董事会决议 - 会议以通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由沈金涛主持，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定 [1][2] 参股公司增资 - 公司拟以货币加TRT电缆膜业务相关资产对凌天达增资8600万元人民币，持股比例从27.07%增至51%，凌天达将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 增资旨在加强协同性、扩展产品线、提升综合实力及市场竞争力，同时减少关联交易 [2] 新增关联交易 - 公司拟与参股公司江苏源氢新能源签订《技术开发委托合同》，委托其进行技术开发和研究工作，构成关联交易 [2][3] 固定资产贷款申请 - 公司拟向光大银行常州分行申请不超过1.2亿元人民币固定资产贷款，期限72个月，用于“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”建设 [3] 设立全资子公司 - 公司拟以自有资金500万元人民币在常州市武进区设立全资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司，注册资本由公司100%认缴 [3][4] 注册资本变更及章程修订 - 2024年年度股东会通过利润分配预案，以资本公积金每10股转增3股，总股本从7000万股增至9100万股，注册资本相应从7000万元变更为9100万元 [4][5] - 同步修订《公司章程》并办理工商变更登记 [4][5]

公司决议公告 - 第四届监事会第七次会议于2025年6月13日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议审议通过了五项议案，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3][4] 参股公司增资 - 公司拟以现金加实物资产方式增资参股公司常州凌天达新能源科技有限公司，该交易属于关联交易 [1] - 监事会认为交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响 [1] 新增关联交易 - 公司2025年新增与关联方江苏源氢新能源科技有限公司的委托技术开发事项 [2] - 监事会认为交易价格公允，审议程序符合法律法规，关联董事已回避表决 [2] 固定资产贷款 - 公司拟向光大银行常州分行申请不超过1.2亿元人民币的固定资产贷款 [2] - 贷款期限72个月，用于"露点控制器(CMD)产品智能制造技改扩产项目"建设 [2] 设立全资子公司 - 公司拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司 [3] - 该投资旨在完善医疗应用领域布局，提升综合竞争力 [3] 注册资本变更 - 公司总股本由7000万股变更为9100万股，注册资本由7000万元变更为9100万元 [4] - 相应修订公司章程第六条和第二十条关于注册资本和股份总数的条款 [4]

评估相关 - 评估目的为公司拟对外投资，对资产组市场价值评估提供参考[11] - 评估对象为公司持有的资产组市场价值，范围含TRT电缆膜业务相关资产[12] - 价值类型为市场价值，评估基准日为2024年12月31日[13][14] - 固定资产用成本法、无形资产用收益法评估[15] - 资产组市场价值不含税评估结论4647.32万元，增值3859.53万元，增值率489.92%[17] - 评估报告有效期壹年，自评估基准日起算[17] 公司基础信息 - 公司注册资本为7000万元[22] - 2024年12月通过高新技术企业复审，证书有效期三年，减按15%税率缴企业所得税[24] 业务相关 - TRT电缆膜业务经营场地在公司厂区7号楼4层，建筑面积2129.61平方米，投资后设备原地续用，场地租赁使用[18] - TRT电缆膜达到原材料和生产设备100%国产化，实现进口替代[61] - 已积累南京全信等稳定客户资源，且客户在拓展中[64] 产品参数 - 30μmFEP/PI/FEP复合薄膜有厚度、密度等多项指标及标准要求[66] 财务相关 - 通用设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19 - 31.67%；专用设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[24] - 增值税税率为13%、9%、6%等多种[24] - 1年期贷款市场报价利率为3.1%，5年期以上为3.6%[79] 市场展望 - 预计至2025年中国电缆市场稳定增长，未来五年电缆膜市场规模将以每年6.8%的复合增长率扩张[36]

业绩总结 - 2022 - 2024年合并报表口径下，总资产分别为74440527.56元、236241965.99元、370731172.18元[35] - 2022 - 2024年合并报表口径下，总负债分别为60841911.55元、71862710.28元、304441976.15元[35] - 2022 - 2024年母公司报表口径下，营业收入分别为25221.24元、897698.29元、1981651.33元[37] - 2022 - 2024年母公司报表口径下，营业成本分别为25221.24元、1012477.76元、1990318.80元[37] - 2022 - 2024年母公司报表口径下，利润总额分别为 - 511081.08元、 - 789905.64元、 - 3021052.62元[37] 财务评估 - 评估基准日为2024年12月31日[13] - 资产总额账面价值为24447.75万元，负债总额账面值为18966.88万元，股东权益账面值为5480.87万元[16] - 资产基础法评估股东全部权益价值评估值为9404.16万元，增值3923.29万元，增值率71.58%[16] - 收益法评估股东全部权益价值评估值为17540.00万元，增值12059.13万元，增值率220.02%[16] - 最终评估结论股东全部权益市场价值为17540.00万元，增值12059.13万元，增值率220.02%[16] 公司股权 - 2024年12月股东会决议公司注册资本由517.2092万元减至457.1633万元[18] - 2025年2月12日完成减资工商变更，闵峻认缴出资额155.6250万元，比例34.04%[18] - 江苏泛亚微透科技股份有限公司认缴出资额123.7374万元，比例27.07%[18] 资产情况 - 存货账面价值3793.21万元，账面余额3879.22万元，存货跌价准备86.01万元[43] - 设备类固定资产账面原值3178.50万元，账面价值2341.80万元，共276台/套[43] - 建筑物类固定资产账面原值4075.72万元，账面价值3785.33万元，房屋建筑物面积合计24260.73平方米[45] - 在建工程—土建工程账面价值6794.09万元，计划建设房屋建筑物86192.20平方米[46][47] - 在建工程—设备安装工程账面价值224.96万元，激光剥蚀生产线等部分已完工，部分预计2025年12月完工[47] - 无形资产 - 土地使用权账面价值5096.83万元，使用权面积合计73960.00平方米[47] 专利及著作权 - 无形资产账外资产有58项专利、2项软件著作权和5项注册商标[47] - 公司有多类专利，如一种弹性锁拧结构等28项专利申请信息在文档49中呈现[49] - 常州凌天达新能源科技有限公司有15项专利，江苏创仕澜传输科技有限公司有2项软件著作权，有5项注册商标[51][52][56] 子公司情况 - 公司全资子公司江苏创仕澜注册资本1350万元，成立于1999年01月12日[40] - 公司全资子公司上海凌天达注册资本100万元，成立于2024年03月06日[40] - 公司全资子公司常州凌峰达注册资本500万元，成立于2024年05月29日[41] 行业数据 - 2021年我国高端电线电缆市场规模约为1300亿元，预计到2025年将达到约1900亿元[63] 评估相关 - 本次评估适宜选取收益法和资产基础法[110] - 收益法将被评估单位未来收益分为2025年1月至2029年12月高速增长期和2030年1月至永续年限稳定期[111] - 评估机构接受委托后选派人员了解情况、制定计划并协助被评估单位清查资产[134] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[169]

