外汇套期保值业务 - 2025年4月28日审议通过开展业务议案[3] - 资金额度不超1000万美元，可滚动使用[3][8] - 额度有效期12个月[3][8] 业务详情 - 业务包括远期结售汇等衍生产品[5] - 涉及币种含美元等主要结算货币[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与控制 - 业务存在市场、操作、违约风险[10] - 制定制度等方式控制风险[11][12]

审计委员会组成与会议 - 2024年审计委员会由高巧莉等三人组成，高巧莉任主任[1] - 2024年召开4次审计委员会会议，议案全通过[2] 会议审议议案 - 各次会议分别审议通过年报、季报等多份议案[2][3] 审计机构相关 - 拟变更2024年度审计机构，拟聘德勤华永[5] - 认为德勤华永具资格，工作独立严谨客观[4] 财务报表审阅 - 审计委员会审阅认为财务报表符合要求[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥审查监督作用[8]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效执行，能保证财务报表真实公允[21] 未来展望 - 2025年公司将优化内控环境、规范业务流程、强化科技赋能及分阶段推进策略[22] - 2025年公司将完善数字化内控平台、落实考核激励机制确保内控有效运行[22] 其他 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13][14]

公司变更 - 2025年4月28日董事会审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司股份总数由60,614,700股增至60,650,700股[2] - 公司注册资本由60,614,700元增至60,650,700元[2] - 《公司章程》部分条款修订，其他不变，待办理登记手续[3][4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属36,000股，已完成登记[1]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] - 德勤华永项目合伙人许朝晖近3年复核5家境内外上市公司审计报告[3] - 德勤华永签字注册会计师吴无逸近3年复核2家境内外上市公司审计报告[3] - 德勤华永项目质量复核人郑群近3年复核4家境内外上市公司审计报告[4] 业务数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费2.6亿元[2] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中同行业客户8家[2] 公司决策 - 公司2024年同意聘任德勤华永为2024年度审计机构[3] 审计工作 - 德勤华永针对公司需求制定审计方案，围绕重点领域展开审计[9] - 德勤华永全面配合公司年报工作，与审计委员会有效沟通并按时完成工作[9] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质，项目合伙人为资深审计合伙人[9] - 德勤华永利用内部专家团队，会计、审计专家支持审计业务[9] 合规保障 - 德勤华永及相关人员近三年未受处罚处分，不存在违反独立性要求情形[4] - 公司明确德勤华永信息安全责任，其获ISO27001认证[10] - 德勤华永建立审计工作底稿管理制度，确保境内审计底稿按规定保存[10] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，具备投资者保护能力[11] 公司评价 - 公司董事会认为德勤华永2024年年报审计态度公允客观，素质良好，行为规范[11] - 德勤华永按时完成公司2024年年报审计，审计报告客观完整清晰及时[11] 其他 - 北京键凯科技股份有限公司董事会发布评价时间为2025年4月28日[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22709.68万元，同比下降22.26%[1] - 2024年归母净利润2983.78万元，同比下降74.22%[1] - 2024年扣非净利润1947.98万元，同比下降82.64%[1] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5.74元，合计派发现金红利34732215.364元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元，合计拟派发现金红利9075417.90元[20][21] - 本年度现金分红与股份回购合计19575755.20元，占净利润比例65.61%[21] - 现金分红和回购并注销金额占净利润比例30.42%[21] 研发进展 - 2024年完成84种新结构衍生物开发等工作[4] - 2024年2种材料在CDE药用辅料登记，1种新材料在FDA药品主文件登记[4] - 2024年自研抗肿瘤1类新药JK1201开展临床试验[5] - 2025年4月3类医疗器械JK - 2122H取得注册证，JK - 1136H完成临床试验[5] 市场与交流 - 2024年参加24次机构策略会等交流活动[9] - 2024年线上召开3次公开业绩说明会，回复73个问题[9] - 2024年上证e互动回复368个问题，接听投资者热线253次[9] - 2025年拟召开或参加业绩说明会不少于3次[26] - 2025年接待投资者调研及参加行业策略会月均不少于2次[26] 公司治理 - 2024年上半年审议通过董监高薪酬议案[10] - 2024年“关键少数”未减持公司股份[12] - 2024年拟用1000 - 2000万元回购股份，已完成[13][14] - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次[17] - 