董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]