公司基本信息 - 公司于2020年10月16日在上海证券交易所上市，发行1750万股普通股[6] - 公司注册资本9100万元，股份总数9100万股，每股面值1元[9][16][17] 股东相关 - 发起人张云、江苏南方轴承、常州赛富高新分别认购1351.1467万、900.0030万、809.4724万股，比例为30.03%、20.00%、17.99%[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可请求诉讼[35][36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[107] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[107] - 应由董事会审议批准的交易事项需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司优先采用现金分红，一般按年度进行[152] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[163]

业绩数据 - 2024年凌天达营业收入86272246.38元，净利润4856228.19元[10] - 2023年凌天达营业收入71069445.15元，净利润11780639.70元[10] - 2024年12月31日凌天达总资产370731172.18元，总负债304441976.15元，净资产66289196.03元[9][10] - 2023年12月31日凌天达总资产236241965.99元，总负债71862710.28元，净资产164379255.71元[9][10] 增资情况 - 公司拟对凌天达增资8600万元，货币出资4000万元，固定资产及无形资产作价4600万元[2][5] - 增资完成后公司持有凌天达股份比例由27.07%变为51.00%[2][5][11] - 2023年5月公司首次投资凌天达4200万元，持股比例26.58%[5] - 本次增资223.2977万元进入凌天达注册资本，8376.7023万元进入资本公积[5] - 增资后凌天达注册资本由457.1633万元增至680.4610万元[5] 评估数据 - 资产基础法评估凌天达股东全部权益价值为9404.16万元，增值3923.29万元，增值率71.58%[13] - 收益法评估凌天达股权评估值为17540.00万元，增值12059.13万元，增值率220.02%[13] - 公司拟对外投资涉及的资产组账面价值787.79万元，评估值4647.32万元，增值3859.53万元，增值率489.92%[13] - 公司拟出资的固定资产账面净值787.79万元，评估值827.32万元，增值39.53万元，增值率5.02%[14][17] - 公司拟出资的无形资产评估值3820.00万元，增值3820.00万元[17] 其他要点 - 张晗持有凌天达24.56%股权，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2][6] - 2024年公司向标的公司及其所属企业销售特种膜发生额46.01万元，2023年为28.08万元[22] - 交易可使公司从线缆膜供应商转变为线缆及组件和整体方案供应商[24] - 标的公司已获授权各类型专利37项，进入实质审查的发明专利9项[27] - 2025年6月13日公司相关会议通过对参股公司增资暨关联交易议案[30]

股本与注册资本变更 - 公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增2100万股[2] - 转增后股份总数由7000万股变为9100万股[2] - 公司注册资本由7000万元变为9100万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为9100万[3] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为9100万股[3] - 《公司章程》第二十条修订后股本总额为9100万元[3]

关联交易 - 公司拟委托江苏源氢开发关键技术，交易金额100万元含税[3] - 过去12个月内非日常关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] 股权与财务 - 公司持有江苏源氢25%股权[4] - 2024年江苏源氢营收630.04万元，净利润 -3396.81万元[6] 开发与审批 - 乙方应于2025年12月30日前完成开发任务并提交初步成果[10] - 本次交易经董事会审议通过，独立董事审核通过[12]

市场扩张和并购 - 公司拟用500万元自有资金在常州武进设全资子公司泛亚安捷[3] - 2025年6月13日会议通过设子公司议案[3] - 子公司注册资本500万元，公司100%持股[5] - 对外投资采用现金出资，将变更合并报表范围[6][7] 其他新策略 - 设子公司或增资本开支和现金支出，面临不确定因素[8] - 公司将关注子公司进展并加强风险防范[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点30分在常州公司会议室召开[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 表决方式为现场和网络投票结合[5] 议案信息 - 审议对参股公司增资等议案，已6月14日披露[6] - 议案2为特别决议，议案1、2对中小投资者单独计票[7] - 议案1关联股东张云等4人回避表决[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年6月25日[11] - 会议登记6月27日9:00 - 16:30，地点在公司证券部[12] - 公告发布于2025年6月14日[17]