西安高压电器研究院股份有限公司 第一届董事会第五次独立董事专门会议决议 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第五次独立董事专门会议通知于 2025年 3 月 28 日以电子 邮件方式向公司全体独立董事发出。会议于 2025年 3 月 31 日通过 通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席3名。 本次会议由公司独立董事李玲召集并主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。经会议审议,形成决议如下: (一)审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的 议案》 公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项,遵循了 平等、自愿、合理的原则,决策权限、决策程序合法,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,该关联交易事项不会 对公司独立性产生影响,符合公司日常经营管理需要。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议议案全部通过。 特此决议。 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 3 月 31 日 (以下无正文,后附签字页) · (此页无正文,为《西安高压电器研 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0676亿元人民币，同比增长12.10%[5] - 2025年第一季度营业总收入为206,756,354.67元，同比增长12.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6297.42万元人民币，同比增长12.10%[5] - 2025年第一季度净利润为72,309,736.99元，同比增长13%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为62,974,203.43元，同比增长12.1%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5832.56万元人民币，同比增长34.57%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1989元/股，同比增长12.1%[19] - 加权平均净资产收益率为2.24%，较上年同期增加0.42个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为135,049,260.82元，同比增长8.7%[18] - 研发投入合计2090.05万元人民币，同比增长13.90%，占营业收入比例为10.11%[5] - 2025年第一季度研发费用为20,900,477.98元，同比增长13.9%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.3181亿元人民币，同比增长14.30%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为246,870,153.95元，同比增长33.7%[20] - 经营活动现金流入小计为247,686,213.63元，同比增长19.45%[21] - 经营活动现金流出小计为115,872,970.51元，同比增长25.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为131,813,243.12元，同比增长14.29%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为261,741,712.09元，主要来自其他投资活动相关现金260,000,000元[21] - 投资活动现金流出小计为626,292,300.20元，其中支付其他与投资活动有关的现金占99.01%（620,000,000元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-364,550,588.11元，同比恶化23.26%[21] - 交易性金融资产新增260,000,000元[14] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为33,591,200.00元，全部来自借款[21] - 筹资活动现金流出小计为33,041,480.24元，其中分配股利/偿付利息占96.44%（31,866,102.44元）[21] - 现金及现金等价物净增加额为-232,187,625.23元，同比恶化28.65%[21] - 期初现金及现金等价物余额为1,033,337,730.72元，同比增长16.68%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1,054,330,577.41元降至2025年3月的822,894,685.51元[14] - 应收账款从2024年底的97,051,453.54元增至2025年3月的110,429,551.03元[14] - 预付款项从2024年底的6,693,483.71元增至2025年3月的17,230,433.40元[14] - 流动资产合计从2024年底的1,577,061,035.42元增至2025年3月的1,721,685,667.01元[14] - 资产总计从2024年底的3,548,077,152.16元增至2025年3月的3,667,335,081.44元[14] - 公司总资产为36.6734亿元人民币，较上年度末增长3.36%[5] - 2025年第一季度负债合计为666,184,321.67元，同比增长7.6%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.4109亿元人民币，较上年度末增长2.27%[5] - 2025年第一季度所有者权益合计为3,001,150,759.77元，同比增长2.5%[16] - 2025年第一季度未分配利润为342,117,182.66元，同比增长22.5%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,082人[11] - 中国西电电气股份有限公司为最大股东，持股140,680,000股，占比44.44%[11] - 北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）持股46,893,333股，占比14.81%[11] - 中国三峡建工（集团）有限公司持股16,620,422股，占比5.25%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为360.28万元人民币[7] 业务拓展 - 公司于2024年9月完成收购河南省高压电器研究所有限公司55%股权，纳入合并报表范围[6]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-012 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属 于上市公司股 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为2.29亿元人民币，较上年同期增长20.78%[22][23] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.91亿元人民币，同比增长41.74%[22][23] - 2024年营业收入为7.98亿元人民币，同比增长5.73%[23] - 公司本期实现营业收入79,836.01万元，较上年同期增长5.