审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2024年4、5月会议通过续聘安永华明[3][4] 审计机构情况 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿，审计收入55.85亿[2] - 2023年安永华明A股年报审计客户137家，收费9.05亿[2] 审计相关会议 - 2024年9月审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月审计委员会会议审议多项议案[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为安永华明2024年审计客观公正[6]

募集资金情况 - 公司2022年11月14日公开发行A股普通股3360万股，发行价29.19元/股，募集资金总额9.80784亿元，净额8.918105776亿元[1] - 2024年度募集资金总额为89,181.06万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，已置换及使用募集资金3.7007716987亿元，置换及划转发行费用1594.420302万元[3] - 2023年用5346.295635万元超募资金永久补充流动资金，2024年用3700万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日分别已使用完毕和使用3609.036634万元[14][15] - 2024年度投入募集资金总额为9,851.39万元，已累计投入募集资金总额为37,007.72万元[26] 资金管理情况 - 2023年11月21日同意用不超6.9亿元闲置募集资金现金管理，2024年11月20日同意用不超5.86亿元闲置募集资金现金管理，期限均为12个月[11][12] - 2024年度闲置募集资金现金管理投资收益1223.030777万元，到期未划转资金1亿元及收益138.437663万元[13] 项目投入进度 - 生产扩能项目截至期末投入进度为31.40%[26] - 研发平台项目截至期末投入进度为5.19%[26] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为101.30%[26] - 补充流动资金I（超募）截至期末投入进度为100.00%[26] - 补充流动资金II（超募）截至期末投入进度为97.54%[26] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为9,046.30万元，占比10.14%[26] - 2024年度未将超募资金用于在建及新项目，不存在节余募集资金[16][17] - 尚有8,780.63万元超募资金未确定投资计划[27]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-011 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目"生产扩能项目"和"研 发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至 2026 年 7 月 1 日。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），公司首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为 人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] 财报数据调整 - 2024年1 - 12月合并利润表销售费用减少12,131,913.24元，主营业务成本增加同额[6] - 2023年1 - 12月合并利润表销售费用减少7,959,457.81元，主营业务成本增加同额[6] - 2024年1 - 12月母公司利润表销售费用减少4,612,995.92元，主营业务成本增加同额[6] - 2023年1 - 12月母公司利润表销售费用减少5,042,722.66元，主营业务成本增加同额[6]

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-012 美埃（中国）环境科技股份有限公司 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 53,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 起实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]25 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为王昊[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月多次会议审议多项议案，如选聘会计师事务所等[2][3] 审计相关观点 - 公司认为安永华明能满足2024年度外部审计要求[4] - 公司认为财务报告真实准确，内控有效[5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会全体委员继续履职，推动优化和提效[10]

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038348_B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会： 我们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70038348_B01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，美埃（中国）环境科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制 ...

人员与机构 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告逾500人[1][2] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业上市公司审计客户11家[2][3] 合规情况 - 近三年公司执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次[5] 其他情况 - 在《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中排名第一[2] - 近一年未识别出质量管理缺陷[7] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[13] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[13] 业务开展 - 对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计[14] - 对募集资金存放与实际使用等情况核查并出具报告和说明[14] - 出具标准无保留意见的审计报告[14]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-008 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2. 人员信息 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 本项目的项目合伙人和第一签字注册会计师为许心巧女士，于 201 ...

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超360,000万元人民币或等值外币综合授信[1] - 授信业务范围包括贸易融资、流动资金贷款等[1] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 提请董事会授权总经理办理贷款等有关事项，总经理无法办理时由董事长代办理[2] 其他 - 2025年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过申请综合授信额度议案[1] - 申请综合授信额度事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[2]