公司构建“双驱动，双循环”发展模式[18] - 2025年计划全面修订公司治理制度[23] - 2025年将完善“关键少数”工作制度[24] 项目运营 - 辽宁盘锦募投项目2023年10月试生产，2024年四季度正式运营[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22709.68万元，2023年为29211.84万元，2022年为40720.50万元[23] - 2024年公司净利润2983.78万元，2023年为11574.46万元，2022年为18683.29万元[23] - 2024年天津键凯产值20696.03万元，较2023年下降28.29%[46] - 2024年天津键凯成品量1007.22千克，较2023年下降29.30%[46] 产能建设 - 公司在天津建成占地15000多平方米的基地，注册资金17000万元，活性衍生物年产能达2吨[18] - 公司在辽宁建成占地约40000平方米的基地，注册资金15500万元，活性衍生物年产能达12 - 20吨[18] 技术研发 - 截至2024年12月31日，公司现行有效中国及世界发明专利108项，另有102项专利正在申请中[21] - 2024年公司新申请发明专利27项，新获批发明专利4项，实用新型专利3项[129] - 2024年，公司完成2种材料在CDE的药用辅料登记及1种材料在FDA的药品主文件登记[108] - 2024年，自主研发的抗肿瘤1类新药开展不同适应症临床试验[108] - 2024年，3类医疗器械注射用交联透明质酸钠凝胶项目取得注册证，创新3类医疗器械完成临床试验[108] 社会责任 - 2024年10月，公司向南开大学教育基金会捐赠30万元举办大赛[15] - 2024年5月天津键凯向中国妇女发展基金会捐赠10万元救助辽宁10名低收入家庭妇女“两癌”[82] - 2024年10月公司再次捐赠20万元冠名支持湖南省桑植县官地坪学校“键凯弘慧奖学金”项目（2024 - 2029学年）[87] - 2024年9月公司员工200人次参与99公益日活动，共筹款10426元[90] 公司运营 - 公司构建“双驱动”发展模式，实现基础材料销售与定制化技术服务协同发展[13] - 公司建立贯穿研发、生产、应用的全流程质量保障体系[13] - 2024年公司员工284人，2023年为298人，2022年为252人[23] - 截至2024年12月31日，公司员工总人数284人，女性员工占比42.25%[65] - 截至2024年12月31日，公司中层管理团队总人数21人，女性管理人员占比47.62%[65] - 截至2024年12月31日本科及以上员工占比达72.54%[67] 环境管理 - 公司生产经营产生的主要污染物包括废水、废气和噪声等，均得到有效处理[43] - 天津键凯废气中TRVOC排放量2947.06kg/a，核定排放总量4034kg[48] - 天津键凯废水化学需氧量排放量583.62kg/a，核定排放总量3417.5kg[49] - 辽宁键凯双台子厂区废气挥发性有机物排放量1052.79kg/a，核定排放总量2074kg[49] - 辽宁键凯兴隆台厂区废水化学需氧量排放量252.472kg/a，核定排放总量2176kg[49] 未来展望 - 2024年4月30日，公司制定“提质增效重回报”行动方案[102] - 2024年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利9075417.90元（含税）[111]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月10日14点召开[3] - 现场会议在北京市海淀区西小口路66号召开[3] - 网络投票2025年6月10日进行[3][5] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[6] 议案情况 - 全部议案经相关会议审议通过，2025年4月29日公告[8] - 特别决议议案为10、11[13] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、10[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[15] - 登记时间为2025年6月4日9时至16时[17] - 联系电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[17][18]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会召开5次会议[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等议案3票赞成，0反对0弃权[3][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》3票回避[3][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] 议案审议 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][11]

会议出席情况 - 第三届董事会第十二次会议9名董事全部出席[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成待部分提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][12][13][15][16][17][18][20][21] - 《公司董事2024年度薪酬及2025年度标准议案》9票回避提交2024年年度股东大会审议[10] - 《公司高管2024年度薪酬及2025年度标准议案》5票赞成4票回避[11] - 《2025年第一季度报告》议案9票赞成[22] - 《提请召开2024年年度股东大会议案》9票赞成[23] 股东大会安排 - 同意现场与网络投票结合开2024年年度股东大会并授权证券事务部准备[23]