激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[12] 归属期业绩要求 - 首次授予2025年营收17.00亿元或毛利5.20亿元[9] - 首次授予2026年营收19.00亿元或毛利5.90亿元[9] - 首次授予2027年营收21.00亿元或毛利6.60亿元[9] - 首次授予2028年营收23.00亿元或毛利7.30亿元[9] - 预留授予2026 - 2028年业绩要求同首次对应年份[9] 其他规定 - 激励对象考核合格归属系数100%，不合格为0%[11] - 绩效考核记录保存期为10年[17]

限制性股票激励 - 2025年5月12日审议通过归属议案，实际归属222,236股[1] - 2025年6月11日完成股份登记手续[1] 股本与注册资本变更 - 总股本由87,826,470股增至88,048,706股[2] - 注册资本由8,782.6470万元增至8,804.8706万元[2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》相关注册资本和股份总数条款[3] - 修改后的《公司章程》已披露于上交所网站[4]

公司基本信息 - 上海凯芯励微电子有限公司注册资本129.4118万元[12] - 上海晶丰明源半导体股份有限公司注册资本8,782.647万元[12] - 公司专注模拟芯片研发与销售，主营电池管理芯片及配套电源管理芯片[16] 股权结构 - 2022年2月组建时，武夷山凯芯励占比52%，姚萍占比30%，许同根占比18%[14] - 2022年3月，武夷山凯芯励转让部分股权给姚萍和许同根[14] - 2022年7月，海南晶芯海增资，注册资本增至117.6471万元[14] - 2024年5月，海南晶芯海再次增资，注册资本增至129.4118万元[15] - 目前股东姚萍等4人占比分别为34.7727%、20.8636%、21.6364%、22.7273%[16] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总计972.33万元，负债94.25万元，所有者权益878.08万元[18] - 2023 - 2025年1 - 3月，营业收入分别为0万元、73.22万元、56.36万元[19] - 2023 - 2025年1 - 3月，利润总额分别为 - 757.49万元、 - 702.73万元、 - 145.16万元[19] - 2023 - 2025年1 - 3月，净利润分别为 - 757.49万元、 - 702.73万元、 - 145.16万元[19] - 固定资产设备14台，账面原值235,836.28元，账面价值142,323.46元[23] - 流动资产账面价值958.10万元，非流动资产账面价值14.23万元[70] 估值相关 - 估值基准日为2025年3月31日，结论有效期至2026年3月30日[8][9] - 选用收益法和市场法，收益期限无限年，详测期至2031年12月31日[31][35] - 收益法估值股东全部权益为14,500.00万元，增值率1,551.33%[50] - 市场法估值股东全部权益为14,900.00万元，增值率1,596.88%[51] - 两种方法估值结果相差400.00万元，选收益法结果为最终结论[52]

投资与股权 - 海南晶芯海拟自筹1500万元向凯芯励增资，持股比例从22.7273%增至29.9716%[2][3] - 2024年7月曾自筹1200万元增资，持股比例从15.0000%增至22.7273%[4] - 凯芯励其他股东放弃新增出资额优先认购权[12] 财务数据 - 2025年3月31日凯芯励资产972.33万元、负债94.25万元、所有者权益878.08万元[10] - 2025年1 - 3月凯芯励营业收入56.36万元，2024年为73.22万元[10] - 收益法估值凯芯励股东全部权益为14500.00万元，增值率1551.33%[14] 团队与架构 - 凯芯励研发团队人数占员工总人数比例超80%[17] - 凯芯励注册资本将从129.4118万元增至142.7992万元[19] 审批与交易 - 本次交易已通过相关会议审议，无需提交股东大会[2][5] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[2][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点在上海公司第一会议室召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][4][5] - 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] 时间安排 - 议案6月27日已披露[6][7] - 股权登记日为7月8日[11] - 会议登记7月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00在证券管理部[14] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为激励对象及关联股东[8] - 公司通信、电话、传真、邮箱信息[16][17][18] - 会期半天，现场股东自行安排食宿交通费用[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日14点，网络投票7月14日[7] - 审议《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[11][18] 投票权征集 - 独立董事王晓野7月9 - 11日征集投票权，对象为7月8日登记在册股东[4][10] - 需征集委托投票权的议案有三项[11] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[18]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月26日召开，3名监事均参与表决[2] 激励计划 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案表决通过，尚需股东大会审议[3][5] - 激励对象主体资格合法有效，将公示名单[6][7] 对外投资 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》表决通过，资金自筹不影响财务[8]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案表决通过[3][4][6] - 2021和2023年限制性股票激励计划部分归属期222,236股于2025年6月17日上市流通[11] 增资扩股 - 拟以1500万元向参股公司上海凯芯励微电子增资[9] - 增资后海南晶芯海持股比例由22.7273%增至29.9716%[9] 公司变更 - 股份总数变更为88,048,706股，注册资本变更为8,804.8706万元[11] 会议安排 - 拟于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[12]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 首次授予激励对象具备任职资格[2] - 激励对象名单将公示不少于10天[3] - 相关议案需股东大会审议通过才可实施[3] - 核查意见日期为2025年6月26日[4]

市场扩张和并购 - 公司持股1.7778%的参股公司类比半导体18名股东拟转让37.0337%股权[1] 业绩总结 - 公司公允价值变动损益预计发生额为 - 455.72万元[2] - 交易性金融资产产生的公允价值变动损益为0万元[2] - 其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为 - 455.72万元[2] 其他新策略 - 本次确认公允价值变动损益符合规定及资产实际情况[3] - 本次确认公允价值变动损益能反映公司财务状况，不影响正常经营[4]