财务审计 - 审计中微半导公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人情况 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（华金秋） 作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等法律法规 及相关规范性文件的要求，在 2023 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动 了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的 各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法 利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告 如下： （一）出席会议情况 报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠 实勤勉义务。报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 2 次股东大会，本人出 席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会 | 亲自出席次 | 委托 ...

作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（"以下简称《独立董事管理办法》"）以及《上海 证券交易所科创板上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，在 2023 年 度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项 发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股 东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告（宋晓科） 中微半导体（深圳）股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》等法 一、独立董事的基本情况 ...

募集资金情况 - 公司公开发行6300万股A股，发行价每股30.86元，募集资金194418.00万元，净额181650.09万元[11] - 2023年度公司募集资金总额为181650.09万元[36] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入18293.68万元，本期投入2053.55万元，期末累计投入20347.23万元[13][15] - 2023年公司投入募集资金总额为35998.55万元，截至2023年底累计投入86292.23万元[36] - 大家电和工业控制MCU芯片等项目预定可使用状态日期由2024年3月调至2026年3月[38] 超募资金使用 - 超募资金为33945.00和65945.00，永久补流32000.00和64000.00，回购股份1945.00和1945.00[38] - 2022年和2023年分别使用32000.00万元超募资金永久补充流动资金[39] 资金账户及余额 - 截至2023年12月31日，公司有8个募集资金账户等多种账户[18] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额999453133.90元[19][20] 现金管理 - 2023年同意使用不超130000.00万元闲置募集资金现金管理，已使用98000.00万元[25] - 2022年使用额度不超170000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2022年底已使用117356.49万元[38][39] 其他 - 公司制定《中微半导体（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》[16] - 2022 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签订监管协议[17]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-21948515.62元[3] - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润为647509848.39元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利2.50元（含税）[2][3] - 预计派发现金红利总额为99898750.00元（含税）[3] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 审议情况 - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过利润分配预案[5] - 2023年度利润分配方案尚需年度股东大会审议批准[4][6]

中信证券股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 181,650.09 | 关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中微半 导体（深圳）股份有限公司（以下简称"中微半导"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责中微半导上市后的持 续督导工作，并出具本募集资金存放与使用情况的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194, ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年公司对纳入评价范围业务与事项建内控并有效执行[17] 未来展望 - 未来公司将完善内控、规范执行、强化监督、提升管理水平[17] 其他 - 董事长为杨勇，已获董事会授权[18]

业绩数据 - 2023年总出货量从约11亿颗增至约18亿颗，营业收入超7.1亿元，同比增长约12.06%[1] - 2023年研发费用约12000万元，占营业收入比重达16.88%[4] - 2023年销售成本由3.75亿元增至5.89亿元，同比多消耗库存约2.14亿元，年末存货约46922万元，比上年同期减少约12%[8] - 至2023年末公司货币资金余额约为9.17亿元[9] - 2023年每10股派发现金红利4.5元，共派发红利约1.80亿元[14] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计派发现金红利总额为99,898,750.00元（含税）[14] 公司行动 - 2022年8月公司登陆科创板，获超18亿元募集资金，开展三个募投项目[1] - 2023年公司推出限制性股票激励计划，授予150名激励对象480.00万股限制性股票[5] - 2023年8月公司实控人提议用3000万 - 6000万元超募资金回购股份[14] - 截至2024年3月末，公司累计回购股份77万股，使用资金近2000万元[14] - 公司将在2024年8月前完成回购计划[14] 未来规划 - 2024年力争现金管理年化收益率达2.5%以上[9] - 2024年公司规划未来3年每年投入不低于200万元与高校合作[5] - 2024年公司组织“关键少数”进行不少于4次线上、线下学习[11] - 2024年公司开展至少4次投资者接待日/业绩说明会，预计全年开展不低于50场次电话会议或线下调研活动[13] - 2024年公司力争早日实现人均产值超过300万元[4]

股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] - 股东分红规划修订由董事会负责，经二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议[4] 现金分红比例 - 成熟期无重大投资或支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[6] - 成熟期有重大投资或支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[6] - 成长期有重大投资或支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[6] 现金分红条件与安排 - 公司实施现金分红须满足现金流充裕等条件[6] - 公司可根据情况进行中期、季度分红[6] 利润分配预案流程 - 董事会提出利润分配预案，经二分之一以上独立董事同意后提交审议[7] - 董事会未作年度现金利润分配预案需披露原因，独立董事发表意见[8] 股利派发时间 - 董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发[8]

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-012 中微半导体（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，本次会议由董事长杨勇主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年审计报告和财务报表的议案》 经审议，公司 2023 年度审计 ...