人事变动 - 2025年8月26日公司聘任杨彪为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[1] - 董事长、总经理胡黎强不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 杨彪1982年6月出生，本科学历，2012年5月入职，现任职能中心部长[4] - 杨彪直接持有公司股票36000股，无间接持股，与控股股东无关联[4] - 杨彪符合任职条件[4]

会议信息 - 第三届监事会第二十七次会议于2025年8月26日召开，3名监事均参加表决[2] 激励计划调整 - 2024年激励计划授予价格由28.28元/股调整为27.78元/股[3] 预留股票授予 - 同意将2024年激励计划预留授予日定为2025年8月26日[6] - 以27.78元/股向53名对象授予54.54万股限制性股票[6]

利润分配 - 2024年年度利润每股派现0.5元（含税）[3] - 2024年年度权益分派于2025年4月29日实施完毕[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为27.78元/股[3] - 2025年8月26日向53人授予54.54万股，价27.78元/股[5] 人事变动 - 董事会同意聘任杨彪为董事会秘书[6] 会议情况 - 2025年8月26日召开第三届董事会第三十次会议[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][6]

激励计划审核 - 董事会薪酬与考核委员会核查《公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》[3] - 《激励对象名单》人员符合条件，主体资格合法有效[5] - 审核意见于2025年8月26日发布[6]

限制性股票授予 - 预留部分限制性股票授予日为2025年8月26日[3] - 向53名激励对象授予54.54万股限制性股票，占公司股本总额0.62%[3][4] - 授予价格由28.28元/股调整为27.78元/股[11] 2024年调整情况 - 首次授予激励对象人数由216名调整为214名，股票数量调整[10] - 首次授予和预留授予的限制性股票数量均调整[10] 利润分配 - 2024年年度利润分配每股派现0.5元，2025年4月29日实施完毕[11] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月，自授予日12个月后分次归属[18] - 预留授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%[19] - 董事孙顺根等获授数量及占比情况[19] - 激励对象获授股票数量及标的股票总数有上限[19] - 预留部分0.085万股未授予作废[21] 测算与费用 - 以Black - Scholes模型测算54.54万股公允价值，股价103.10元/股[24][25] - 不同有效期历史波动率和无风险利率[25] - 预计摊销总费用4182万元，2025 - 2028年分别摊销[25] 合规意见 - 上海君澜律师事务所认为调整及授予合规，无实质影响[27][28] - 上海妙道企业管理咨询有限公司认为激励计划合规[29] 公告附件 - 上网公告附件包含审核意见、报告、意见书及名单[30]

股权激励 - 公司有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20.00%[2] - 预留权益比例未超本次激励计划授予权益数量的20.00%[2] - 本次激励计划激励对象不包括特定人员[2] - 本激励计划预留部分0.085万股未授予作废[2] 激励分配 - 孙顺根获授限制性股票0.73万股，占授予总量0.27%[3] - 郜小茹获授限制性股票1.67万股，占授予总量0.61%[3] - 51名其他激励对象获授限制性股票52.14万股，占授予总量19.10%[3] - 本次预留部分合计获授限制性股票54.54万股，占授予总量19.98%[3]

激励计划 - 2024年激励计划授予价格由28.28元/股调整为27.78元/股[1][6] - 2024年8月相关会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4] - 2025年8月会议审议通过调整授予价格及授予预留部分股票议案[4] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2025年4月29日，2024年年度权益分派实施完毕[5]

激励计划 - 公司监事会同意以2025年8月26日为激励计划预留授予日[4] - 授予价格为27.78元/股[4] - 向53名激励对象授予54.54万股限制性股票[4] 激励对象 - 激励对象不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[3][4] - 激励对象不存在最近12个月内被交易所或证监会认定为不适当人选等情形[3]

激励计划审议 - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年8月9日独立董事征集投票权[14] - 2024年8月27日股东大会审议通过相关议案[15] 授予情况 - 2025年8月26日预留授予54.54万股，53人，27.78元/股[18][30] - 董事孙顺根获授0.73万股[21] - 核心技术人员郜小茹获授1.67万股[21] - 其他51人获授52.14万股[21] 调整情况 - 2024年首次授予人数调为214名，数量调为273.1250万股[24] - 授予价格由28.28元/股调为27.78元/股[25] 其他 - 2025年4月29日年度权益分派实施，每股派0.5元[25] - 激励计划有效期最长60个月，按约定比例分次归属[18] - 独立财务顾问认为激励计划符合规定[31]

激励计划时间节点 - 2024年8月8日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年8月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年8月22日通过调整授予价格等议案[9] - 2025年8月26日多会议通过相关议案[9] 利润分配 - 2024年年度利润分配每股派现0.5元，2025年4月29日实施完毕[11] 激励计划调整与授予 - 授予价格由28.28元/股调为27.78元/股[14] - 2025年8月26日以27.78元/股向53人授予54.54万股[16][17] 其他 - 法律意见书2025年8月26日出具，正本一式贰份[25]