证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-048 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月22日(星期四)至2024年8月28日(星期三)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月17日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果和财 务状况，公司计划于2024年8月29日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2024年半年度经营成 果及财务指标的具 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-045 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-047 上海复洁环保科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2024年半年度确认冲回的资产减值损失和信用减 值损失总额为1,261.43万元。具体情况如下表所示： | 序号 | | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-044 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第五次会议审议通过。 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会 议通知已于2024年8月8日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由 公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-039 上海复洁环保科技股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,188,552 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,188,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.2811 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.28 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 7月 30 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召 ...

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召 开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事 和第四届监事会非职工代表监事；2024年7月30日公司召开了2024年第一次职工 代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完 成换届选举。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利 完成了公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事 务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体成员如下： （一）董事长：黄文俊先生 （二）董事会成员：黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、 卢宇飞先生、雷志天先生、李建勇先生（独立董事）、罗妍女士（独立董事）、 颜晓斐先生（独立董事） 上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-042 上海复洁环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、审计部 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-041 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年7月30日以现场与通讯表决方式召开， 本次会议通知于2024年7月30日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会 会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推选王懿嘉女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 王 懿 嘉 女 士 的 简 历 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-040 上海复洁环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事 会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月30日召开2024年第一次职工代表大 会，会议的召开及表决程序符合公司职工代表大会决策的有关规定，经公司职工 代表投票，全体职工代表一致同意选举王懿嘉女士担任公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 职权。 特此公告。 上海复洁环保科技股份有限公司 监事会 王懿嘉女士为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露 日，王懿嘉女 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-043 上海复洁环保科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上非第一大股东宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"英硕投资"）持有公司股份 9,889,824 股，占公司总股本的 6.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及通过公司 2022 年半年度、 2023 年半年度权益分派资本公积金转增股本取得的股份，已于 2021 年 8 月 17 日解除限售并上市流通。 注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相 应顺延。 减持计划的主要内容 公司于近日收到英硕投资出具的《关于上海复洁环保科技股份有限公司股 份减持计划的告知函》，因自身经营需要，英硕投资计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 ...