会议出席情况 - 出席会议股东和代理人136人[2] - 出席股东所持表决权207,464,223，占比65.5330%[2] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意票66,431,915，比例99.4724%[4] - 2024年前三季度利润分配方案议案，普通股股东同意票207,159,828，比例99.8532%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.2287%、98.4696%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为闫思雨、师彦泽[7] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[7]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案……………6 | | | 议案二：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ………13 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字: 2024年12月10日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）召开第一届董事会第二十八次(定期)会议,我们作为公司 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于 独立判断的立场,就公司第一届董事会第二十八次(定期)会议审议的 相关事项发表意见如下: (一)关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司 2025年度日常关联交易预计,关联交易定价 公平合理,决策权限、决策程序合法,不存在通过关联交易输送利益的 情况,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公 司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及 股东利益的情况。公司本次 2025年度目常关联交易预计事项已 ...

业绩总结 - 2024年初至11月30日与关联方累计已发生交易金额30653.45万元，2023年实际发生33840.36万元[5] - 2024年度向关联方销售等业务合计预计38680万元，实际发生30653.45万元[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额合计为38800万元[1] 关联交易详情 - 2025年向关联方销售商品、提供劳务预计金额32000万元，占同类业务比例42.29%，2023年实际发生25924.11万元，占比34.26%[4] - 2025年向关联方购买商品、接受劳务预计金额6000万元，占同类业务比例10.48%，2023年实际发生5697.34万元，占比9.95%[4] - 2025年向关联方出租资产预计金额200万元，占同类业务比例59.11%，2023年实际发生192.08万元，占比56.77%[4] - 2025年向关联方承租资产预计金额600万元，占同类业务比例28.54%，2023年实际发生2026.83万元，占比96.40%[4] 关联方信息 - 中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东，注册资本3000000万元[7][10] - 截至2023年12月31日，该集团总资产1561.51亿元，净资产709.07亿元，2023年度营业总收入1003.39亿元，净利润46.50亿元[8] 交易合规性 - 本次日常关联交易预计事项经董事会等审议通过后将签合同，交易为日常经营所需，价格公允[13][14][15] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合规定，无异议[17][18]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润162,857,549.03元[3] - 截至2024年9月30日未分配利润272,781,772.97元[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派1元，不转增不送股[2][3] - 拟派现31,657,946.60元，2024年拟累计派现81,677,502.23元，占前三季净利润50.15%[3] - 2024年半年度分红50,019,555.63元[3] 方案进展 - 2024年12月10日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][7][8][10] - 利润分配不影响公司资金和发展[9]

股票发行与股本 - 公司2023年6月19日科创板上市，首次发行A股79,144,867股[3] - 发行后总股本316,579,466股，限售股245,184,987股，无限售股71,394,479股[3] 股票流通情况 - 2023年12月19日4,584,593股网下配售限售股上市流通[3] - 2024年12月19日77,759,831股限售股上市流通，占总股本24.56%[5][11] 限售股股东 - 本次3名限售股股东限售期36个月[5][11] - 北京丰瀛安创持股46,893,333股，占比14.81%[12] - 中国三峡建工持股16,620,422股，占比5.25%[12] - 国改双百发展基金持股14,246,076股，占比4.50%[12] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[14]

上市情况 - 公司2023年6月19日在科创板上市，发行79,144,867股，总股本316,579,466股[1] 限售股流通 - 2023年12月19日4,584,593股网下配售限售股上市流通[1] - 2024年12月19日77,759,831股限售股上市流通，占比24.56%[2] 股东情况 - 三家股东限售股本次全部上市流通，占比分别为14.81%、5.25%、4.50%[7] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股上市流通合规，无异议[10]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月29日发出，12月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席参与表决监事3名[2] 审议议案 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案[3][5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联监事回避表决[6][7][8] - 审议通过支付西安高压电器研究院（厦门）有限公司注册资本议案[9][10]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额38800万元[4] - 2024年初至11月30日与关联方累计交易30653.45万元[8] - 2023年实际关联交易金额33840.36万元[8] 关联交易数据 - 2025年向关联方销售预计32000万元，占比42.29%[7] - 2025年向关联方购买预计6000万元，占比10.48%[7] - 2025年向关联方出租预计200万元，占比59.11%[8] - 2025年向关联方承租预计600万元，占比28.54%[8] - 2024年销售预计29180万元，11月30日实际25079.61万元[10] - 2024年采购预计8750万元，11月30日实际5213.43万元[10] 公司相关信息 - 关联人中国电气装备集团注册资本3000000万元[11] - 公司经营范围含电力业务等[12] - 股权结构：国务院国资委持股50%等[12] - 中国电气装备集团为间接控股股东[15] 交易相关情况 - 2025年预计关联交易含多类业务[17] - 交易审议通过后将签具体合同[18] - 交易利于业务发展，定价公允[19][20] - 保荐人对2025年预计事项无异议[23]