公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 公司章程修订事项 - 股东大会将审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第四届第十五次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司当前市值62亿元 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中高端装备制造行业占比99.6% 其他业务占比0.4% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入7.8亿元 同比增长12.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8205.54万元 同比下降3.31% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

德马科技集团股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 ...

激励计划会议 - 2022 - 2025年多会议审议激励计划及作废部分限制性股票议案[4,11,12,14,15] 业绩考核 - 2024年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于60%为目标[16] - 2024年度营收及净利润增长率未达目标[16] 股票处理 - 作废68.50万股限制性股票[4,17] 合规披露 - 本次作废符合规定并已履行披露义务[17,18,19] - 需随进展继续履行披露义务[18,19]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-028 德马科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万 元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐 协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计 5,557. ...

公司决策 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 拟扩大经营范围，增加“普通机械设备安装服务”[2][3][4] 信息披露 - 修改后的《公司章程》内容将在股东大会审议通过同日于上海证券交易所网站披露[4]

公司决策 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 会议审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] 经营范围变更 - 经营范围修改后新增普通机械设备安装服务[2] 信息发布 - 董事会于2025年8月26日发布相关信息[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14点召开[3] - 现场会议地点在浙江湖州吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，9月10日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交审议议案8月25日经第四届董事会第二十五次会议通过[6] - 议案内容8月26日在上交所网站及《证券日报》披露[6] 股票与登记 - A股股票代码688360，简称为德马科技，股权登记日9/4[10] - 会议登记时间9月9日（9:30 - 12:00、13:00 - 17:00）[11] - 会议登记地点在浙江湖州吴兴区埭溪镇上强工业园区公司一楼会议室[11] 联系方式 - 会议联系电话0572 - 3826015，传真0572 - 3826007，邮箱ir@damon - group.com[13]

德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于2025年8月15日送达至公司全体监事。会议于2025年8月25日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席江艺芬女士召集并主持， 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-032 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《德马科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《德马科技集团股份有限 1 公司2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《 ...