证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-031 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱 酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-030 北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含 增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。除上述承销费用外，本公司发生 了其他发行费 ...

人事变动 - 独立董事毕克因连任满六年申请辞职，待新独立董事选出后生效[2] - 赵宣提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3] 会议决策 - 2023年8月28日公司召开会议审议通过补选独立董事议案[2] - 若高巧莉当选，将担任审计和薪酬与考核委员会相关职务[5] 公告信息 - 公告发布于2023年8月29日[7]

资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 分红与激励 - 2023年5月18日以6028.8万股为基数，每股派现0.93元[9] - 2021年限制性股票激励计划授予价调为38.942元/股[9] - 作废2021年部分未归属限制性股票3.25万股[11] - 2021年激励计划部分可归属数量34.62万股[12] 人事与会议 - 提名高巧莉为第三届董事会独立董事候选人[14] - 董事会提请召开2023年第一次临时股东大会[15]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-024 北京键凯科技股份有限公司 关于公司参与设立私募股权专项基金 暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称：嘉兴仓廪键益创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"仓 廪键益"或"基金"）。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：北京键凯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,100 万元，出资 比例占基金总认缴出资额的 46.41%。 仓廪键益为专项股权投资基金，该基金将用于认购上海益思妙医疗器械有限 公司股权。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 风险提示： 1、本次公司作为有限合伙人参与投资上述合伙型私募股权专项基金，风险敞口 规模以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。 2、基金投资方式主要为股权投资，具有周期较长、流动性较低等特点，公司本 次参与基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期。 3、基金所直 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-023 北京键凯科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键 凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号）， 同意北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"键凯科技"）首次公开 发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 15,000,000 股，并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售条 件流通股 13,641,601 股。公司首次公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已 于 2021 年 2 月 26 日上市流通。首次公开发行的部分限售股共计 20,987,543 ...

中信证券股份有限公司 关于北京键凯科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"键凯科技"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对公司首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查 情况如下： 2020 年 7 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京键凯科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），同意公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股（以下简称"首次公开 发行"），并于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公 开发行后总股本为 60,000,000 股，其中有限售条件流通股 46,358,399 股，无限售 条件流通股 13,641,601 股。公司首次公开发行的网下配售的 608,399 股限售股已 于 2021 年 2 月 ...

营业收入 - 公司第一季度营业收入为92,823,711.88元，同比下降7.95%[4] - 公司产品销售收入下降15.09%，技术服务收入增长51.99%[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为47,081,919.93元，同比下降10.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,513,875.16元，同比增长0.73%[4] - 2023年第一季度，公司净利润为4.71亿元，较去年同期下降10.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,121,377.13元，同比下降13.73%[5] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为39.12亿元，较去年同期下降13.8%[17] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-14.02亿元，较去年同期下降1530.6%[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较去年同期增长555.1%[17] 研发投入 - 研发投入金额为13,302,499.84元，较上年同期下降30.47%[5] 销售收入 - 内销收入增长1.24%，外销收入下降22.67%[11] 股份支付 - 报告期内确认的股份支付金额为627.47万元，较上年同期下降29.75%[12] 会计准则调整 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

业绩说明会安排 - 2023年04月25日14:00 - 15:00举行2022年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[6] 投资者参与 - 2023年04月18日至04月24日16:00前可提问[3] - 2023年04月25日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[8] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理赵宣等，可能调整[8] - 联系人常逸群，电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[9]

公司概况 - 公司中文名称为北京键凯科技股份有限公司，简称为键凯科技[12] - 公司外文名称为JenKem Technology Co., Ltd.[12] - 公司法定代表人为赵宣[13] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到407,204,018.62元，同比增长15.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为186,832,948.27元，同比增长6.29%[15] - 公司研发投入占营业收入的比例为19.02%，较去年同期增加3.65个百分点[16] 产品与服务 - 公司主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售，是国内领先地位，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医用药用聚乙二醇及其衍生物的空白[21] - 公司通过自主研究开发聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械，已有多个在研产品[22] - 公司提供定制开发服务，包括分子结构设计和合成路线开发，不收取前期筛选及定制开发业务费用[24] 技术创新 - 公司在聚乙二醇及其衍生物领域深耕细作多年，已成为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者[26] - 公司已支持4个聚乙二醇修饰药物在国内上市，共有30余家客户的聚乙二醇修饰药物或聚乙二醇医疗器械在国内申报临床试验[27] - 公司在聚乙二醇活性衍生物领域拥有多年的技术积累，已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术[28] 研发投入 - 公司全年累计研发投入达到7,746.48万元，比上年增长43.54%，研发投入占销售收入的比重达到19.02%[20] - 公司2022年新增发明专利37项，累计获得发明专利97项[33] - 公司研发人员数量为88人，占公司总人数比例34.92%[36] 财务状况 - 公司主营业务毛利率为84.85%[48] - 公司国外地区收入占主营业务收入的比重为46.79%[49] - 公司及其子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税税率[50] 股东信息 - XUAN ZHAO担任董事长，持股数从14,866,610增加到14,881,610股[134] - 吴凯庭离任董事，持股数保持不变为9,145,847股[134] - 李罡担任董事，持股数从0增加到9,000股[134] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理机构和运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的公司治理体系[122] - 公司2022年共召开2次股东大会，保证股东大会依法规范地行使职权，充分保障各股东权利，尊重中小股东权益[123] - 公司2022年共召开8次董事会会议，各位董事勤勉尽职地履行职责和义务，下设四个专门委员会，保证决策客观和科学[125]