会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开会议10次，委员均出席表决通过全部议案[2] 会议审议事项 - 2023年1月6日审议《关于2022年财务报告审计计划》[2] - 2023年2月9日审议2022年四季度内审报告和2023年年度内审计划议案[2] - 2023年3月9日审议2022年年度审计进展及未审财务决算情况议案[2] - 2023年3月23日审议与关联方共同投资设立子公司暨关联交易议案[2] - 2023年4月12日审议公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告等议案[3] - 2023年4月27日审议公司2023年一季度报告等议案[3] - 2023年7月20日审议公司2023年半年度内部审计工作报告等议案[3] - 2023年8月29日审议通过《2023年半年度报告》及摘要议案[3] - 2023年10月30日审议公司2023年三季度报告等议案[3]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-025 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 400.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其 中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.69%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

关联交易数据 - 2024年度采购关联人商品/劳务预计5000万元，占比18.77%[10] - 2024年度向关联人销售预计750万元，占比0.60%[10] - 四川致迈协创采购预计3600万元，占比13.51%[10] - 北京方寸无忧采购预计1200万元，占比4.50%，销售预计600万元，占比0.48%[10] - 北京点聚采购预计200万元，占比0.75%，销售预计50万元，占比0.04%[10] - 用友广信销售预计100万元，占比0.08%[10] 关联方财务数据 - 截至2023年底，四川致迈总资产1409.34万元，净资产705.54万元，营收2815.84万元，净利润536.13万元[14] - 截至2023年底，北京方寸无忧总资产4216.54万元，净资产2728.41万元，营收2853.84万元，净利润 - 744.87万元[15] 其他信息 - 2024年4月25日会议审议通过2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3][5] - 关联交易授权有效期为2024年1月1日至12月31日[7] - 用友广信注册资本5000万，成立于2015 - 05 - 14[17]

人事变动 - 2024年4月17日非职工代表监事李伟因个人原因辞职[2] - 2024年4月25日提名刘晶莹为非职工代表监事候选人[2] - 2024年4月25日调整第三届董事会审计委员会委员[3] 人员信息 - 刘晶莹1979年7月出生，本科学历，任远程运维总监[5] - 截至公告披露日刘晶莹未持股，与相关方无关联关系[5]

北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工 学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研 究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家， 中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学 征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流 委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有 限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险股份有限公 司监事及公司独立董事。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 下一年优化完善内控环境，规范制度执行，强化监督检查[17] 其他新策略 - 本年度对纳入评价范围业务建立健全内控并有效执行监督[17]

北京致远互联软件股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24C9YESB91 V y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称 致远互联）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是致远互联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[65] 议案表决 - 多数议案有效表决票7票，赞成率100%，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][14][23][26][29][30][33] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》有效表决票4票，赞成率100%[21] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案》有效表决票4票，赞成4票[36] 薪酬方案 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放[16] 审计费用 - 2023年度审计机构立信会计师事务所审计费用为137.80万元（含税）[25] 制度修订与制定 - 修订《北京致远互联软件股份有限公司投资者关系管理制度》，制定《北京致远互联软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》[22] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[39] 激励计划 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案获通过[51][54][60] - 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[57][58][59] 股东大会 - 公司董事会拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[63]

中信证券股份有限公司 关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"致远互联"或"发行人"） 的持续督导机构，于 2023 年 12 月 29 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议 之日起，承接原保荐人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）尚未完 成的前次 IPO 剩余募集资金的持续督导工作。公司前次 IPO 的法定持续督导期 为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司 2019 年首次公开发行 的募集资金尚未使用完毕，持续督导机构在持续督导期满后仍对募集资金的存放 和使用情况履行持续督导职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对致远互联 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了 专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致 ...