公司产品获批 - 公司3个医疗器械产品已获批注册 [1] - 获批产品名称为抗Ⅹa测定试剂盒(发色底物法) [1] - 获批产品名称为抗Ⅹa校准品 [1] - 获批产品名称为抗Ⅹa质控品 [1] - 产品注册信息从北京市药品监督管理局网站查询获悉 [1]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-049 北京赛科希德科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月21日 （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人；其中，独立董事姜哲铭先生以通讯方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张嘉翃先生出席了本次会议；副总经理裴燕彬先生、刘国 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人40人，所持表决权45,199,163，占比42.5835%[2] - 9名在任董事、3名在任监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 取消监事会及修订《公司章程》同意票数45,062,629，比例99.6979%[5] - 修订《股东大会议事规则》同意票数45,081,448，比例99.7395%[5] - 修订《董事会议事规则》同意票数45,081,448，比例99.7395%[5] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同意票数45,078,300，比例99.7325%[6] - 修订《独立董事制度》同意票数45,084,889，比例99.7471%[6] - 5%以下股东对取消监事会及修订《公司章程》议案同意票数170,496，比例55.5307%[9] 其他信息 - 股东大会于2025年11月21日在北京市大兴区公司会议室召开[3] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年10月30日公告召开本次股东大会通知[3] - 现场会议于2025年11月21日上午10:00召开[4] 股东情况 - 出席现场会议股东等代表44,892,133股，占比42.2943%[6] - 网络投票股东代表307,030股，占比0.2892%[6] - 出席两类会议股东等代表45,199,163股，占比42.5835%[8] 审议结果 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[11] - 审议通过制定、修订、废止部分治理制度议案[11][12]

公司核心技术人员变动 - 公司核心技术人员乐嘉敏先生因达到法定退休年龄后继续被返聘，现因本人年龄及身体原因申请不再继续返聘 [2] - 乐嘉敏先生已办理完成离职手续，离职后不再担任公司任何职务 [2]

永太科技 - 锂电材料 - 全资子公司内蒙古永太化学年产5000吨锂电添加剂项目试生产方案通过专家评审，已具备试生产条件 [1] 盟科药业 - 股权融资 - 终止向特定对象海鲸药业发行1.64亿股股份募集10.33亿元的计划，因主要股东Genie Pharma持续反对，与其他股东及管理层存在较大分歧 [1] 安徽建工 - 债务融资 - 控股子公司安徽建工三建集团获准注册发行总额15亿元债务融资工具，包括5亿元超短期融资券和10亿元中期票据，注册额度2年内有效 [2] 科力尔 - 股份回购 - 拟使用自有资金1000万至2000万元回购A股股份，回购价格不超过20.94元/股，按上限测算预计回购95.51万股，占总股本0.13%，用于员工持股或股权激励 [2] 新华制药 - 药品批准 - 富马酸伏诺拉生原料药上市申请获国家药监局批准，该药用于治疗反流性食管炎 [3] 联环药业 - 药品批准 - 他达拉非片获批准新增2.5mg和5mg两个规格，用于治疗勃起功能障碍及合并良性前列腺增生 [4][5][6] 绿地控股 - 法律诉讼 - 公司及控股子公司在2025年10月21日至11月13日期间新增诉讼1834件，累计金额65.87亿元 [7] 联科科技 - 现金管理 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [8][9] 英联股份 - 业务合同 - 控股子公司江苏英联复合集流体与某头部新能源科技公司签署复合铝箔战略采购合同，对方计划于2026年和2027年分别采购不少于2000万㎡和3000万㎡的复合铝箔，合计超5000万㎡ [10][11] 中国东航 - 运营数据 - 10月旅客周转量同比上升10.58%，客运运力投入同比上升6.84%，客座率为87.52%，同比上升2.97个百分点，货邮周转量同比上升14.59% [12] 中农立华 - 并购终止 - 终止拟收购台州农资不少于50%股份的计划，因尽职调查后未能就交易核心条款达成一致 [13][14] 中国国航 - 运营数据 - 10月集团旅客周转量同比上升8.7%，客运运力投入同比上升4.3%，其中国际旅客周转量同比上升17.6%，平均客座率85.3%，同比上升3.4个百分点，货邮周转量同比上升3.1% [15] 欧派家居 - 现金管理 - 使用3.2亿元闲置可转债募集资金购买两笔结构性存款，预期年化收益率区间为0.65%–2.50% [16][17] 天味食品 - 股权融资 - 向香港联交所递交H股发行上市申请，并获中国证监会对备案材料的接收 [18][19] 贵航股份 - 业务拓展 - 拟设立贵阳分公司，聚焦新能源智能化汽车零部件研发、生产与市场拓展，初期运营资金4000万元 [20][21] 岱美股份 - 业务拓展 - 拟使用自有资金1亿元在上海投资设立全资机器人子公司，聚焦智能机器人、工业机器人及自动化设备的研发、制造与销售 [22][23] 方正证券 - 债务融资 - 获中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券 [24] 恒瑞医药 - 药品研发 - 公司及子公司多款药物获批临床试验，包括HRS-4642注射液、SHR-1701注射液等共计11款药物 [24][25][26] 赛科希德 - 人事变动 - 核心技术人员、仪器研发部总工程师乐嘉敏因年龄及身体原因离职 [27] 安必平 - 财务管理 - 超募资金投资项目"病理数字化和智能化应用开发项目"结项，将节余募集资金30.32万元永久补充流动资金 [28] 晶品特装 - 现金管理 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限12个月 [29] 珀莱雅 - 股权融资 - 向香港联交所递交H股发行上市申请，并获中国证监会对备案申请材料的接收 [30][31] 嘉戎技术 - 并购重组 - 筹划通过发行股份等方式购买杭州蓝然技术股份有限公司控制权并募集配套资金，构成重大资产重组，股票自11月17日起停牌 [32] 美盈森 - 股东回报 - 拟实施2025年半年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.66元，合计派发约1.01亿元 [33] 横店影视 - 股东回报 - 拟实施2025年前三季度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.14元，共计派发8878.8万元 [34] 三星医疗 - 业务合同 - 全资子公司宁波奥克斯智能科技预中标国家电网项目，预计中标金额约1.68亿元，涉及10kV变压器等设备 [35][36] 茶花股份 - 股东减持 - 股东厚毅资本计划减持不超过725.46万股公司股份，占总股本的3% [37] 国联民生 - 业务资格 - 获中国证监会核准股票期权做市业务资格 [38] 泽璟制药 - 药品研发 - 在研产品注射用ZG006获美国FDA孤儿药资格认定，用于治疗神经内分泌癌 [39][40] 中国铝业 - 股东减持 - 公司董事、副总经理蒋涛计划减持不超过5.75万股A股股份，占公司总股本的0.00034% [41] 华夏幸福 - 公司重组 - 廊坊中院决定受理债权人龙成建设工程有限公司对公司提出的预重整申请 [42]