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润22,867.45万元，较上年同期增长20.78%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,096.14万元，较上年同期增长41.74%[35] - 公司报告期内实现营业收入79,836.01万元，同比增长5.73%[106] - 归属于母公司所有者的净利润22,867.45万元，同比增长20.78%[106] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为10.62%，较上年同期增加1.34个百分点[22] - 研发费用同比增长20.98%，达到84,797,929.32元，反映公司研发力度加强[123] - 销售费用同比增长10.70%，达到18,886,907.07元，主要由于广告宣传投入增加[123] - 研发费用84,797,929.32元，同比增长20.98%[107] - 专业技术服务折旧费成本10,989.05万元，占比30.92%，同比下降3.73%[112][113] - 职工薪酬成本10,493.01万元，占比29.53%，同比增长6.78%[112][113] - 维修费成本5,553.34万元，占比15.63%，同比下降0.08%[113] - 租赁费成本314.65万元，占比0.89%，同比下降81.66%，主要因房屋建筑物无偿划转[113] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元人民币，较上年同期增长54.34%[23][24] - 经营活动现金流净额同比增长54.34%，达到482,483,068.29元，主要由于应收款项收回[129] - 投资活动现金流净额从-811,116,636.63元转为正378,636,161.38元，主要因收回定期存款及利息收入[129] - 筹资活动现金流净额同比下降162.86%，为-593,392,391.38元，主要因收购支付及股利分配[129] - 经营活动产生的现金流量净额482,483,068.29元，同比增长54.34%[107] 分红派息 - 公司2024年度拟累计派发现金红利共计125,998,627.47元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的55.10%[7] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），总股本为316,579,466股，合计拟派发现金红利总额为44,321,125.24元（含税）[7] - 公司2024年半年度分红50,019,555.63元及2024年前三季度分红31,657,946.60元[7] - 公司2024年半年度权益分派每股派发现金红利0.158元（含税），共计派发50,019,555.63元[184] - 公司2024年前三季度权益分派每股派发现金红利0.100元（含税），共计派发31,657,946.60元[184] - 公司2024年度拟累计派发现金红利125,998,627.47元（含税），占归属于上市公司股东净利润的55.10%[185] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额207,359,550.23元，占年均净利润的99.21%[191] - 公司2024年每股派发现金红利3.98元（含税）[188] 业务表现 - 检测服务收入73,827.93万元，占营业收入92.47%[108] - 技术研究与技术咨询等收入3,498.58万元，同比增长14.98%[108] - 专业技术服务营业收入77,326.51万元，同比增长5.79%，毛利率54.04%，同比增加4.73个百分点[110] - 检测服务营业收入73,827.93万元，同比增长5.39%，毛利率54.74%，同比增加4.63个百分点[110] - 海外地区营业收入867.30万元，同比增长153.80%，毛利率71.45%，同比增加19.75个百分点[110] - 前五名客户销售额37,847.10万元，占年度销售总额47.40%，其中关联方销售额26,998.53万元，占比33.82%[115][116] - 前五名供应商采购额12,799.28万元，占年度采购总额41.46%，其中关联方采购额7,773.36万元，占比25.18%[118][120] - 河南省高压电器研究所有限公司合并带来收入7,327.66万元，净利润2,825.42万元[114] 研发投入与成果 - 研发投入总额为8479.8万元，同比增长20.98%，占营业收入比例为10.62%，较上年增加1.34个百分点[88] - 报告期内获得发明专利21个、实用新型专利18个、软件著作权1个，累计发明专利达166个[86] - 公司年度申请专利62项，其中发明专利40项[39] - 公司研发人员数量为86人，占总人数的12.29%，较上期增加8人[95] - 研发人员薪酬合计为3,930.04万元，平均薪酬为45.70万元，较上期增长8.34%[95] - 研发人员学历结构中，硕士研究生占比最高，达53人，博士研究生3人，本科27人[96] - 公司最近三个会计年度累计研发投入154,890,417.66元，占累计营业收入的9.97%[191] - 公司成功研制210kA环保型发电机快速断路器[101] - 公司新申报参与国家重点研发计划1项，国家科技重大专项2项[101] 资产与负债 - 公司总资产354,807.72万元，较期初减少2.42%[106] - 归属于母公司的所有者权益277,811.74万元，较期初减少9.20%[106] - 货币资金同比增长22.06%，达到1,054,330,577.41元，占总资产比例升至29.72%[130] - 应收账款同比下降11.47%，为97,051,453.54元，占总资产比例降至2.74%[130] - 受限资产金额同比下降82.89%，主要因定期存款减少至20,992,846.69元[131] - 公司完成收购河南省高压电器研究所55%股权，投资金额452,679,920.00元[137] 