激励计划进展 - 2023年2月系列会议审议通过激励计划相关议案[17][19][20] - 2024年8月审议通过作废部分限制性股票议案[21] - 2024年11月审议通过终止激励计划议案[21] 终止原因及影响 - 因内外部环境变化拟终止激励计划[24] - 预计可行权权益工具数量为零，激励费用为零[25] - 终止不涉及回购，不影响日常经营[25] 后续安排 - 作废49名激励对象38.08万股限制性股票[27] - 股东大会通过后三月内不再审议披露激励计划[27] - 终止需股东大会批准，独立财务顾问认为合规[30]

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...

激励计划进程 - 2023年2月通过激励计划相关议案并公示激励对象[2][4] - 2023年2月25日首次授予限制性股票[5] - 2024年8月决定作废部分未归属股票[6] - 2024年11月审议通过终止激励计划议案[11] 具体操作 - 作废49名激励对象38.08万股未归属股票[8] - 预计未来可行权权益工具数量和激励费用为零[9] 后续安排 - 终止激励计划需股东大会审议通过[11][17] - 股东大会通过后三个月内不再审议披露激励计划[12]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军 民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过通讯 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，公司监事会认为：公司终止实施 2023 年限 ...

激励计划历程 - 2023年2月相关会议多次审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年8月会议审议通过作废部分限制性股票议案[11] - 2024年11月会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[11] 终止原因及安排 - 因内外部环境变化，预期经营与考核指标有偏差拟终止[13] - 将作废49名激励对象38.08万股未归属限制性股票[14][15] 影响及合规 - 终止符合规定，不损害公司及股东利益[16][17] - 对日常经营无重大不利影响，不影响团队尽责[16]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润为60,532,212.40元[4] 利润分配 - 拟以100,058,386股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[3][4] - 拟派发现金红利10,005,838.60元（含税），占净利润比例16.53%[4] - 2024年10月29日三会审议通过预案，尚需股东大会审议[5][6][7] 财务状况 - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润638,029,125.03元[4]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过 通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年第三季度报 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入188,842,923.99元，同比下降37.42%；年初至报告期末营业收入565,675,765.56元，同比下降29.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,130,785.04元，同比下降76.84%；年初至报告期末为60,532,212.40元，同比下降55.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,316,431.90元，同比下降79.38%；年初至报告期末为52,907,823.95元，同比下降58.08%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,259,560.34元[2] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比下降77.05%；年初至报告期末为0.60元/股，同比下降55.88%[2] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，同比下降77.59%；年初至报告期末为0.55元/股，同比下降57.36%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.79%，减少2.74个百分点；年初至报告期末为3.37%，减少4.73个百分点[3] - 本报告期研发投入合计8,491,779.75元，同比下降34.92%；年初至报告期末为25,527,781.60元，同比下降29.87%[3] - 本报告期末总资产2,965,083,278.84元，较上年度末下降2.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,813,135,750.21元，较上年度末增长1.94%[3] - 本报告期非经常性损益合计2,814,353.14元；年初至报告期末为7,624,388.45元[5] - 2024年前三季度营业总收入为565,675,765.56元，较2023年前三季度的800,052,771.81元下降约29.3%[17] - 2024年前三季度营业总成本为504,925,314.58元，较2023年前三季度的653,980,523.00元下降约22.8%[17] - 2024年前三季度营业利润为7341.76万元，2023年同期为1.56亿元[18] - 2024年前三季度净利润为6053.22万元，2023年同期为1.36亿元[18] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1894.19万元，2023年同期为 - 470.79万元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.60元/股，2023年同期为1.36元/股[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.55元/股，2023年同期为1.29元/股[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.09亿元，2023年同期为5.09亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5025.96万元，2023年同期为 - 1.17亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，2023年同期为 - 6.25亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5649.17万元，2023年同期为6.84亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.97亿元，2023年同期为 - 5586.66万元[21] 资产负债项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金为121,405,418.72元，2023年12月31日为652,076,232.19元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为755,000,000.00元，2023年12月31日为360,000,000.00元[13] - 2024年9月30日应收票据为50,022,612.59元，2023年12月31日为75,897,377.02元[13] - 2024年9月30日应收账款为118,077,925.64元，2023年12月31日为92,320,118.27元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为32,535,254.35元，2023年12月31日为61,384,289.43元[13] - 2024年9月30日预付款项为10,636,297.64元，2023年12月31日为7,880,916.79元[13] - 2024年第三季度流动资产合计1,462,551,879.00元，较之前的1,665,308,130.78元下降约12.1%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计1,502,531,399.84元，较之前的1,363,831,826.71元增长约10.2%[14] - 2024年第三季度负债合计1,151,947,528.63元，较之前的1,250,471,343.80元下降约7.9%[15] - 2024年第三季度所有者权益合计1,813,135,750.21元，较之前的1,778,668,613.69元增长约1.9%[16] - 2024年第三季度存货为339,562,499.32元，较之前的365,850,577.26元下降约7.2%[14] - 2024年第三季度固定资产为1,112,601,958.76元，较之前的988,815,492.03元增长约12.5%[14] - 2024年第三季度应付票据为159,770,181.11元，较之前的208,242,344.17元下降约23.3%[15] - 2024年第三季度实收资本为100,058,386.00元，较之前的83,381,977.00元增长约20.0%[15] 股东相关信息 - 李建波持股24,108,000股，持股比例24.09%[9] - 前十大股东中，李建波和李小红为夫妻关系，上海深云龙企业发展有限公司为李建波控制的公司，郭嫩红为李建波之弟媳[10] 业务线数据关键指标变化 - 公司前三季度外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83%[11] 子公司项目进展 - 子公司建龙（泰国）有限公司二期项目预计年底前投产，投产后将新增分子筛海外产能1.2万吨，届时将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力[11] 报告相关说明 - 公司发布2024年第三季度报告[22] - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[22]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 24 日起，"建龙转债"转 股价格调整为为 72.01 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年 度权益分派调整"建龙转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 9 月 30 日，"建龙转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转 股数量 55 ...

