股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他投票方式开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[22] 股利派发 - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[29] 回购决议 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于10年[28] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[21] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等信息[26] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[26] 决议效力 - 公司股东会决议内容违法违规无效[31] 权益保护 - 控股股东等不得损害公司和中小投资者权益[31] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[31] 争议处理 - 争议事项相关方应及时向法院诉讼[31] 执行规定 - 法院判决或裁定前相关方应执行股东会决议[31] 信息披露 - 上市公司应按规定履行信息披露义务[31] - 公告等指在指定媒体刊登信息披露内容[33] 数字定义 - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[34] 规则生效 - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[37]

北京键凯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京键凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额是指公司对外担保总额与公司所属子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 ...

北京键凯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《北 京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 ...

财务表现：收入和利润 - 营业收入为1.297亿元，同比增长0.89%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2205万元，同比下降21.08%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1705万元，同比下降21.50%[19] - 基本每股收益为0.36元/股，同比下降21.74%[21] - 加权平均净资产收益率为1.73%，同比下降0.44个百分点[21] - 公司实现营业收入129.7289百万元，同比增长0.89%[43] - 归属于母公司所有者净利润22.0545百万元，同比下降21.08%[43] - 报告期内公司实现营业收入129,728,873.82元，同比增长0.89%[76][80] - 归属于母公司所有者的净利润为22,054,500元，同比下降21.08%[76] - 营业总收入从1.286亿元人民币增长至1.297亿元人民币，增幅0.9%[136] - 净利润从2794万元人民币下降至2205万元人民币，降幅21.1%[137] - 基本每股收益从0.46元下降至0.36元，降幅21.7%[137] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2180.69万元[149] 财务表现：成本和费用 - 营业成本52.5839百万元，同比增长24.41%[44] - 综合毛利率59.47%，同比下降7.66个百分点[44] - 研发投入42.6034百万元，同比增长52.44%[44] - 研发投入占营业收入比例32.84%，同比增加11.11个百分点[44] - 营业成本52,583,918.64元，同比增长24.41%，主要系宣传及展销费用增加[78][80] - 研发费用从2795万元人民币下降至2466万元人民币，降幅11.8%[136] - 研发费用为5,537,507.56元，相比去年同期的7,778,556.32元下降28.8%[140] - 管理费用为4,800,187.14元，较去年同期的5,673,348.06元下降15.4%[140] 业务线表现：产品销售收入 - 技术服务收入为378万元，同比增长83.77%[21] - 外销收入为1.051亿元，同比增长36.96%[21] - 内销收入为2048万元，同比下降58.35%[21] - 国内产品销售收入20.4811百万元，同比下降58.35%[43] - 国外产品销售收入105.0832百万元，同比增长36.96%[43] - 技术服务收入3.7778百万元，同比增长83.77%[44] - 上半年国内销售收入同比下滑[66] - 海外药品端客户订单量实现显著增长[66] - 公司技术服务费收入为377.78万元，占主营业务收入2.91%[70] - 国外地区收入占主营业务收入比重为81.84%[73] - 国际收入占总收入比例81.84%，其中对美直接出口占比19.69%[74] 业务线表现：研发项目进展 - 聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床入组中，脑胶质瘤适应症Ⅱ期临床入组中，伴脑转移的HER2阴性乳腺癌II期临床入组中[30] - 聚乙二醇交联透明质酸钠项目（JK-2122H）已取得医疗器械注册证和生产许可证[30] - 注射用复合透明质酸钠溶液项目（JK-1136H）已提交注册申请并获国家药监局受理[30] - JK-1119I临床前药效研究进行中，所有研发项目报告期内均未取得收入[30] - 聚乙二醇伊立替康Ⅲ期临床投入1794.11万元，已完成首例病人入组[56] - 聚乙二醇化伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床入组顺利进行中[59][60] - 聚乙二醇交联透明质酸钠项目（JK-2122H）已取得医疗器械注册证[59][60] - 注射用复合透明质酸钠溶液项目（JK-1136H）提交注册申请并获受理[60] - 聚乙二醇伊立替康Ⅲ期临床试验于2024年9月30日前完成首例病人入组[69] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为32.84%，同比增加11.11个百分点[21] - 报告期内公司研发投入总额为4260.34万元，较上年同期增长52.44%[55] - 研发投入资本化金额为1794.11万元，占研发投入比重42.11%[54][55] - 费用化研发投入金额为2466.23万元，同比下降11.76%[54][55] - 研发投入总额占营业收入比例为32.84%，同比增加11.11个百分点[54] - 研发投入总额3.9601亿元，其中资本化金额2.2685亿元[60] 技术与产品 - 公司拥有超过600种聚乙二醇活性衍生物产品库[37] - 聚乙二醇原料纯度可达99%以上，具有优良批间稳定性[36][37] - 公司累计获得发明专利113项，新申请发明专利11项，新获批5项[47][51] - 报告期内完成44种新结构衍生物开发和86种分析方法开发[46] - 公司聚乙二醇衍生物产品库超过600种，实际生产销售产品达上千种[48] - 聚乙二醇原料产品纯度达到99%以上，处于行业领先水平[48] - 累计获得113项发明专利授权，提交100项发明专利申请[42] 公司运营与模式 - 公司采用直销模式服务国内外医药企业及科研院校[33] - 公司获得ISO9001、ISO13485、ISO45000、GB/T29490、ISO14000、ISO50001等质量体系认证[32] - 公司不承担终端销售业务，专注研发及技术转让[31] - 公司提供定制开发服务但不单独收费，通过后续产品销售实现收入[34] - 公司被认定为2022年度国家级专精特新"小巨人"企业[50] - 美国加征关税对公司短期营收和利润直接影响有限，直接出口美国业务占比不高[67] - 公司被列为民生豁免企业，不受重污染天气强制减产影响[71] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为808万元，同比下降88.