子公司表现 - 沈变院2024年度总资产19,862.86万元，净资产14,863.37万元，营业收入10,512.38万元，净利润1,890.37万元[143] - 河高所2024年度总资产44,392.58万元，净资产33,494.13万元，营业收入14,877.21万元，净利润5,823.17万元[147] - 青岛公司2024年度总资产15,147.34万元，净资产6,877.95万元，营业收入5,124.74万元，净利润108.32万元[149] - 沈变院注册资本9,180万元，实收资本9,180万元，西高院持股100.00%[142] - 河高所注册资本2,001万元，实收资本2,001万元，西高院持股55.00%[145] - 青岛公司注册资本10,200万元，实收资本10,200万元，西高院持股50.00%，青岛海检持股50.00%[148] 管理层与薪酬 - 董事长贾涛2024年税前报酬总额为103.06万元[160] - 董事兼总经理张文兵2024年税前报酬总额为117.29万元[160] - 总会计师兼董事会秘书王辉2024年税前报酬总额为82.3万元[160] - 副总经理张小勇2024年税前报酬总额为83.92万元[160] - 核心技术人员王建生2024年税前报酬总额为66.35万元[160] - 核心技术人员元复兴2024年税前报酬总额为68.35万元[160] - 独立董事沈江、张蕾、李玲2024年税前报酬均为8万元[160] - 职工代表监事张华2024年税前报酬总额为24.26万元[160] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为585.19万元[168] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为433.32万元（含董事、高级管理人员兼任核心技术人员）[168] 公司治理与合规 - 公司合并报表范围企业共4家，纳入年度内控自评价范围的企业共计4家，占合并报表范围全级次企业100%[196] - 2024年度内控评价企业占应评子企业的100%[196] - 公司内部控制总体执行有效，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[195] - 会计师事务所出具了标准的无保留意见内部控制审计报告[197] - 公司严格遵循上市公司治理要求，持续优化内部管理制度[199] - 公司构建了合规管理"3+3+3"机制，强化ESG风险管理体系[199] - 合规风险分布图覆盖11类领域86项重点环节，合法合规审查率达100%[44] - 完成司库体系建设，实现账户直连率、统一结算率、资金归集率全面达标[44] - 完成隐患整改率100%[44]

文章核心观点 - 西高院2025年第一季度营收和净利润同比均增长12.10% [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收2.07亿元，同比增长12.10% [1] - 2025年第一季度净利润6297.42万元，同比增长12.10% [1]

股东情况 - 丰瀛安创持有公司股份46,893,333股，占总股本14.81%[2][4] - 股份来源为IPO前取得，2024年12月19日起上市流通[2][4] 减持计划 - 2025年4月17日至7月16日拟减持不超9,497,383股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价拟减持不超3,165,794股，占总股本不超1%[2][4] - 大宗交易拟减持不超6,331,589股，占总股本不超2%[2][4] 减持规则 - 集中竞价减持需提前15个交易日报告备案并公告[8] - 其他方式减持提前3个交易日披露，持股低于5%除外[8] 减持限制 - 自取得股票36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于成本价[4][7] 不确定性 - 实际减持数量和价格因市场等因素不确定[11]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人苏子健因工作职责变动不再担任[1] - 佟妍接替苏子健，变更后持续督导保荐代表人为佟妍和贾义真[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2026年12月31日[1] - 公告发布时间为2025年3月22日[3] 新保荐代表人情况 - 佟妍现任中金公司投资银行部高级经理、保荐代表人[4] - 佟妍有注册会计师与法律职业资格，曾参与多项目且执业记录良好[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日召开[2] - 出席会议股东和代理人176人，表决权占比69.8277%[2] - 董事、监事全出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 续聘2024年会计师事务所议案，普通股股东同意比例99.7802%[6] - 调整独立董事津贴议案，普通股股东同意比例99.6233%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为93.0890%、88.1532%[7] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为闫思雨、韩金熹[8] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[8] - 公告发布于2025年3月13日[10]

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES RYE UT E S Pi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-127 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受西安高压电器研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并 ...

上市信息 - 西高院于2023年6月19日上市，首次公开发行A股股票7914.4867万股[1] 时间安排 - 现场检查时间为2025年2月26日至27日[3] - 本持续督导期为2024年1月1日至12月31日[1] 督导评估 - 本持续督导期内公司章程和治理制度完备合规有效[6] - 公司真实准确完整履行信息披露义务[7] - 公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[8] - 公司按制度管理募集资金，无违规情形[9] - 公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] - 公司经营模式未变，业务正常，经营状况良好[12] - 公司及其董监高严格履行承诺，未违反承诺[13]