公司经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入37,683.28万元，同比下降24.37%；归属上市公司股东的净利润4,640.14万元，同比下降38.14%，主要受市场变化影响，公司正调整销售结构 [2] - 2024年上半年，公司实现外销（含泰国建龙）收入10,533.34万元，同比增长31.41%，占总营收的比例为27.95%；泰国建龙实现营业收入3,885.56万元，同比下降10.59%，净利润749.78万元，同比增长101.28%，近三个半年度净利润复合增长率达42.22% [2][3] 公司发展战略与新增长点 - 未来发展战略是巩固传统领域优势，围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域拓展；新增长点包括前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离领域、石油化工领域用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域，且行业整体市场会随分子筛终端需求和应用领域增多而增长 [3] 现金流波动原因 - 2024年上半年，投资活动现金流量净额为 -45,148.24亿元，因购买现金理财产品金额大于到期赎回金额；筹资活动现金流量净额为 -5,042.82万元，因进行2023年度现金分红，每股派现0.60元（含税），合计派发现金红利5,002.92万元 [3] 国际业务预期 - 近几年海外业务增长明显，今年上半年外销同比增长31.41%，市场拓展成果显著，国际业务团队成熟壮大，获取订单能力增强；利用泰国建龙优势，响应“一带一路”倡议，加强与沿线国家合作，紧抓新兴市场机遇，推动国际化战略实施 [3] 技术合作进展 - 近期与中海油天津院签署芳烃吸附分离技术合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，满足市场增长和技术服务定制化需求，双方正推动首套项目尽快落地 [3][4] 股权结构情况 - 截止2024年6月30日，公司总股本为100,058,386股，股东总数为5,541户；前十大股东（实际为前11名）合计持有公司股份55,246,467股，合计持股比例为55.23%，股东包括控股股东、创投机构、公募基金、自然人等 [4]