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额8,079,153.57元，同比下降88.22%[78][80] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,906,112.76元，同比下降175.57%，因理财申购赎回净额减少[78][80] - 经营活动产生的现金流量净额为8,079,153.57元，较去年同期的68,587,891.20元下降88.2%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,906,112.76元，相比去年同期正现金流23,693,487.91元出现显著恶化[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,125,789.80元，较去年同期的187,010,549.66元下降50.7%[142] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为13,498,306.04元，较去年同期的7,165,442.85元增长88.4%[143] 资产与投资 - 应收账款82,490,992.15元，同比增长78.84%，主要因海外客户收入占比提升[81] - 开发支出38,750,572.26元，同比增长86.22%，因JK-1201I研发项目满足资本化条件[81] - 境外资产116,679,342.94元，占总资产比例8.42%[82] - 货币资金125,068,989.24元，同比下降14.81%，因投资非流动资产及偿还借款[81] - 以公允价值计量的金融资产报告期投资额10,538,745.92元，较上年同期1,925,865.63元增长447.22%[85] - 信托产品期末数80,794,904.11元，本期购买60,000,000.00元，本期出售/赎回60,899,671.24元[85] - 私募基金期末数104,905,751.04元，本期公允价值变动损失315,437.71元[85] - 其他金融资产期末数336,201,405.87元，含银行结构性存款15,029,835.62元及资产管理计划174,191,164.39元[85] - 北京君联惠康股权投资合伙企业投资额50,000,000.00元，已投资47,360,396.10元，投资进度94.72%[87] - 成都君蓉康创业投资合伙企业认缴50,000,000.00元，实缴25,000,000.00元，投资进度50.00%[88] - 嘉兴仓廪键益创业投资合伙企业认缴21,000,000.00元，实缴21,000,000.00元，投资进度100.00%[89] - 私募股权投资基金合计认缴121,000,000.00元，累计利润影响13,961,123.95元[89] - 公司总金融资产期末余额521,902,061.02元，较期初507,295,058.98元增长2.89%[85] - 货币资金从2024年底的1.468亿元下降至2025年中的1.251亿元，降幅14.8%[128] - 交易性金融资产保持稳定，从2024年底的4.026亿元微降至2025年中的4.020亿元[128] - 应收账款显著增长，从2024年底的4613万元增至2025年中的8249万元，增幅78.8%[128] - 存货从2024年底的1.065亿元降至2025年中的9596万元，降幅9.9%[128] - 开发支出大幅增加，从2024年底的2081万元增至2025年中的3875万元，增幅86.2%[129] - 总资产从2024年底的13.673亿元增至2025年中的13.852亿元，增幅1.3%[129] - 未分配利润从2024年底的5.061亿元增至2025年中的5.191亿元，增幅2.6%[130] - 母公司货币资金从2024年底的854万元增至2025年中的1630万元，增幅90.9%[132] - 母公司交易性金融资产从2024年底的1.086亿元降至2025年中的7267万元，降幅33.1%[132] - 母公司其他应收款从2024年底的2.404亿元增至2025年中的2.478亿元，增幅3.1%[132] - 公司总资产从8.456亿元人民币略微增长至8.487亿元人民币[133][134] - 流动资产从3.730亿元人民币下降至3.526亿元人民币，降幅5.5%[133] - 长期股权投资保持稳定在3.492亿元人民币[133] - 其他非流动金融资产从1.047亿元人民币增长至1.199亿元人民币，增幅14.5%[133] - 短期借款从500万元人民币降至0元[133] 子公司表现 - 天津键凯科技子公司实现营业收入108,862,215.08元，净利润6,486,602.50元[91] - 辽宁键凯科技子公司聚乙二醇原料生产收入为4.709亿元人民币，成本为1.945亿元人民币，利润为3188.385万元人民币[92] - 美国键凯子公司聚乙二醇衍生物销售收入为1.167亿元人民币，成本为5332.383万元人民币，利润为-6.182万元人民币[92] - 公司新设海南键凯生命科学技术子公司，报告期内尚未开展实际经营业务[93] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2家（天津键凯科技和辽宁键凯科技）[97] 股东与股权结构 - 第一大股东XUAN ZHAO持股数量为14,881,610股，占总股本比例为24.54%[120] - 第二大股东吴凯庭持股数量为9,145,847股，占总股本比例为15.08%[120] - 第三大股东刘慧民持股数量为6,278,181股，占总股本比例为10.35%[120] - 第四大股东伍文彬持股数量为3,022,966股，占总股本比例为4.98%[120] - 第五大股东朱飞鸿持股数量为2,198,001股，占总股本比例为3.62%[120] - 吴凯庭质押股份数量为3,000,000股[120] - 朱飞鸿冻结股份数量为1,428,701股[120] - 北京天逸希慧投资管理中心报告期内减持667,130股[120] - 渤海银行－中信建投医改基金报告期内增持35,000股[120] - 公司普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[116] - 截至报告期末普通股股东总数为5,364户[117] 财务政策与承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[96] - 公司优先采用现金分红进行利润分配，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低为80%[107] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低为40%[107] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低为20%[107] - 公司重大投资或现金支出指超过最近一期经审计净资产50%以上的事项[107] - 公司承诺利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报[106] - 公司承诺每年现金分红不少于母公司可分配利润的10%[108] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[108] - 公司实际控制人及董事承诺首次公开发行股票后36个月内不转让股份，且减持价格不低于发行价[100] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让股份，且延长锁定期6个月若股价低于发行价[101] - 核心技术人员每年减持股份不超过所持首发前股份总数的25%[102] - 控股股东暨实际控制人锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的10%[103] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[103] - 控股股东持股超5%时减持需提前15个交易日公告[103] - 吴凯庭锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的25%[104] - 吴凯庭减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[104] - 吴凯庭持股超5%时减持需提前3个交易日公告[104] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[103][104] - 违反减持承诺后6个月内不得减持股份[104] - 公司上市后12个月内及离职后6个月内不转让股份[102] 税务与法规 - 报告期内汇兑收益合计44.49万元[73] - 公司及子公司享受15%优惠企业所得税税率[73] - 让渡发明专利使用权收入享受免征增值税优惠政策[73] - 报告期内未发生重大安全事故[71] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-1楼3层[14] - 公司办公地址邮政编码为100192[14] - 公司网址为www.jenkem.com[14] - 公司电子信箱为ir@jenkem.com[14] - 公司股票于上海证券交易所科创板上市，股票代码为688356，股票简称为键凯科技[17] 合规与治理 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司确认报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[111] - 公司确认报告期内无违规担保情况[111] - 公司确认报告期内无重大诉讼及仲裁事项[112] - 公司确认报告期内无重大关联交易事项[112][113][114] - 公司确认报告期内无重大合同及担保事项[114] - 公司确认报告期内无募集资金使用进展需披露[115] 未来展望与策略 - 公司加快募投项目建设进度，争取早日实现项目预期效益[105] - 公司严格管理募集资金使用，保证资金按原定用途有效利用[105] - 公司制定未来三年分红回报计划，优化投资回报机制[105] - 公司将进一步拓展国内外客户以提高业务收入并降低成本费用[105] - 公司强化预算管理及执行监督，全面控制经营和管控风险[105]

