董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授 信额度内决定申请授信的主体及相应担保措施、授信银行及使用授信的主体，并 办理授信融资及担保等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文 件。前述授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年 度股东大会召开之日。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-010 苏州明志科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过人民币壹拾伍亿元（含本数）的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 公司 对公证天业会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如 下： 苏州明志科技股份有限公司 一 、2023年年审会计师事务所基本情况 二、质量管理水平 1、质量控制制度 公证天业会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持 体系，为业务项目的质量提供了可靠的基础。2023 年年度审计过程中，公证天业会计 师事务所遵守职业道德规范，严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计 工作，公允 合理地对 公司财务状 况发表独立 审计意见 ，客观、 公正地出具了专业报告。 2、项目质量复核 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首 ...

苏州明志科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计 师事务所2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入 24,627.19万元，证券业务收入13,580.35 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-012 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）于 2024 年 4 月 12 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》、《关于修订审计委员会工作细则的议案》、《关于修订提名委员会 工作细则的议案》、《关于修订薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于修订独 立董事专门会议工作细则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于 修订董事会议事规则的议案》等议案，部分议案尚需提交公司股东大会审议。 一、修订《公司章程》的相关情况 依据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-009 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘审计机构的基本情况 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业 1 务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。202 ...

苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1091号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 明志科技董事会的责任是提供真实、合 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏 州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价 格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及 其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含 ...

苏州明志科技股份有限公司 内控审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail@gztycpa.cn Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1089号 苏州明志科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了苏州明志科技股份有限公司(以下简称明志科技)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 公证天业会计师事务所 程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务 ...

一、重要声明 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

苏州明志科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 35 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事 ...