独立董事基本情况 - 独立董事苏勇1955年出生，经济学博士，现任上海宝信软件、上海建科咨询集团、上海全顺保险经纪的独立董事，曾任复旦大学管理学院企业管理系主任，现任复旦大学东方管理研究院创始院长[1] - 独立董事及亲属不持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系，确保独立性[1] 独立董事履职概况 - 2024年度任职期内出席董事会3次均亲自参加，未委托出席或缺席，对所有议案均投赞成票[2] - 参加股东大会3次均亲自出席，通过股东大会与中小股东保持沟通[2][5] - 作为战略与ESG委员会委员出席2次会议，审议山东分公司设立、北京办事处设立及2023年度ESG报告等事项[3][4] 董事会专门委员会运作 - 报告期内战略与ESG委员会召开3次会议，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次[3] - 独立董事对审计机构天健会计师事务所的专业能力、独立性进行审查，认为其具备证券业务资质和投资者保护能力[7][8] 公司治理重点关注事项 - 公司2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任，独立董事对董事候选人资格进行审查认为符合法规要求[8][9] - 审议通过2023年度董事及高管薪酬发放情况及2024年度薪酬方案，认为方案符合行业水平且未损害股东利益[9] - 限制性股票激励计划第三期归属条件成就，为13名激励对象办理336,851股归属，股票于2024年5月28日上市流通[11][12] 财务及内控管理 - 独立董事监督认为公司财务会计报告、定期报告及内控评价报告真实完整，符合会计准则且无重大虚假记载[6] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，经选聘程序综合得分最高[7]