储能国际峰会暨展览会(ESIE 2025) - 第十三届储能国际峰会暨展览会将于2025年4月10-12日在北京新国展二期举办 [1] - 展览面积超16万平米 预计800+头部企业参展 500+新品发布 吸引专业观众超20万人次 [7] - 同期规划40+主题论坛 邀请400+核心政策制定者 专家学者和行业领军企业参与 [7] - 展馆冠名企业包括中车株洲所 阳光电源 海博思创 宁德时代 中天科技 新源智储等 [1] 西安高压电器研究院股份有限公司 - 公司成立于1958年 是我国"一五"计划期间156项重点建设工程之一 [2] - 主要从事电气领域检测 计量 认证及技术咨询服务业务 [2] - 在西安 沈阳 常州 平顶山 青岛5座城市布局实验室 拥有6个国家质量检验检测中心 [2] - 是国家能源输配电设备研发(实验)中心 国家输配电装备产业计量测试中心 [2] - 承担我国高压开关 变压器 绝缘子等领域的标准化工作 是IEC/TC99副主席单位 [3][4] - 负责《高压电器》《电瓷避雷器》等4个国内外公开发行的期刊 [4] 公司检测能力与产品 - 具备从低压到交直流特高压输变电设备的完整检验检测能力 [5] - 拥有电化学储能电站用电池检测能力 光储变流器检测能力 [5] - 重点展示项目包括5套电网适应性测试平台 7.5MW光储变流器测试平台等 [5] - 能够为传统电力设备和新能源场站及设备提供科学严谨的检测服务 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月12日上午10:00在西安高压电器研究院股份有限公司会议室召开[11] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票系统为上交所系统，时间为3月12日[11] - 会议审议续聘2024年会计师事务所和调整独立董事津贴议案[4] 会计师事务所情况 - 天职国际创立于1988年12月，总部在北京，首席合伙人为邱靖之[14] - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[17] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[18] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户8家[18] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[19] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[21] - 从业人员近三年受行政处罚1次等，涉及37人[21] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师谭学近三年签署上市公司审计报告8家，复核2家[22] - 签字注册会计师赵文斌近三年签署和复核均为0家[22] - 项目质量控制复核人王兴华近三年签署上市公司审计报告5家，复核3家[23] 费用及津贴 - 2024年度天职国际审计费用79万元，年报审计60万元，内控审计19万元[26] - 公司拟将独立董事津贴由每人8万元/年调至10万元/年（含税）[30]

新策略 - 公司拟将独立董事津贴从每人8万元/年调至10万元/年[1] - 调整自股东大会审议通过之日起执行[1] - 调整旨在强化独立董事勤勉尽责意识[2] - 调整符合公司实际及法规，不损害股东利益[3]

人员情况 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[4] - 项目合伙人谭学近三年签8家复核2家[9] - 签字注册会计师赵文斌近三年签和复核均为0家[10] - 项目质量控制复核人王兴华近三年签5家复核3家[10] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[5] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业8家[5][6] - 2024年度审计费用79万元，年报60万元，内控19万元[14] 其他信息 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年受行政处罚1次等多种监管措施[8] - 2025年2月21日董监事会通过续聘议案[16][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月12日10点在西安召开[3] - 网络投票3月12日进行，各平台有不同投票时间[3][5] - 审议续聘2024年会计师事务所和调整独立董事津贴议案[5] 时间安排 - 议案2月21日经董事会、监事会审议通过[5] - 议案2月25日在相关媒体披露[5] - 股权登记日为3月7日[11] - 股东登记3月10日在西安进行[13] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[7] - 会议联系地址、电话、邮箱等信息[15] - 公告2月25日发布[16]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-005 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 2 月 21 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计 服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的 计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同 意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。 综上，监事会 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入79,836.01万元，同比增长5.73%[3][7] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润28,072.47万元，同比增长18.75%[3] - 2024年利润总额28,174.98万元，同比增长18.95%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润22,867.45万元，同比增长20.78%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,096.14万元，同比增长42.05%[4][7][8] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.7223元，同比增长5.68%[4] 资产相关指标变化 - 2024年末总资产354,866.54万元，较期初减少2.40%[4][7] 所有者权益相关指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益277,811.74万元，较期初减少9.20%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.78元，较期初减少9.11%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率7.53%，较期初减少0.1个百分点[4]

利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案于2024年12月26日通过审议[4] - 以总股本316,579,466股为基数，每股派现0.1元，共派31,657,946.6元[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/14，除权（息）日和发放日为2025/1/15[3][8] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，限售股公司自发放[9][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话029 - 81509258[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国联基金管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 [1] - 会议时间为2024年12月25日，地点在西高院会议室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员王译涵 [1] 公司经营情况 - 2024年三季度介绍公司概况、核心技术、项目拓展、业务发展等 [4] 海外业务拓展 - 2024年增强海外市场拓展力度，完成印尼、马来西亚、越南等东南亚国家委托检测任务 [4] - 开辟新海外市场，扩展GOST俄标检测项目，实施俄罗斯客户170kV断路器等容量检测项目 [4] - 成为中国唯一获沙特电力公司SEC认可的实验室，以及迪拜水电局DEWA直接认可的高压GIS产品型式试验机构 [4] - 参与85余项国际标准制订工作，提升我国电力装备行业国际影响力 [4] 输配电设备检测需求 - 工程项目应用对产品提出新的技术要求产生检测需求 [4] - 技术迭代产生新检测需求，电网发展推动产品及检测能力升级 [2] - 生产条件变化检测，确认产品在新条件下满足标准 [2] - 电网公司抽检批量采购的同批次产品 [2] - 生产制造企业产品升级带来实验需求 [2] 毛利率情况 - 公司毛利率高于同行业，原因是产品结构差异，同行多在中低压市场竞争激烈，收费及毛利率低，公司在高压及特高压市场份额大，检测技术复杂，收费标准高 [2] 计量业务发展 - 完成从传统计量模式向现代产业计量模式转型，在特高压交直流配电等领域拓展产业链 [2] - 完成国家输配电产业计量中心建设，拓展计量业务领域，完善计量标准体系、增加法定计量授权项目、通过CNAS扩项认可 [2][7] - 提升计量校准领域话语权，参与并发布多项校准规范 [7] - 进入多家国内外大型企业，业务市场扩大，产值稳步增长 [7] 跟随并引领新型电力系统发展举措 - 推进实验室建设，建设新型电力系统数字仿真实验室、储能实验室、新型电力系统碳计量与检测平台 [7] - 拓展新能源电池检测等业务，开展数字制造产业培育 [7] - 强化科技创新、技术引领，技术咨询服务收入增长 [7] - 加大新能源检测业务市场开拓，开展新型设备、风光储电站涉网测试及电池类等衍生检测业务 [7]

会议安排 - 2024年12月10日决议召开本次股东大会[5] - 2024年12月11日公告会议通知[6] - 2024年12月26日上午10点现场会议在西安举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东136名，代表股份207,464,223股，占比65.5330%[9] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》各股东表决情况[12][14] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》各股东表决情况[15] 会议结果 - 审议议案均为普通决议且获通过[15] - 股东大会召集等程序合规，表决结果有效[16]