时间安排 - 投资者2025年9月3 - 9日16:00前提问[3] - 公司2025年半年度报告8月29日发布[3] - 2025年半年度业绩说明会9月10日13:00 - 14:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5][6] - 参会人员有董事长等多人[6] - 投资者可在会中在线提问[6] 其他 - 联系人常逸群，电话010 - 82893760，邮箱ir@jenkem.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告2025年8月29日发布[8]

人事变动 - 独立董事王春飞因连任满六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 第三届董事会第十三次会议提名林雯为独立董事候选人[2][3] 人员信息 - 林雯1990年5月出生，英国兰卡斯特大学会计专业博士[8] - 林雯未持股、无不良记录，符合任职要求[9] 任职安排 - 若当选，林雯将任薪酬与考核委员会主任等职[5] - 各委员会成员调整[5]

业绩总结 - 2025 年半年度计提资产减值准备 421.67 万元[1] - 2025 年半年度计提资产减值损失 358.47 万元[2] - 2025 年半年度计提信用减值损失 63.20 万元[2] - 计提减值准备减少合并报表利润总额 421.67 万元[5] 其他情况 - 存货和应收账款等按规定计提减值准备[4] - 审计和监事会认为计提符合规定[6] - 计提数据未经审计，以年审结果为准[5] - 计提不影响公司正常经营[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 XUAN ZHAO，现提名林雯为北京键凯科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事候选人情况 - 林雯具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 任职资格符合多项法规要求[1][2] - 已通过公司提名委员会资格审查[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为60,650,700股，均为普通股，无其他类别股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少包括1名会计专业人士[25] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 其他委员会相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[32] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并提建议[33] 经理相关 - 公司设经理一名，每届任期三年，连聘可连任[34] - 经理提请董事会聘任或解聘副经理、财务负责人[34] 监事相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[36] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[36][37] 报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[38] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[39] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41] 制度修订与制定 - 公司新增及修订部分治理制度，如《股东会议事规则》等[47] - 制定《累积投票制度》《内部控制制度》[47]