施 - 短期投资由指定部门预选、财务部提供资金流量，按审批权限实施[15] - 长期投资先由专门部门初步评估，经多部门审核后按审批权限审批[20] - 长期投资项目应签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准[21] 投资管理 - 投资项目实行季报制，可调整投资预算，需原审批机构批准[21] - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[24][25] - 对外投资组建公司应派出相应人员[29] 财务核算与监督 - 财务部对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[31] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[31] - 子公司每月向财务部报送财务报表，公司可委派财务总监[32] - 投资资产由内部审计人员等定期盘点或核对[32] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，子公司遵循相关制度[34] - 子公司对重大事项及时报告公司，董事会设信息披露员[34][35]

担保审批 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份能实际控制的公司[3] - 须股东会审批的担保情形包括对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审批[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审批[12] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 按规定的第四项担保须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 担保豁免与展期 - 为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保可豁免部分规定[12] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序及信息披露义务[23] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[20] - 董事会每年度对公司全部担保行为进行核查并披露结果[24] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务并向注册会计师提供全部对外担保事项[24] 责任追究 - 公司经办担保事项的相关单位、部门或人员为担保事项责任人[26] - 违规或失当对外担保给公司造成损失相关责任人依法承担连带责任[26] - 董事等擅自越权签订担保合同给公司造成损失应追究当事人责任[27] - 被担保对象失当造成公司垫款公司将追偿并追究当事人责任[27] - 有关责任人员违反规定造成损失应承担赔偿责任，违法刑法移送司法机关[27] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 本制度自股东会审议通过后生效[32]