募资情况 - 公司发行可转债募资6.15亿元，净额6.0715558594亿元[3] 资金使用 - 拟用3.190376亿元向路维科技提供6年无息借款[2][6] - 募投项目拟用资金6.071556亿元，含扩产、收购等项目[6] 公司信息 - 路维科技成立于2019年，注册资本1.5亿元，公司持股100%[8][11] 决策情况 - 2025年7月17日审议通过相关议案[2][5][9] - 保荐机构、监事会均认为事项合规无异议[12][13]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额6.15亿元，净额6.071556亿元[3][6] - 发行费用784.44万元，自筹支付163.05万元拟置换[8][10] 资金置换情况 - 截至2025年7月17日，自筹预投募投项目3.771134亿元，拟置换3.762698亿元[6] - 合计拟置换自筹资金3.779003亿元[10][11] 审批情况 - 2025年7月17日，董事会、监事会通过置换议案[2][11] - 保荐机构无异议，监事会同意置换[12][13][14]

资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7][18] - 现金管理收益归公司，到期归还专户[13] 募资情况 - 发行6.15亿元可转债，实际募资净额6.0715558594亿元[3] 募投项目 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目投资4.208879亿元，拟用募资3.190376亿元[6] - 收购成都路维少数股东股权项目投资2.179624亿元，拟用募资2.179624亿元[6] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资0.78亿元，调整后拟用募资0.701556亿元[6] - 募投项目投资总额7.168503亿元，调整后拟用募资6.071556亿元[6] 决策情况 - 2025年7月17日会议通过现金管理及募投项目资金调整议案[2][5][18] - 监事会、董事会同意现金管理，保荐机构无异议[1][21]

综合授信 - 子公司厦门路维拟以资产抵押向农行厦门分行申请不超50000万元综合授信额度[1][2] - 融资期限不超10年，利率以协议为准，额度可循环使用[2][3] - 董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权[3] 目的与风险 - 申请授信为满足项目资金需求，保障生产经营[4] - 本次授信财务风险可控，不影响公司运作和业务发展[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6.15亿元，净额6.071556亿元[3] 募投项目调整 - 原募投项目计划投资7.168503亿元，拟用募资6.15亿元[6] - 调整后拟用募资6.071556亿元，补流偿债调为7015.56万元[9] 各方意见 - 监事会同意调整，认为合规且不损股东利益[10] - 保荐机构无异议，认为程序合规不影响项目[11]

资金管理 - 调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额[3] - 用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[4] - 用可转换公司债券部分募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目[5] - 用部分闲置募集资金进行现金管理[7] - 用自有资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换[8] 股权激励 - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格[9] - 以2025年7月17日为预留授予日，17.89元/股向7名对象授予235,400股限制性股票[11]

会议信息 - 公司2025年7月9日发会议通知，7月17日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长杜武兵主持[2] 议案审议 - 审议通过调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额等多项议案，均8名董事同意[3][5][6][7][8][9][10]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由18.19元/股调整为17.89元/股[2] - 2024年7月30日首次授予104人979,690股，价格18.19元/股[5] - 2025年7月17日预留授予7人235,400股，价格17.89元/股[5] 利润分配 - 2025年5月9日通过利润分配预案，192,118,630股参与，派现57,635,589元，每10股派3元[6] - 每股派息约0.2981元/股[10] 其他 - 调整对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[11] - 监事会同意调整，律所认为合规，无需股东大会审议[10][12][13]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6.15亿元，净额6.0715558594亿元[1] - 募投项目投资总额7.168503亿元，调整后拟用募集资金6.071556亿元[3] - 补充流动资金及偿还银行借款项目调整后拟用募集资金从7800万元变为7015.56万元[3] 现金管理计划 - 未来12个月内用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理[4][14] - 现金管理用于买安全、流动好、期限不超12个月产品，资金可循环用[4][14] - 现金管理收益归公司，到期归还募集资金专户[9] 决策合规情况 - 该事项通过董事会审议、监事会同意，履行必要审批程序[17] - 符合法规、章程和资金管理制度，无变相改变投向等问题[17] - 保荐机构对该事项无异议[17]

融资情况 - 2025年5月6日获批发行6.15亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后实际募资净额6.0715558594亿元[3] 募投项目 - 2025年7月17日通过支付资金置换及调整募资金额议案[2][4] - 扩产、收购项目募资不变，补流偿债项目调整后为7015.56万元[5] - 募投项目调整前拟用募资61500万元，调整后为60715.56万元[5] 策略优势 - 使用自有资金支付募投款项置换利于提高运营效率[9] - 监事会和保荐机构同意资金置换[11][13]