证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-008 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨实际 控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措并履行信息披露义务，努力通过规范的公司 治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将 积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 1、回购公司股份：公司于 2024 年 1 月 31 日收到公司实际控制人、董事长、 总经理胡黎强先生《关于提议上海晶丰明源半导体股份有限公司以集中竞价方式 回购公司股份的函》。胡 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元 设立日期：2008 年 10 月 31 日 注册资本：6,293.94 万元人民币 法定代表人：胡黎强 联系方式：021-50278297 业务范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成， ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-009 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，于 2023 年 9 月 19 日将《问询函》回复进行了公开披露， 并根据项目进展和审核要求对《问询函》回复内容进行了修订和补充，具体内容 详见公司 2023 年 10 月 21 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上 海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （Shanghai Bright Power Semiconductor Co., LTD.） （中国（上海）自由贸易试验区 申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 科创板上市募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 任何投资 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-002 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 1 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案系基于审慎判断，符合 《中华人民 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-003 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议 于 2024 年 1 月 30 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作， 公司对本次向不特定对 ...

股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层、2号102单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告(修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金的使用计划 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明源"或"公司"）为 进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行的可转债所募集资金总额不超过 人民币 66,131.30 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端电源管理芯片产业化项目 | 20,452.77 | 15,652.77 | | 2 | 研发中心建设项目 | 37,761.93 | 37,761.93 | | 3 | 补充流动资金 | 12,716.60 | 12,716.60 | | | 合计 | 70,931.30 | 66,131.30 | 若本次发行扣除发 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 2024 年 1 月 1 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 ...

股票简称：晶丰明源 证券代码：688368 上海晶丰明源半导体股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层、2号102单元） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二四年一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、 ...