公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月， 财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基 本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对公证天业在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，合伙人数量 58 人 ...

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[2] - 提前三日通知，紧急情况可随时通知[2][3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 一名独立董事不得接受超两名委托[3] 会议决议 - 决议经全体独立董事过半数通过有效[3] - 关联交易等事项需会议审议并同意后提交董事会[3] - 特别职权行使前需会议审议并同意[3] 会议记录与资料 - 记录包含多项内容[4][7] - 资料至少保存十年[6] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[6]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中二名独立董事（且至 少有一名独立董事为专业会计人士），一名为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2][26][49] - 2023年公司召开5次董事会、1次股东大会[7][30][54] - 报告期内董事会专门委员会召开5次会议，审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次[8][31][55] 财务相关 - 报告期内公司未发生关联交易[10][34][58] - 公司及相关方在报告期内无变更或豁免承诺的情形[11][35][59] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[41][65] - 公司续聘公证天业会计师事务所为2023年度审计机构[15][39][63] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[16][40][64] 信息披露 - 公司于2023年4月21日、8月11日、10月31日披露定期报告[13][37][61] 其他情况 - 报告期内公司不存在被收购的情形[12][36][60] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[67] - 独立董事认为公司运作规范、有效，制度健全，目前无需要改进的事项[20]

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京迪威尔高端制造股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计 委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席会议，审议 通过了10项议案，具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月19日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文 | | | | 及摘要的议案》《关于公司2023年第一季度 | | | | 报告的议案》《关于聘请2023年度会计师事 | | | 2023年第一次会议 | ...

股权结构 - 减持前实控人及其一致行动人持股78,750,000股，占40.45%[2] - 李跃玲直接持股15,950,000股，占8.19%，间接持股11,905股，占0.01%[2] - 张利间接持股52,528,095股，占26.98%[2] 减持情况 - 李跃玲8月21 - 30日减持1,450,000股，占0.74%，金额30,825,000元[4][8] - 张洪8月30日减持450,000股，占0.23%，金额9,450,000元[5][8] - 减持后李跃玲持股14,500,000股，占7.45%，张洪持股6,100,000股，占3.13%[8] 减持结果 - 本次减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[9]

重要内容提示： 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分 42万股，预留授予部分 9.6万股。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-002 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次 授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。 6、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独 立意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司已完成 2021 年限制性股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、诺安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月23日 - 1月25日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张利，董事会秘书、财务总监李跃玲等 [3] 募投项目情况 项目优势 - 油气装备关键零部件精密制造项目采用多向复合挤压工艺技术，具有坯料形状简单、制坯成本低等优势，在批量化生产上有节省材料和减少加工量的成本与效率优势 [3] 安装进展 - 350MN多向复合挤压液压机设备主体、控制系统及相关主要配套设备已安装完毕，辅助配套设施安装有序推进 [3][4] 客户关注度与订单 - 客户对该项目关注度较高，今年会根据项目建设及调试进程邀请潜在客户审核验证，客户审核验证后下正式订单，项目工艺和装备可实现产品性能最优化、成本最低化，完善公司产业链满足客户需求 [4] 行业展望与公司战略 油气市场展望 - 全球油气行业向深海、非常规油气领域拓展趋势加快，天然气开采行业迎来发展机遇，公司产品大部分应用于气井，全球油气技术服务公司推进产业链转移，公司顺应趋势坚持产业链延伸战略，产品类型向部件化、标准化发展 [4][5] 产能情况 - 公司产能设计与发展战略规划匹配，坚持对核心制造环节投入，新产能70MN自由锻压机及相关配套促进原有制造能力提升和产品品类扩大，募投项目完成后关键零部件制造的装备智造及其自动化水平将具全球竞争力 [5] 资本开支计划 - 未来两年资本开支根据客户需求、行业变化和自身发展实际需求合理布局，主要围绕油气高端专用件领域 [5]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-001 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第五届董事会第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-005）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》。公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏和 ...

募资情况 - 公司公开发行4866.7万股，每股发行价16.42元，募资总额7.9911214亿元，净额7.2387636274亿元[1] 项目投入 - 截至2023年11月30日，油气装备项目拟投4.418038亿元，已投3.074368亿元[4] - 截至2023年11月30日，研发中心项目拟投3035万元，已投1198.48万元[4] - 截至2023年11月30日，补充流动资金拟投6000万元，已投6000万元[4] 项目延期 - 油气装备和研发中心项目预定可使用状态从2023年12月变更为2024年9月[5] - 2023年12月29日，公司审议通过部分募投项目延期议案[9] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11]