公司基本信息 - 公司注册资本70,000,000元[7] - 证券于2020年10月16日上市[7] 持续督导情况 - 持续督导期限自2020年10月16日至2023年12月31日[2] - 保荐机构制定计划、签协议并开展督导工作[7] - 督导期内控合规、人员无处罚、承诺履行[8] 合规情况 - 信息披露真实准确完整及时[13] - 募集资金存放和使用合规[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入4.105482亿元，较2022年增长12.64%[22] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8653.62万元，较2022年增长176.08%[22] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7303.34万元，较2022年增长192.52%[22] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额8166.10万元，较2022年增长3.19%[23] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产6.840788亿元，较2022年末增长10.77%[23] - 2023年末公司总资产9.530044亿元，较2022年末增长6.87%[23] - 2023年公司基本每股收益1.24元/股，较2022年增长175.56%[23] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为6.07%，较2022年增加1.36个百分点[23] 市场扩张和并购 - 2021年公司用自有资金加银行并购贷款1.56亿元收购大音希声60%股权[15] - 2022年公司用自有资金1亿元投资氢燃料电池质子交换膜项目公司[15] - 2022年公司对收购大音希声60%股权形成的商誉计提减值4572.77万元，减值后仍有商誉6728.21万元[18] 新产品和新技术研发 - 2023年度研发费用为2493.89万元，较上年度同期增长45.13%[27] - 2023年费用化研发投入2493.89万元，较2022年变化幅度45.13%[28] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为6.07%，较2022年增加1.36个百分点[28] - 2023年发明专利申请数8个、获得数5个，累计申请数152个、获得数48个[30] - 2023年实用新型专利申请数10个、获得数9个，累计申请数179个、获得数177个[30] - 2023年其他（PCT专利）获得数3个，累计获得数9个[30] 其他 - 2023年公司现金分红3500万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金总额28490.00万元，期末余额0.00万元[33] - 截至2023年12月31日，董事长、总经理张云期末持股数19511467股[35] - 截至2023年12月31日，控股股东、董监高持股不存在质押、冻结情形[36] 合规情况 - 2023年度泛亚微透在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度泛亚微透及相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构对泛亚微透2023信息披露文件进行审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[5] - 2023年度泛亚微透及其控股股东等未发生受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函的事项[5] - 2023年度泛亚微透及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2023年度不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻核查情况[5] - 2023年度泛亚微透未发生需督促说明并限期改正的情形[6] - 2023年度泛亚微透不存在需进行专项现场核查的情形[6] - 2023年度公司不存在需整改的事项[7] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[26]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）作为正在履行江苏泛亚微透科 技股份有限公司（以下简称"泛亚微透""公司"）持续督导工作的保荐机构，对 公司首次公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公 司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 / 5 1、查看上市公司及其重要参股公司的主要生产经营场所和募投项目现场； 2、访谈上市公司实际控制人、控股股东、高级管理人员和内审部门负 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年3、4月相关会议审议通过续聘天健所议案[1] 审计情况 - 天健所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为天健所审计报告客观准确[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] - 公司同行业上市公司审计客户513家[1] 公司治理 - 2023年3月24日召开第三届董事会、监事会第十次会议[2] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会，续聘天健为2023年度审计机构[2] 审计工作 - 天健审计公司2023年度财务报告及内控有效性[3] - 天健核查公司多项业务并出具专项报告[4] - 天健与公司多部门就多项内容沟通[4] 公司评价 - 公司认为天健能满足审计要求，胜任工作且无损害利益行为[5]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-004 公司现任独立董事沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 《泛亚微透2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2024年4月7日以直接送达、 微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年4月16日以现场会议 方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事钱技平、陈强、沈金涛的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事钱技平、陈强、沈金涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-009 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要、一般缺陷[4][5][16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制体系，强化管理[18] - 下一年度加强内部控制制度执行监督检查，开展审计工作[18] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 内控缺陷认定按孰低原则[14][15]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—91 | | --- | | 三、财务报表附注……………………… ...