公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为60,650,700股，均为普通股，无其他类别股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少包括1名会计专业人士[25] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东大会解除其职务[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 其他委员会相关 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[32] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并提建议[33] 经理相关 - 公司设经理一名，每届任期三年，连聘可连任[34] - 经理提请董事会聘任或解聘副经理、财务负责人[34] 监事相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[36] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[36][37] 报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[38] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的10%[39] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41] 制度修订与制定 - 公司新增及修订部分治理制度，如《股东会议事规则》等[47] - 制定《累积投票制度》《内部控制制度》[47]