股份回购 - 2022年回购资金1000 - 2000万元，价格不超18.5元/股[1] - 2022年6月13日回购1,055,366股，占比0.5451%[2] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销并减资[1] - 注销后总股本减为192,554,634股[1] - 注销后注册资本减为192,554,634元[1] 审批情况 - 变更事项已通过董事会审议，待股东会审议[8] - 董事会提请股东会授权管理层办理相关手续[8] 影响说明 - 变更符合规定，不影响财务经营和股东利益[5] - 注销后股权分布仍符合上市条件[7]

募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[6] - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或作其他用途[5][6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[10] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[14] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月[12] - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议并披露[13] 资金使用要求与披露 - 募集资金原则用于主营业务和科技创新领域[9][10][11][12] - 募投项目重大变化等情形应及时披露[10] - 真实准确完整披露募集资金使用情况，遇严重影响及时公告[23] 节余资金处理 - 节余募集资金低于1000万元可免特定程序，年报披露使用情况[17] 募投项目变更 - 四种情形属改变用途，需董事会、保荐机构、股东会审议[19] - 实施主体或地点变更不视为改变用途，董事会决议即可[19] - 变更募投项目应投资主营业务，审议后公告多项内容[20][21] - 拟转让或置换募投项目，审议后公告多项内容[24] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[23] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报披露[24] 违规处理 - 发现人员违规挪用或转移资金，董事会责令返还，收入归公司[26] - 相关人员违规视情节处理，必要时追究民事赔偿责任[26]

公司基本信息 - 公司于2020年6月17日注册，7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币192,554,634元[6] - 公司股份总数为192,554,634股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份需2/3以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，应在3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，持股不超1000股可一次全转[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][49][50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[89] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免[89] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[94] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[108] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[108] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[126] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[133]

股份与资本变动 - 公司拟注销1,055,366股已回购股份[1] - 注销后总股本减至192,554,634股[1] - 注销后注册资本减至192,554,634元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为192,554,634元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为192,554,634股[2] 发行情况 - 首次公开发行前已发行股份14,520万股[2] - 首次向社会公开发行股份4,841万股[4] 审议事项 - 本事项需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

公司治理 - 2024年年度股东会通过公司治理结构优化，不设监事会，增设职工代表董事席位[1] - 2025年5月21日程翥当选第四届董事会职工代表董事[1] 董事会信息 - 第四届董事会由8名董事组成，任期三年[2] 新董事情况 - 程翥1980年生，专科学历，就职于震有科技任运营商销售二部负责人[5] - 程翥无股份、无关联关系、无不良情形，符合任职资格[5]

换届选举 - 2025年5月21日完成换届选举及人员聘任[3] - 第四届董事会任期三年[4] - 选举吴闽华先生为董事长[6] 人员聘任 - 聘任吴闽华先生为总经理等[7] - 聘任张丹丹女士为内审负责人[9] 人员变动 - 张国新、胡国庆不再担任独立董事[10] 联系方式 - 董事会秘书电话、传真、邮箱[11] 内审负责人信息 - 张丹丹就职经历、持股情况等[17]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-029 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯 科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 1 ...

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权数量62,639,737，占公司表决权数量32.5309%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票数62,200,632，比例99.2989%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数62,201,632，比例99.3005%[7] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[7] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》同意票数62,216,137，比例99.3237%[8] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票数62,200,632，比例99.2989%[9] - 《关于修订<对外投资管理制度>》等议案普通股同意票数62,200,632，占比99.2989%[10] 独立董事选举 - 选举黄福平先生为独立董事得票数61,941,571，占比98.8854%[13] - 选举王明江先生为独立董事得票数61,934,070，占比98.8734%[13] - 选举徐展先生为独立董事得票数61,936,969，占比98.8780%[13] 中小股东表决 - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意票数1,199,170，占比73.2418%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》5%以下股东同意票数1,213,675，占比74.1277%[14] 其他 - 议案12、14 - 16为特别决议议案，获出席股东会股东或股东代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[18] - 议案5、7、9 - 14、20 - 21已对中小投资者单独计票[18] - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（深圳）事务所[19] - 律师见证结论为公司本次股东会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[19]

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人事变动 - 选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长和总经理[2][4] - 选举第四届董事会各专门委员会委员[3] - 聘任周春华、薛胜利为副总经理[5] - 聘任黎民君为财务总监[6] - 聘任薛梅芳为董事会秘书[6] - 聘任张丹丹为内审负责人[7] 资本运作 - 拟注销1,055,366股回购股份，变更用途为减少注册资本[9] 会议安排 - 提议于2025年6月6日15:00召开2025年第二次临时股东会[14] 表决结果 - 上述议案表决均为8票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][8][10][12][13][15]