委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 董事长、二分之一以上董事有权提名委员候选人，经全体董事过半数通过产生[4] 任期与职责 - 任期与公司董事任期相同，独立董事连续任职不超六年[5] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬方案须股东会批准，高管薪酬方案须董事会批准[9] 考评流程 - 先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式提交董事会[12] 会议规则 - 提前二日发通知，紧急情况可豁免[14] - 半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题关联委员回避，无关委员不足二分之一时提交董事会[15] 其他规定 - 会议应有记录，委员签名，决议和记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 细则经董事会审议通过且公司H股于港交所挂牌上市之日起生效，原细则自动失效[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保障信息披露合法、真实等[2] - 信息披露应遵守公平原则，禁止选择性披露[5][8] - 信息披露应及时，自起算日或触及披露时点两个交易日内披露[9] 重大事件界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[5] - 同时发债的上市公司新增借款或担保超上年末净资产20%为重大事项[6] - 同时发债的上市公司放弃债权或财产超上年末净资产10%为重大事项[7] - 同时发债的上市公司发生超上年末净资产10%重大损失为重大事项[7] 披露时间要求 - A股年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[14][15] - H股年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起3个月内披露，年度业绩公告在会计年度结束之日起3个月内完成，半年度业绩报告在上半年结束之日起2个月内完成[15] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告披露内容 - 公司应在年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例、研发支出构成项目、费用化及资本化的金额及比重[16] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[17] 特殊情况处理 - 公司当年盈利董事会未作出现金利润分配预案，应在定期报告披露原因及未用于分红资金留存公司的用途和使用计划[17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及其衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[18] 信息披露流程 - 公司信息披露需经责任人制作文件、董事会秘书审核、交易所审核登记、指定媒体公告等流程[34] 相关人员职责 - 董事、监事、高级管理人员等应对招股说明书、上市公告书、定期报告签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[25] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 董事会秘书对董事、监事履行职责行为进行书面记录并保存[28] - 证券部对高级管理人员履行职责行为进行书面记录并保存[28] 保密与内幕交易 - 公司应与相关人员签署保密协议，要求对未公开信息严格保密[29] - 内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，不得内幕交易[31] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，对财务管理和会计核算进行监督[32] - 内部审计机构每季度向审计委员会报告工作情况和问题，至少每年提交一次内部审计报告[33] 其他事项 - 业绩说明会、分析师会议、路演应网上直播并提前公告，结束后及时披露主要内容[35] - 传闻影响股价时公司应提供证据、发布澄清公告并与传媒沟通[36] - 特定对象参观公司需合理安排，派两人以上陪同，专人回答问题[36] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[37] - 控股子公司信息披露参照本制度执行，重大事件公司要履行披露义务[38] - 未及时准确报告信息披露事项等违规行为，公司对责任人进行处罚[40] - 董事会秘书有权建议董事会对违规责任人进行处罚[41] - 本制度经股东会审议通过且H股于香港联交所挂牌上市之日起生效[42]

公司上市与股权结构 - 公司于2022年4月8日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行A股3032.7389万股[6] - 2019年12月31日公司整体变更设立时股份总数为8000万股[18] - 苏州普源精电投资有限公司认购股份4320.00万股，认股比例54.00%[18] 股份转让与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；首次公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理首发前股份[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[36] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违反规定或内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[80] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[116] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，职工代表比例不低于三分之一[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159][160] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[168] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体公告[189][190][192] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[196]

董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[8] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] 董事长选举 - 董事长由董事会经全体董事过半数选举产生[11] 关联交易关注 - 与关联自然人交易金额（除担保）30万元以上低于3000万元需关注[11] - 与关联法人（除控股子公司）交易金额（除担保）300万元以上低于3000万元，或占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上低于1%需关注[11] 董事会决议表决 - 部分决议事项（第（七）、（八）、（九）、（十五）项）须三分之二以上董事表决同意[13] - 第（十一）项决议须经出席董事会三分之二以上董事表决同意[13] - 其余决议应经全体董事过半数表决同意[13] 董事义务 - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务两年[10] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[18] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，应召开临时会议[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持会议[19] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[19] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料[20] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[21] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] 决议通过条件 - 董事会决议需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[29][30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[31] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，应暂缓表决[31] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] 表决方式 - 董事会会议表决方式为一人一票、书面记名投票[28] 独立董事要求 - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[29] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[36] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，内容含日期地点等多项信息[34] 规则生效与修订 - 本规则经股东会审议通过且H股上市生效，修订须经股东会审批[38]

新策略 - 公司拟发行H股并在港交所上市以提高竞争力[2] - 将在24个月内选时机完成发行上市[2] - 发行需股东大会审议及机构批准[4] - 正与中介商讨，细节未确定[4] - 发行能否实施有较大不确定性[4]

审计机构聘任 - 公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构[2] - 该事项需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[2][6] 会议决策 - 2025年8月8日审计委员会和董事会会议同意聘请德勤并推进后续事宜[4][5] 德勤情况 - 德勤注册香港，有审计等服务，已投保，近三年无重大执业问题[2][3]

上市相关 - 2022年4月8日公司在上海证券交易所科创板上市，首次发行A股3,032.7389万股[9] - 2025年8月8日公司召开会议审议通过多项H股发行上市相关议案[2] - 修订后的《公司章程（草案）》待H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效[3] 股份相关 - 修订前公司股份总数为194,104,030股，均为普通股[10] - 公司收购本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[11] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[30] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度、季度财报也有对应报送时间要求[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] 人员相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 独立董事每届任期3年，可连选连任，但连续任职不得超过6年[30] 交易相关 - 公司与关联自然人发生的交易金额（提供担保除外）在30万元以上低于3000万元[27] - 公司与关联法人（除控股子公司外）交易金额（提供担保除外）在300万元以上低于3000万元的关联交易需审议[28] 分红相关 - 若无重大投资等支出，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[34] - 公司优先采取现金分红，前提是现金满足正常经营和发展需要[33]

公司动态 - 普源精电拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 公司正与相关中介机构商讨发行H股并上市的相关工作 [1]

公司境外上市计划 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 上市目的为提高综合竞争力、提升国际品牌形象及多元化融资渠道 [1] - 上市依据包括《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 股东大会决议有效期为24个月或经延长的其他期限 [1] 资本市场策略 - 公司计划利用国际资本市场进行融资 [1] - 发行窗口将在决议有效期内根据市场情况确定 [1]

公司动态 - 普源精电拟在境外发行H股并在中国香港联交所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内(24个月或同意延长的其他期限)选择适当时机完成发行 [1]