公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关监事会制度废止[1] - 公司拟修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，删除“监事”表述改为审计委员会相关表述[4] - 公司拟修订和制定部分治理制度，11项制度修订需提交股东大会审议[5] 注册资本与股东信息 - 公司注册资本13440万元人民币，2020年3月20日前缴纳到位[9] - MAYAIR INTERNATIONAL SDN. BHD.认购65487559股，持股64.9678%，出资时间2020/3/20[10] - T&U INVESTMENT CO., LIMITED认购6373769股，持股6.3232%，出资时间2020/3/20[10] - TECABLE ENGINEERING SDN. BHD.认购11553083股，持股11.4614%[10] - PS FORTUNE LIMITED认购3537604股，持股3.5095%[10] - PH FORTUNE LIMITED认购1200164股，持股1.1906%[10] 股东权益与股份转让 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[17] - 公司董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[17] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[18] 融资与担保 - 公司年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需经股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[20] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审议[20] 股东会与董事会 - 公司年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，应在两个月内召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[22] - 董事会权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[21] - 公司股东会审议特定担保时，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 董事任职资格与职责 - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[51] - 担任破产清算公司等有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾三年不得担任董事[51] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[53] 独立董事相关 - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一[29] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[34] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[35] 审计委员会相关 - 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[37] - 审计委员会负责的部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[99] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[100][101][102] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[44] - 公司解散应在十日内公示解散事由，十五日内成立清算组[44] - 清算组应在成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[45]