权益分派 - 2024年前三季度每10股派1元现金红利，不送股、不转增[4] - 方案于2024年11月26日经股东大会通过[4] 可转债 - 2024年12月13日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 12月12日至登记日“建龙转债”停转股[2][6] - 转股价格由72.01元/股调为71.91元/股[3][8]

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年 第 二次 临 时股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,008,695 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,008,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.9853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39. ...

财报及会议信息 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月30日发布[4] - 2024年第三季度业绩说明会时间为2024年12月2日上午11:00 - 12:00[6] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[6] 投资者互动 - 投资者可在2024年11月25日至11月29日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年12月2日通过互联网登录上证路演中心参与说明会[9] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室[10] - 联系电话为0379 - 67758531[10] - 邮箱为ir@jalon.cn[11]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入56,567.58万元，同比下降29.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,053.22万元，同比下降55.50% [1] - 外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83% [2] 战略规划与市场拓展 - 公司坚持实施“国际化战略”，泰国二期项目预计年底前投产，将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力 [2] - 公司未来发展战略包括巩固传统领域优势，并积极拓展石油化工、能源化工和环境治理三大领域 [4] 股东回报与激励政策 - 公司自2019年上市以来，每年均进行现金分红，累计派发现金红利超2.67亿元，分红比例占净利润的30%以上 [3] - 2024年前三季度拟派发现金红利10,005,838.60元，占净利润的比例为16.53% [3] - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，未来将继续优化薪酬体系和考核机制 [2] 风险管理与市场应对 - 公司通过在泰国建立生产基地，减轻贸易摩擦风险，增强国际市场竞争力 [2] - 公司重视国际市场，积极融入国内国际双循环新发展格局 [2]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-057）。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计 划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为 充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员 工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

激励计划进展 - 2023年2月系列会议审议通过激励计划相关议案[17][19][20] - 2024年8月审议通过作废部分限制性股票议案[21] - 2024年11月审议通过终止激励计划议案[21] 终止原因及影响 - 因内外部环境变化拟终止激励计划[24] - 预计可行权权益工具数量为零，激励费用为零[25] - 终止不涉及回购，不影响日常经营[25] 后续安排 - 作废49名激励对象38.08万股限制性股票[27] - 股东大会通过后三月内不再审议披露激励计划[27] - 终止需股东大会批准，独立财务顾问认为合规[30]

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...