股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分召开，地点在深圳宝安沙井[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月7日进行[9] 议案相关 - 拟审议变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[10] - 注册地址拟变更为深圳宝安新安，邮编修订为518133[12] - 董事会提请授权管理层办理相关手续，有效期至事宜完毕[12]

章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 深圳市正弦电气股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 ...

注册地址变更 - 2025年3月20日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从深圳宝安区沙井街道变更为新安街道[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》相关条款[2] 后续流程 - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等手续[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点30分在深圳宝安召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为4月7日[3] - 审议《关于变更注册地址等议案》，3月21日已披露[7] 股权与登记 - 股权登记日为4月1日，A股股东（688395）有权出席[11] - 会议登记时间4月3日，可异地信函等方式登记[13][14] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[5] - 首次登陆需认证，重复表决以首次结果为准[8] - 股东表决完所有议案才能提交[9]

深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人发函确认，截至本公告披露日， 公司及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-007 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 1 11 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上 海证券交易所 ...

一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 致：深圳市正弦电气股份有限公司 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 实际控制人： 涂从欢 张晓光 2025 年 3 月 11 日 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） ...

合规情况 - 2025年3月6日保荐机构对正弦电气现场检查[1] - 检查期间《公司章程》有效执行，三会运作合规[2] - 检查期间信息披露真实、准确、完整[4] 资金管理 - 2024年4月部分闲置募集资金现金管理超期[6] - 已履行补充审议及信息披露义务[15] 经营状况 - 经营模式、业务结构无重大不利变化，管理正常[9] 建议 - 关注募集资金规则，完善治理结构，推进募投项目[11]

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入36,585.12万元，较上年同期下降1.98%[3][5] - 2024年营业利润3,951.21万元，较上年同期下降29.88%[3][5] - 2024年利润总额3,946.35万元，较上年同期下降29.68%[3][5] 净利润相关指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润3,748.82万元，较上年同期下降26.67%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,964.00万元，较上年同期下降32.97%[3][5] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.43元，较上年同期下降27.12%[4][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.78元，较年初增长3.78%[4][6] 资产与权益相关指标变化 - 2024年末总资产92,490.94万元，较年初增长10.25%[4][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益76,006.33万元，较年初增长4.51%[4][5] 股本相关指标变化 - 2024年末总股本8,659.77万元，较年初增长0.70%[4][6]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-005 1 深圳市正弦电气股份有限公司 关于股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市信通力达投资合伙企业（有 限合伙）"，以下简称"淮安力达"）持有公司股份 2,570,000 股，占公司总股本的 2.97%，该股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 4 月 29 日起上 市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。因自身资金需求， 淮安力达计划通过集中竞价和大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过 916,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.06%。其中，采取集中竞价交易方 式减持 ...

审计安排 - 2024年聘请立信为年度会计师事务所[1] - 项目合伙人由付忠伟变更为宣宜辰，蒋玉龙仍为签字注册会计师[2] 人员信息 - 宣宜辰1995年执业，有上市公司审计经验，2024年为公司服务[4] - 宣宜辰近三年无不良记录，无违反独立性情形[4] 影响说明 - 变更系立信内部调整，不影响2024年审计工作[5]