本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的 议案》《关于董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会、修 订相关工作规则并调整成员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，现将具体情况公告如下： | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于选举执行董事及调整董事会专门委员会的公告 一、选举执行董事的相关情况 公司于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善 公司治理结构，提升治理规范化水 ...