人员变动 - 核心技术人员乐嘉敏因年龄及身体原因离职，不再担任公司任何职务[2] - 乐嘉敏直接持股40,200股，占比0.04%[4] - 变动前核心技术人员10人，变动后9人[8] 影响评估 - 公司有完备研发体系，离职不会对核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响[7] 研发策略 - 公司重视研发团队建设，将持续推进研发创新工作[9]

公司核心技术人员变动 - 核心技术人员乐嘉敏因年龄及身体原因离职，不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入几乎全部来自医药制造业，占比达99.67% [1] - 公司其他业务收入占比为0.33% [1] - 截至发稿时，公司市值为29亿元 [1]

核心人员变动 - 核心技术人员乐嘉敏因年龄及身体原因离职，不再担任公司任何职务 [1] - 乐嘉敏直接持有公司40,200股股份，占公司总股本的0.04%，离职后将按规定进行减持 [1] - 该人员在离职前已参与相关研发项目的指导工作 [1] 技术与知识产权 - 乐嘉敏在职期间参与的相关研发工作，其成果对应的授权专利所有权均归属于公司 [1] - 公司与乐嘉敏之间的工作交接已经完成 [1] 公司运营与研发影响 - 公司表示其研发工作不依赖于任何单一的核心技术人员 [1] - 乐嘉敏的离职不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生影响 [1] - 公司将继续完善研发体系的建设并加强研发团队的建设 [1]

股价与资金流向 - 11月17日盘中股价下跌2.01%至27.24元/股，成交金额841.71万元，换手率0.29%，总市值28.91亿元 [1] - 当日主力资金净流出38.18万元，其中大单买入22.46万元（占比2.67%），卖出60.64万元（占比7.20%） [1] - 公司今年以来股价上涨14.13%，近5个交易日下跌0.84%，近20日上涨3.57%，近60日下跌2.01% [2] 公司基本概况 - 公司全称为北京赛科希德科技股份有限公司，成立于2003年5月28日，于2020年8月6日上市 [2] - 主营业务为血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：试剂53.71%，仪器25.40%，耗材20.58%，其他0.31% [2] 行业与板块属性 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-体外诊断 [2] - 所属概念板块包括微盘股、小盘股、融资融券、专精特新、医疗器械等 [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日股东户数为7012户，较上期增加3.44%，人均流通股15137股，较上期减少3.32% [2] - 2025年1-9月实现营业收入1.96亿元，同比减少13.62%，归母净利润6455.76万元，同比减少22.83% [2] 分红记录 - A股上市后累计派发现金红利1.36亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利8313.56万元 [3]